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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-27
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公布2005年度分红派息及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600525)“G长园”
深圳市长园新材料股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日总股本99540000股为基数，每10股送1股派1.00元人民币(含税)。
股权登记日：2006年5月10日
除权除息日：2006年5月11日
新增可流通股份上市日：2006年5月12日
现金红利发放日：2006年5月17日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.48元 |
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2006-04-27
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2005年年度送股，10送1登记日 ，2006-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-27
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2005年年度送股，10送1除权日 ，2006-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-27
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2005年年度送股，10送1送股上市日 ，2006-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-04-27
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2006-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-27
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2006-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-27
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600525)“G长园”
深圳市长园新材料股份有限公司于2006年4月26日召开三届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第一季度报告。
二、选举高飞为公司第三届监事会召集人 |
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2006-04-15
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-04-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| i. 审议公司《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》
ii. 审议公司《关于对长园新材(香港)有限公司进行增资的议案》
iii.审议公司《关于收购APC TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITED(亚洲电力科技投资有限公司)100%股权的议案》
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2006-04-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600525)“G长园”
深圳市长园新材料股份有限公司于2006年4月10日召开三届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举许晓文为公司董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任倪昭华为公司董事会秘书。
三、聘任刘栋为公司证券事务代表。
四、通过公司对长园新材(香港)有限公司增资1800万美元的议案。
五、通过关于收购亚洲电力科技投资有限公司(下称：亚洲电力)100%股权的议案：公司与 ASIAPOWER CORTORATION LIMITED 及亚电科技投资有限公司(下称：亚电科技)签订《股权转让框架协议》，受让亚电科技持有的亚洲电力100%股权，继而达到间接持有深圳南瑞科技有限公司(下称：深南瑞)35%的股权。此次交易价格为人民币146312500元(此价格为深南瑞含权价，最后的价格将以正式股权转让协议为准)。目前转让方正在进行深南瑞外方股权变更手续。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| (600525)“G长园”
深圳市长园新材料股份有限公司于2006年4月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本9954万股计算，每10股送1股派1.00元(含税)。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、同意公司2006年度向中国农业银行深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行及兴业银行深圳分行上步支行分别申请人民币1.5亿元、1.5亿元、3000万元及5000万元授信额度。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2006-03-30
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公布2005年度股东大会增加议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600525)“G长园”
根据中国证监会有关通知及上海证券交易所的相关规定，由深圳市长园新材料股份有限公司控股股东长和投资有限公司于2006年3月24日提议，对公司的《公司章程》及股东大会、董、监事会的议事规则进行全面修改。现公司董事会同意将上述四项议案作为新增临时提案提交于2005年度股东大会审议 |
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2006-03-11
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600525)“G长园”
深圳市长园新材料股份有限公司于2006年3月10日公布的关于收购股权的关联交易公告中“三、关联交易合同的主要内容之3”部分内容有误，现更正为：“3、本公司用于收购长园长通19.2%股权及长园盈佳20%股权合计人民币1212.08万元现金。”
更正后的关于收购股权的关联交易公告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-10
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收购股权的关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司拟与控股股东长和投资有限公司(下称：长和公司)签订《股权转让合同》，公司分别出资159.55万元及1052.53万元收购长和公司持有的公司控股子公司深圳市长园长通热缩材料有限公司(注册资本1052??藂A.0832万元，下称：长园长通)19.2%股权及深圳市长园盈佳投资有限公司(注册资本3000万元，下称：长园盈佳)20%股权。收购完成后，公司将持有长园长通94.10%的权益及长园盈佳100%的权益，长和公司不再直接持有长园长通及长园盈佳的股份。本次收购所需资金主要为公司的自有资金。
上述交易构成关联交易。
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2006-03-10
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司《2005年年度报告和年报摘要》
2、 审议公司《2005年度董事会工作报告》
3、 审议公司《2005年度监事会工作报告》
4、 审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、 审议公司《2006年度财务预算报告》；
6、 审议公司《关于支付会计师事务所2005年度审计费用的议案》；
7、 审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
8、 审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
9、 审议公司《关于2006年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请1.5亿元人民币申请授信额度的议案》；
10、议公司《关于2006年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请1.5亿元人民币申请授信额度的议案》；
11、议公司《关于2006年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请3000元人民币申请授信额度的议案 》；
12、议公司《关于2006年度向兴业银行深圳分行上步支行申请5000万元人民币申请授信额度的议案》 |
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2006-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2006年3月7日召开二届十八次董事会及二届八次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本9954万股计算，每10股送1股派1.00元(含税)。
三、通过关于推选公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过公司关于2006年度向中国农业银行深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行及兴业银行深圳分行上步支行分别申请人币1.5亿元、1.5亿元、3000万元及5000万元授信额度的议案。
五、通过公司关于2006年度为控股子公司贷款进行担保的议案：预计2006年控股子公司贷款总额为7800万元人民币，公司将为其提供不可撤销担保。截止公告之日，公司及其控股子公司不存在对外担保，公司仅对两家控股子公司累计提供1690万元的担保。
六、通过关于对公司2005年坏帐进行核销的议案。
七、通过关于受让长和投资有限公司持有的深圳市长园长通热缩材料有限公司19.2%股权及深圳市长园盈佳投资有限公司20%股权的议案。
董事会决定于2006年4月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-10
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 550,557,949.93 515,998,447.49
股东权益(不含少数股东权益) 385,984,125.39 346,783,292.12
每股净资产 3.88 3.48
调整后的每股净资产 3.88 3.48
2005年 2004年
主营业务收入 362,882,209.08 317,634,584.46
净利润 52,554,673.20 47,691,863.59
每股收益 0.53 0.48
净资产收益率(%) 13.62 13.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 0.52
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股送1股派1.00元(含税)。
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2006-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600525)“G长园”
深圳市长园新材料股份有限公司于2006年2月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举谌光德担任公司独立董事 |
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2006-01-12
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| i. 审议公司《关于修改公司章程的议案》
ii. 审议公司《关于补选独立董事的议案》
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2006-01-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,基本资料变动,日期变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2006年1月10日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于转让深圳飞通光电子技术有限公司(注册资本为人民币16712.8万元，下称：飞通公司)6.51948%股权的议案：公司及控股子公司深圳市长园盈佳投资有限公司(下称：长园盈佳)拟与NeoPhotonics Corporation Limited(下称：NEO-HK公司)签订《股权转让协议》，将公司、长园盈佳合计持有的飞通公司6.51948%的股权转让给NEO-HK公司，交易价格参考2004年12月31日转让股份所占飞通公司股东权益帐面值确定为人民币13389970元，折算为美元1650725元。
三、通过关于变更公司住所的议案：将营业执照上的住所变更为“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港F栋5楼”。
董事会决定于2006年2月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-10 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2005年12月29日召开二届十六次董事会，会议审议通过干长如辞去公司独立董事职务的申请及提名谌光德为独立董事候选人的议案，并提请下一次股东大会审议。
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2005-12-19
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，每持有1股流通股将获送0.33股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
股权登记日：2005年12月21日
2005年12月23日，公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G长园”，股票代码保持不变。
对价股票的上市流通日：2005年12月23日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-12-19
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2005-12-22 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-19
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2005-12-21 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-19
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证券简称由“长园新材”变为“G长园” ，2005-12-23 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-19
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2005-12-23 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-15
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司于2005年12月14日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-09
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600525)“长园新材”
深圳市长园新材料股份有限公司近日接到深圳市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获深圳市国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-02
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600525)“长园新材”
根据有关文件的要求，深圳市长园新材料股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月14日13:00-15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月12日-12月14日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:
30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-02,恢复交易日：2005-12-23 ，2005-12-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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