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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-19
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司日前收到控股股东长和投资有限公司(持有公司50060279股有限售条件流通股，占公司总股本的39.07%，其中6022170股已获得上市流通权，下称：长和投资)通知，2008年1月10日至2008年1月17日，长和投资通过上海证券交易所交易系统共出售公司股份1371660股(占公司总股本的1.07%)，累计减持可流通股的股数为3260930股(占公司总股本的2.54%)，尚持有公司股份46799349股(其中可上市流通股数量为2761240股，占公司总股本的2.15%)，占公司总股本的36.52%，仍为公司第一大股东。
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2008-01-11
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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深圳市长园新材料股份有限公司日前收到控股股东长和投资有限公司(持有公司50060279股有限售条件流通股，占公司总股本的39.07%，其中6022170股已获得上市流通权，下称：长和投资)通知，截止到2008年1月9日，长和投资通过上海证券交易所交易系统累计出售公司股份1889270股(占公司总股本的1.47%)，尚持有公司股份48171009股(占公司总股本的37.60%)，其中可上市流通股数量为4132900股(占公司总股本的3.23%)，仍为公司第一大股东。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股14960213股将于2007年12月24日起上市流通。
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2007-12-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年12月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司配股方案：以公司截止2007年9月30日总股本128143400股为基数，向全体股东每10股配3股，本次配股价格区间为不低于公司最近一期每股净资产值，不高于每股人民币12元。本次配股在中国证券监督管理委员会核准后6个月内择机进行。
二、通过公司本次配股募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、同意公司在经营范围中增加“普通货运”。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于变更公司董、监事的议案。
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2007-12-07
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年12月6日以通讯表决方式召开2007年第九次董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司以人民币960万元增资珠海成瑞电气有限公司(下称：珠海成瑞)，增资完成后，公司持有珠海成瑞40%的股份。同时，深圳南瑞科技有限公司拟增资珠海成瑞，增资完成后持有珠海成瑞20%的股权。上述增资完成后，公司将合并持有珠海成瑞47.67%的股权。
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2007-12-04
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召开2007年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司董事会决定于2007年12月10日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738525”；投票简称为“长园投票”。
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2007-11-24
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳市长园新材料股份有限公司现就2007年11月22日刊登的公司三届十九次董事会决议暨召开临时股东大会公告中，关于股东网络投票的程序3(2)部分内容进行修改，具体内容详见2007年11月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年11月21日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司配股方案的议案：以公司截止2007年9月30日总股本128143400股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售。公司控股股东长和投资有限公司、第二大股东深圳国际信托投资有限责任公司均承诺以现金全额认配其应认配的股份。本次配股价格不高于每股人民币12元，拟募集资金不超过4.61亿元。
二、通过公司本次配股募集资金使用可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过公司增加“普通货运”经营范围的议案。
五、通过变更公司部分董、监事的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、同意公司以人民币6000万元增资深圳市长盈精密技术有限公司(注册资本为4000万元，下称：长盈技术)，增资完成后公司将持有长盈技术10%的股份。
董事会决定于2007年12月10日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738525”；投票简称为“长园投票”。
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2007-11-22
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于公司符合配股资格的议案》；
2、审议公司《关于公司配股方案的议案》；
3、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案
4、审议公司《关于公司本次配股募集资金使用可行性的议案》；
5、审议公司《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议公司《关于增加公司经营范围的议案》；
7、审议公司《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》；
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
9、审议公司《关于变更董事的议案》；
10、审议公司《关于变更监事的议案》
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2007-11-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年11月5日以通讯表决方式召开2007年第八次董事会临时会议，会议审议通过关于拟增持上海国电投资有限公司(注册资本为人民币5800万元，下称：国电投资)的议案：同意全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司受让重庆拓源实业有限公司持有的国电投资16.667%的股权，转让价格为人民币1598万元，转让完成后公司将持有国电投资33.334%的股权。
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2007-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开2007年第七次董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司受让广西博阳投资有限公司持有的上海国电投资有限公司(注册资本为人民币5800万元，下称：国电投资)16.667%的股权，转让价格为人民币1343.69万元，转让完成后公司将持有国电投资16.667%的股权。
国电投资目前持有深圳南瑞科技有限公司(下称：南瑞科技)10%的股权，公司收购完成后将合并持有南瑞科技36.6667%的股权。
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2007-10-30
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，深圳市长园新材料股份有限公司展开治理专项活动，并制定和实施整改计划，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,602,497,901.80 939,539,315.13
股东权益(不含少数股东权益) 765,513,128.56 482,048,295.60
每股净资产 5.97 4.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 36,565,880.04 86,948,643.75
基本每股收益 0.29 0.68
净资产收益率(%) 4.78 11.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.79 10.39
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2007-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年10月22日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于修改公司信息披露管理制度的议案。
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2007-10-17
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[20073预升](600525) 长园新材：公布业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布业绩修正公告
深圳市长园新材料股份有限公司已披露的《2007年半年度报告》中预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%-60%。现经初步核算，预计2007年1-9月份归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长45%-50%(上年同期按新会计准则调整的归属于母公司所有者的净利润为59955024.96元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-17
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公布有关通知公告 |
上交所公告，其它 |
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为广泛征求股东及投资者对深圳市长园新材料股份有限公司治理专项活动的意见和建议，公司计划于2007年10月24日上午10：00－12：00在深圳市南山区科苑中路长园新材料港F栋5楼会议室举行“公司治理专项活动及第三季度业绩报告恳谈会”。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年9月25日以通讯表决方式召开2007年第六次董事会临时会议，会议审议同意公司受让伍保兴等两位自然人股东持有的珠海市共创有限公司(注册资本2418万元，下称：共创公司)合计5.02%的股权，转让价格为人民币1650万元。转让完成后，公司将单独持有共创公司74%的股权，成为其绝对控股股东。
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2007-09-18
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收购股权事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司下属控股子公司深圳市长园电力技术有限公司收购吉林省金冠电气股份有限公司持有的浙江恒坤电力技术有限公司(下称：浙江恒坤)70%股权的事项，已经三届十七次董事会审议通过，并签署了《股权转让合同》，上述股权转让价格为2280万元人民币，目前已全部办理完成股权过户手续。至此，公司已合并持有浙江恒坤67.58%股份，将纳入公司2007年合并报表。
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2007-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年8月30日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与长园新材(香港)有限公司共同出资设立长园新材(德清)有限公司，注册资本为1亿元人民币，其中公司出资4900万元人民币，占49%的股权。公司计划用新设公司的名义向浙江华东德清经济开发区申请用地100亩，作为公司建立华东生产基地的土地储备。
二、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
三、通过关于新会计准则实施后修订公司财务制度的议案。
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2007-08-03
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,316,298,963.77 939,539,315.13
所有者权益(归属于上市公司) 717,591,446.31 482,048,295.60
每股净资产 5.60 4.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 339,954,650.91 210,019,743.16
净利润 50,382,763.71 33,198,222.50
基本每股收益 0.39 0.30
净资产收益率(%) 7.02 8.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02 0.14
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2007-08-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年8月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司信息披露管理制度。
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2007-07-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东名单,股权转让,投资项目 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年7月24日以通讯表决方式召开2007年第五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海维安热电材料股份有限公司(下称：上海维安)拟增资扩股及调整深圳市固派电子有限公司(下称：固派电子)股权结构的议案：同意上海维安向盛建民等14名自然人新发股份合计122万股，并同意公司对上海维安进行增资，认购上海维安新发股份2393618股，认购金额为1397万元人民币。上述增资完成后，上海维安总股本为35528512股，公司将持有其66.98%的股权。同意公司将持有的固派电子25%股权转让给上海维安，以固派电子整体作价5588万元人民币为原则，确定转让价格为1397万元人民币。转让完成后，公司将不再持有固派电子的股权，而由上海维安直接持有固派电子100%的股权，固派电子将成为上海维安的全资子公司。
二、同意公司为控股子公司珠海市共创有限公司(公司持有其69%股权)增加贷款担保额度500万元人民币，期限为一年，用于补充流动资金周转。
截止目前为止，公司累计对外担保总额为5150万元人民币，均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保。
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2007-07-23
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拟披露中报 ，2007-08-03 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-27 |
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2007-07-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议公司《关于修改公司章程的议案》（详见2007年5月24日《上海证券报》、《证券时报》）；
2、 审议公司《关于前次募集资金使用情况的议案》（详见2007年5月24日《上海证券报》、《证券时报》）；
3、 审议公司《信息披露管理制度》（详见2007年6月28日《上海证券报》、《证券时报》）；
4、 审议公司《独立董事制度》（详见2007年6月28日《上海证券报》、《证券时报》） |
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2007-07-17
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召开2007年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司董事会决定于2007年8月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。
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2007-07-10
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[20072预增](600525) 长园新材：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经深圳市长园新材料股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1月-6月实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为33198222.50元)。具体数据将在公司2007年中期报告中予以披露。
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年6月27日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理情况自查报告及整改计划，详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司为控股子公司深圳市长园电力技术有限公司(公司持有其94.08%股权)、控股子公司深圳市长园特种发泡材料有限公司(公司持有其86.76%股权)、参股公司东莞市高能实业有限公司(公司持有36.31%股权)及参股公司深圳市和而泰电子科技有限公司(公司持有15%股权)分别提供金额不超过人民币2000万元、500万元、2000万元及600万元的贷款担保额度。在上述额度内，公司将与金额机构签订(或逐笔签订)具体担保协议，担保期限均不超过担保协议签订之日起一年，担保方式均为连带保证责任。
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2007-06-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年6月19日以通讯表决方式召开2007年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海维安热电材料股份有限公司(下称：上海维安)拟增资扩股及收购公司参股企业深圳市固派电子有限公司(注册资本600万元，公司目前持有其25%的股份，下称：固派电子)股权的议案：同意上海维安收购深圳市长盈投资有限公司(下称：长盈投资)、方文汉及刘永章合计持有的固派电子55%的股权，以固派电子整体作价5588万元人民币为定价原则，确定本次股权收购总额为人民币3073.4万元人民币。收购完成后，长盈投资以其持有的固派电子剩余的20%的股权作价1117.6万元人民币认购上海维安新发股份1914894股。认购完成后，长盈投资不再直接持有固派电子的股权，而将持有上海维安6%的股权，公司合并持有上海维安股权[包括深圳市西普投资有限公司(下称：西晋投资)持有的上海维安股权]由71.3398%稀释至67.06%。上海维安将直接持有固派电子75%的股权，固派电子将成为上海维安的控股子公司，加上公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司目前持有固派电子25%的股权，因此，公司将合并持有固派电子75.295%的股权。
二、同意公司收购西普投资持有的上海维安1.9473%股份，收购完成后公司将直接持有上海维安67.06%的股权。
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2007-06-14
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增持上海维安股权事项进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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深圳市长园新材料股份有限公司目前通过上海联合产权交易所的竞价程序，成功竞拍到了上海材料研究所持有的上海市维安热电材料股份有限公司(简称：上海维安)16.589%的股权，成交金额为2488.35万元人民币，并于2007年6月12日在上海股权托管登记中心办理完成股权过户手续。
另公司通过全资子公司深圳市西普投资有限公司继续增持收购了上海维安16位自然人股东合计持有的1.9473%股份，并已办理完成股权过户手续。
至此，公司已合并持有上海维安71.3398%股份，将纳入公司2007年合并报表。
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