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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司向深圳发展银行深圳高新区支行申请人民币4000万元一年期的综合授信额度，并将该授信额度转授信给控股子公司深圳长园电子材料有限公司使用，公司承担连带担保责任，担保期限一年。
本次担保后，公司对控股、参股子公司对外担保总额15500万元，无逾期担保。
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2008-06-20
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注册地址由“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼”变为“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房” ，2008-07-07 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2008-06-20
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司住所的议案》；
2、《变于修改公司章程的议案》 |
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2008-06-20
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年6月19日以通讯表决方式召开2008年第四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司住所变更为“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房”的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年7月7日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年5月20日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将持有的广东长园电缆附件有限公司(下称：广东长园)35%的股权转让给广东长园管理层陈朝晖等2位自然人，以广东长园2007年度实现的净利润997万元人民币为基础，以8.02倍市盈率确定转让总额为人民币2800万元。此次转让完成后，陈朝晖等5位自然人股东将对广东长园增资2000万元人民币。增资完成后，广东长园注册资本将增至3750万元，公司将持有20%的股份；广东长园将更名为广东吉熙安电缆附件有限公司，广东长园承诺此次股权转让涉及的股权之2008年年度分红的1/3为公司享有。
二、同意深圳市长园特种塑胶发泡材料有限公司(下称：长园特发)原有股东深圳长园电子材料有限公司(下称：长园电子)及新增9位股东对长园特发增资1680万元人民币，注册资本增至281.43万元，长园电子持有其60%股权。增资完成后，长园特发全面收购深圳市长园长通热缩材料有限公司(下称：长园长通)100%的股权，经协商，以长园长通截止2008年4月30日的账面净资产值1640万元为基准溢价20%确定转让价格，即1968万元。此次收购完成后，长园长通将成为长园特发的全资子公司。
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2008-05-16
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2007年年度报告补充公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司日前收到会计师事务所对公司2007年审计报表附注部分的修订版，经核对，公司已在相关媒体上披露的2007年年度报告及其摘要中有几个部分的内容涉及到修订，特予以补充公告，具体内容详见2008年5月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-23
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澄清公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司近日了解到部分证券公司(包括证券分析机构)在引用公司2007年年报数据时误将公司的营业利润率引用为毛利率，造成了很多投资者误认为公司的毛利率大幅下降，公司现予以澄清说明，并对2007年年报中的新旧会计准则净利润差异调节表予以补充提示，具体内容详见2008年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,753,449,716.63 1,728,089,228.00
所有者权益(不含少数股东权益) 825,983,038.37 805,041,344.86
归属于上市公司股东的每股净资产 6.4458 6.2823
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,570,670.20 23,570,670.20
基本每股收益 0.1839 0.1839
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1362 0.1362
全面摊薄净资产收益率(%) 2.85 2.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.11 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2377
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2008-04-12
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非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2007年向10位特定投资者非公开发行的700万股普通股(A股)股票，经实施2006年度、2007年度资本公积金转增股本方案后已增至10010000股，该等股份的锁定期将满，将于2008年4月17日起上市流通。
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2008-04-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司股票价格近日出现较大幅度的波动。
公司声明，公司经营活动一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情况，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-03
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(600525) 长园新材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司上海延平路证券营业部 1501300.00
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 1345045.45
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 1049432.20
渤海证券有限责任公司上海昆明路证券营业部 1036623.00
长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 983380.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 10167332.69
长城证券有限责任公司总部 4027852.49
上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 3115588.43
联合证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 2474949.50
中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1346894.00
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2008-04-01
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年3月31日召开2008年第二次董事会临时会议，会议审议同意公司以人民币1766万元的价格增资深圳联创健和光电股份有限公司(下称：联创健和)，增资完成后，认购联创健和新发的200万股股票，公司持有其7.84%的股权，预计2008年市盈率为7.04倍。
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2008-04-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年3月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于补选独立董事的议案。
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2008-03-29
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公布2007年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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深圳市长园新材料股份有限公司2007年年度报告及其摘要已在相关媒体上披露，鉴于对股份变动情况表的理解错误，现特对该表予以更正，更正内容详见2008年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司实施2007年度分红派息及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派1.0元(含税)。
股权登记日：2008年3月31日
除权除息日：2008年4月1日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月2日
现金红利发放日：2008年4月8日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.83元。
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2008-03-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-04-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-26
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-26
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-03-31 |
登记日，分配方案 |
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2008-03-26
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-04-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-03-26
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-03-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年3月20日召开2007年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本128143400股计算，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司2008年度向中国农业银行深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行、兴业银行深圳分行上步支行分别申请人民币3亿元、2.5亿元、2.5亿元、1亿元授信额度的议案。
四、同意公司增加经营范围“自有房产出租”。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于调整公司配股方案部分内容的议案。
七、通过公司董事会关于前次募集资金使用说明的议案。
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2008-03-18
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公布2007年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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深圳市长园新材料股份有限公司已于2008年2月28日在有关媒体披露2007年年度报告及其摘要。目前，根据中国证券监督管理委员会深圳证监局有关通知文件的要求，公司现特对年度报告中“公司治理结构”部分进行补充，具体内容详见2008年3月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-03-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年3月13日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以人民币1787万元的价格收购深圳市长联投资有限公司持有的深圳长园电子材料有限公司(下称：长园电子)5%的股份，收购完成后公司将合并持有长园电子100%的股权。
二、同意公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司以人民币3390万元的价格收购上海永美门窗发展有限公司(注册资本为人民币300万元)所有资产。
三、通过关于补选魏炜为公司独立董事候选人的议案。
四、同意公司全资子公司长园新材(香港)有限公司出资设立长园新材(杭州)有限公司(下称：杭州公司)，注册资本为1亿元人民币。公司计划用新设立的杭州公司的名义向杭州高新区申请用地40亩。
董事会决定于2008年3月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2008-03-14
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于补选独立董事的议案》 |
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2008-02-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年年度报告和年报摘要》
2、《2007 年度董事会工作报告》
3、《2007 年度监事会工作报告》
4、《2007 年度利润分配预案》；
5、《2007 年度资本公积金转增预案》
6、《关于支付会计师事务所2007 年度审计费用的议案》；
7、《关于2008 年度向中国农业银行深圳华侨城支行申请3 亿元人民币授信额度的议案》；
8、《关于2008 年度向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请2.5 亿元人民币申请授信额度的议案》；
9、《关于2008 年度向中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行申请2.5 亿元人民币授信额度的议案》；
10、《关于2008 年度向兴业银行深圳分行上步支行申请1 亿元人民币授信额度的议案》；
11、《关于修订公司财务管理制度的议案》；
12、《关于修订公司会计核算制度的议案》；
13、《关于增加经营范围的议案》；
14、《关于修改公司章程的议案》；
15、《关于董事、监事、高管人员薪酬认定的议案》
16、《关于调整公司配股方案部分内容的议案》
17、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
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2008-02-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 838,625,115.85 486,326,463.31
归属于上市公司股东的净利润 137,723,197.17 101,138,529.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,946,327.13 98,950,007.54
基本每股收益 1.09 0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.00 0.82
全面摊薄净资产收益率(%) 17.11 20.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.64 20.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.85
2007年末 2006年末
总资产 1,728,089,228.00 939,539,315.13
所有者权益(或股东权益) 805,041,344.86 482,048,295.60
归属于上市公司股东的每股净资产 6.28 4.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1元(含税)。
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2008-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年2月26日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末总股本128143400股为基数，每10股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过公司关于2008年度向中国农业银行深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行、兴业银行深圳分行上步支行分别申请人民币3亿元、2.5亿元、2.5亿元、1亿元授信额度的议案，该额度均可用于下属控股子公司。
四、通过公司关于2008年度为控股子公司及参股公司贷款进行担保的议案：预计2008年控股子公司贷款总额为16000万元人民币，在办理相关贷款业务时公司将为其提供不可撤销担保；截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供12300万元担保。
五、通过关于增加经营范围的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
八、同意公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司以人民币1290万元的价格增资奈电软性科技电子(珠海)有限公司，增资完成后，公司持有其5%的股权。
九、同意公司以人民币50万元的价格收购上海长园辐照技术有限公司(下称：长园辐照)100%的股权，并对其增资3000万元人民币。
十、通过关于调整公司配股方案部分内容的议案：公司在通过2007年度资本公积金转增预案后将本次配股基数从原先的128143400股调整为166586420股，配股比例仍为每10股配3股，配股可配售股份总数从原先的38443020股调整为49975926股；本次配股的价格区间调整为：不低于公司最近一期每股净资产值，不高于每股人民币9.23元。本次配股拟募集资金不超过4.61亿元。
十一、通过公司本次配股募集资金使用可行性的议案。
十二、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2008年3月20日10:00召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738525”；投票简称为“长园投票”。
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2008-01-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年1月22日以通讯表决方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意上海长园维安电子线路保护股份有限公司(下称：上海维安)受让盛建民等11位自然人股东持有的上海顺安通讯防护器材有限公司(下称：顺安器材)49%的股权，收购价格为人民币882万元。收购完成后，顺安器材将成为上海维安全资子公司。
二、公司决定受让钟海杰等2位自然人股东持有的深圳市长园电力技术有限公司(下称：长园电力)合计3.46%的股权，以长园电力截止2007年12月31日实现的净利润为依据，协商确定转让价格为人民币600万元。转让完成后，长园电力将成为公司全资子公司。
三、同意罗宝投资有限公司(下称：罗宝投资)受让天宝有限公司持有的深圳长园电子材料有限公司(下称：长园电子)4.97%的股权，以长园电子截止2007年12月31日实现的净利润为依据，协商确定转让价格为人民币1777万元。转让完成后，罗宝投资将持有长园电子31.16%的股权，公司将合并持有长园电子95%的股权。
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2008-01-19
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公布限售股份持有人出售股份情况公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司日前收到控股股东长和投资有限公司(持有公司50060279股有限售条件流通股，占公司总股本的39.07%，其中6022170股已获得上市流通权，下称：长和投资)通知，2008年1月10日至2008年1月17日，长和投资通过上海证券交易所交易系统共出售公司股份1371660股(占公司总股本的1.07%)，累计减持可流通股的股数为3260930股(占公司总股本的2.54%)，尚持有公司股份46799349股(其中可上市流通股数量为2761240股，占公司总股本的2.15%)，占公司总股本的36.52%，仍为公司第一大股东。
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