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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市长园集团股份有限公司于2009年3月10日召开三届二十八次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本166586420股计算，每10股派1元(含税)。
三、同意公司2009年度向中国农业银行深圳华侨城支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行科苑支行各申请2.5亿元人民币授信额度，向中国交通银行股份有限公司深圳华强支行、兴业银行深圳分行上步支行、深圳发展银行高新区支行分别申请1亿元、5000万元、6000万元人民币授信额度，上述额度均可用于下属控股子公司。
四、同意公司2009年度为控股子公司及参股公司贷款进行担保(为不可撤销担保)，预计2009年控股子公司贷款总额为17000万元人民币。
截止公告之日，公司累计为控股子公司及参股公司提供10800万元担保。
五、通过关于董、监事会成员换届选举的议案。
六、通过关于公司2007年度股东大会通过的公司配股方案及授权有效期(将于2009年3月20日到期)延期一年，其他事项不变的议案。
七、通过关于修改《公司章程》的议案。
八、通过关于前次募集资金使用情况的议案。
董事会决定于2009年4月3日10:00召开2008年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738525”；投票简称为“长园投票”。
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2009-03-13
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 856,812,763.72 838,625,115.85
归属于上市公司股东的净利润 99,162,205.95 137,723,197.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,051,937.88 125,946,327.13
基本每股收益 0.60 0.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 0.77
全面摊薄净资产收益率(%) 11.68 17.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.02 15.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.56
2008年末 2007年末
总资产 1,803,064,242.65 1,728,089,228.00
所有者权益(或股东权益) 849,155,764.90 805,041,344.86
归属于上市公司股东的每股净资产 5.10 6.28
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2009-03-05
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其及子公司获高新技术企业认定公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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深圳市长园集团股份有限公司及其全资子公司深圳长园电子材料有限公司、深圳市长园电力技术有限公司、上海长园电子材料有限公司和公司控股子公司上海长园维安电子线路保护股份有限公司、珠海共创电力安全技术股份有限公司被认定为高新技术企业。
公司及其全资子公司于近日取得了深圳市科技和信息局、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月16日)，认定有效期为3年。
根据相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业可享受3年内按15%的税率征收企业所得税。
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2009-02-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园集团股份有限公司于2009年2月25日以通讯表决方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议同意深圳市长园电力技术有限公司以1000万元的价格增持浙江恒坤电力技术有限公司(注册资本510万元，截止2008年12月31日未经审计的净资产为1996万元，下称：恒坤电力)20%的股权，增持完成后，公司将持有恒坤电力100%的股权。
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2009-02-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园集团股份有限公司于2009年2月11日以通讯表决方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司收购深圳市创盈投资企业(有限合伙)持有的珠海共创电力安全技术股份有限公司(注册资本6000万元，截止2008年12月31日未经审计的净资产为12114万元，下称：珠海共创)5%的股份。比照上次增持珠海共创股权时的价格，经协商确定此次收购股权的价格为人民币1400万元。收购完成后，公司将持有珠海共创87.45%的股份 |
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2009-01-19
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(600525) 长园集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 1044706.68
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 800618.80
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 787932.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 554295.00
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 514936.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3415710.48
机构专用 3360056.40
中国建银投资证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 1562024.00
光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 1375840.32
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1062149.05
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2009-01-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园集团股份有限公司于2009年1月12日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为参股公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司(下称：珠海奈电)提供金额不超过1000万元人民币的贷款担保额度，公司按实际贷款发生额收取1%的担保手续费；同时，由珠海奈电第一大股东珠海绿水青山投资有限公司以持有的珠海奈电10%股权作为反担保。在此额度内，公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议，担保的贷款期限不超过一年，担保方式为连带保证责任。
截止目前，公司累计对外担保总额13500万元，无逾期担保。
二、同意公司将广东吉熙安电缆附件有限公司(注册资本为人民币3000万元，下称：吉熙安)25%的股权转让给其法定代表人陈朝晖，以吉熙安2007年度实现的净利润997万元人民币为基础，以7.02倍市盈率确定标的股权的转让金额为人民币1750万元。转让完成后，公司将不再持有吉熙安的股份(公司自2000年投资吉熙安所获得的分红及收益累计为6511.8万元人民币)。
三、同意公司2009年度向交通银行深圳华强支行申请1亿元人民币授信额度，该额度可用于公司下属控股子公司办理相关业务。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-13 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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深圳市长园集团股份有限公司本次有限售条件的流通股27576351股将于2008年12月23日起上市流通。
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2008-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园集团股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2008-12-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园集团股份有限公司于2008年12月2日以通讯表决方式召开2008年第九次董事会临时会议，会议审议同意深圳市长园盈佳投资有限公司(下称：盈佳投资)将持有的深圳市长盈精密技术股份有限公司(下称：长盈精密)5%的股份以人民币3000万元的价格转让给深圳市长盈投资有限公司，转让完成后盈佳投资仍持有长盈精密5%的股份。
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2008-11-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市长园集团股份有限公司于2008年11月26日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购珠海稳健投资有限公司持有的珠海共创电力安全技术股份有限公司[注册资本6000万元，截止2008年9月30日净资产为8559万元(未经审计)，下称：珠海共创]19.55%的股份，收购价格为人民币5988万元(比照上次增持珠海共创时的价格协商确定)。收购完成后，公司将持有珠海共创82.45%的股份。
二、通过将公司章程第一章第四条中的公司简称变更为“长园集团”的议案。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年12月15日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。
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2008-11-27
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》； |
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2008-11-21
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变更证券简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据深圳市长园集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，公司于2008年11月17日办理完成了名称变更为“深圳市长园集团股份有限公司”的工商变更登记手续。经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2008年11月26日起变更为“长园集团”，证券代码保持不变。
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2008-11-21
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证券简称由“长园新材”变为“长园集团” ，2008-11-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-11-21
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证券简称由“长园新材”变为“长园集团” ，2008-11-26 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-11-21
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公司名称由“深圳市长园新材料股份有限公司”变为“深圳市长园集团股份有限公司” ，2008-11-17 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年10月24日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司在中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行增设一个配股募集资金专项帐户，并根据相关规定与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,774,526,057.17 1,728,089,228.00
所有者权益(或股东权益) 884,437,305.45 805,041,344.86
归属于上市公司股东的每股净资产 5.31 6.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,342,839.49 88,013,286.91
基本每股收益 0.20 0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 3.77 9.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 8.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 1,774,526,057.17 1,728,089,228.00
所有者权益(或股东权益) 884,437,305.45 805,041,344.86
归属于上市公司股东的每股净资产 5.31 6.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,342,839.49 88,013,286.91
基本每股收益 0.20 0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 3.77 9.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.26 8.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 |
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2008-09-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年9月25日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司名称变更为“深圳市长园集团股份有限公司”。
二、同意将公司经营范围变更为：高分子功能材料(按深环批[2007]102457执行)、电力电缆附件(按深环批[2004]11570执行)、通讯电缆附件(按深南环批[2008]51987执行)的研发、生产及销售；经营热收缩材料的安装施工业务；塑胶母料的购销、精细化工产品(不含国家专营、专控和专卖商品)的购销；进出口业务(按深贸管登证安第2000-053号执行)；普通货运；自有物业租赁；投资兴办实业(具体项目另行申报)。
三、同意将公司住所变更为深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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控股子公司变更为股份有限公司公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司目前接到控股62.9%的珠海市共创有限公司(下称：珠海共创)的通知，经珠海市工商行政管理局核准，珠海共创变更设立为“珠海共创电力安全技术股份有限公司”，注册资本(实收资本)由2845万元人民币增至6000万元人民币，是以珠海共创截止2008年4月30日经审计的账面净资产值人民币71135183.64元折股确定，全部资本划分为等额股份，每股面值1元人民币，超过注册资本部分进入股份有限公司资本公积金。
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2008-09-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司更名的议案》；
2、《关于修改公司经营范围的议案》；
3、《关于变更公司住所的议案》；
4、《变于修改公司章程的议案》 |
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2008-09-10
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年9月9日以通讯表决方式召开2008年第七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将配股募集资金存放在公司2007年非公开发行股票在招商银行深圳深南中路支行所开设的募集资金专项帐户，并将根据相关规定与保荐人及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。
二、同意公司为控股子公司上海长园维安电子线路保护股份有限公司提供金额不超过3000万元人民币的贷款担保额度，公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议，担保的贷款期限不超过一年，担保方式为连带保证责任。
本次担保后，公司对控股、参股子公司对外担保总额18800万元，无逾期担保。
三、通过将公司名称变更为“深圳市长园集团股份有限公司”；公司住所变更为“深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房”的议案。
四、通过关于修改公司经营范围的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年9月25日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-07
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子公司参股公司首发获通过公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司全资子公司深圳市长园盈佳投资有限公司(下称：长园盈佳)参股的武汉光迅科技股份有限公司(长园盈佳目前持有其5.5%的股权，持股数量为660万股)首发获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2008年8月4日召开的2008年第116次会议通过。
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2008-08-05
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,844,052,303.82 1,728,089,228.00
所有者权益(归属于上市公司) 870,226,601.86 805,041,344.86
每股净资产 5.22 6.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 436,300,091.03 339,954,650.91
净利润(归属于上市公司) 54,670,447.42 50,382,763.71
扣除非经常性损益后的
净利润(归属于上市公司) 42,768,153.74 42,841,328.63
基本每股收益 0.33 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.26
净资产收益率(%) 6.28 6.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.02
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2008-07-22
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开2008年第六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动整改完成情况的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《董事会关于大股东及其子公司资金占用问题的自查总结报告》。
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2008-07-08
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年7月7日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司住所变更为深圳市南山区高新区科苑中路长园新材料港A栋6楼及1号高科技厂房。
二、通过修改公司章程的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市长园新材料股份有限公司于2008年6月30日以通讯表决方式召开2008年第五次董事会临时会议，会议审议同意公司向深圳发展银行深圳高新区支行申请人民币4000万元一年期的综合授信额度，并将该授信额度转授信给控股子公司深圳长园电子材料有限公司使用，公司承担连带担保责任，担保期限一年。
本次担保后，公司对控股、参股子公司对外担保总额15500万元，无逾期担保。
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