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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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关于出资参与设立山东黄金集团财务公司涉及的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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日常关联交易披露公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.53
加权平均净资产收益率(%) 32.90
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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关于召开2012年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2013年4月23日上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、2012年年度报告及摘要、关于2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-19
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关于发行公司债券的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-22
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月21日召开，会议审议通过《关于公开发行公司债券的议案》、《关于增补第三届董事会董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-30
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第三届董事会第七十八次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十八次会议于2013年1月29日召开，会议审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于增补第三届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-30
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关于召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2013年2月21日上午9:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于公开发行公司债券的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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关于发行公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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关于股权收购及其涉及矿业权信息的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.29
加权平均净资产收益率(%) 28.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第三届董事会第七十七次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十七次会议（临时）于2012年10月29日召开，会议审议通过了《公司2012年第三季度报告》、《关于公司收购福建省政和县源鑫矿业有限公司80%股权的议案》、《关于公司向东亚银行、农业银行、中信银行、招商银行申请授信贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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公告 |
上交所公告 |
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最近有媒体和网络报道山东黄金规划建设胶东百吨黄金生产基地。经核实，山东黄金矿业股份有限公司现对媒体和网络报道进行说明。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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第三届董事会第七十六次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十六次会议（临时）于2012年8月16日召开，会议审议通过了《2012年半年度报告及摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于新增日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-17
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.99
加权平均净资产收益率(%) 22.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-17 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-13
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东黄金矿业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2012年6月18日
除息日：2012年6月19日
现金红利发放日：2012年6月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-13
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-02
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第三届董事会第七十五次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十五次会议（临时）于2012年6月1日召开，会议审议通过了《关于股权转让框架协议的议案》、《关于增加2012年度投资计划的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-25
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公告 |
上交所公告 |
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4月24日，山东黄金矿业股份有限公司收到转让方的《通知》：“经公司股东研究决定，原定于4月25日举行的山东盛大矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价转让集中确认并公布报价现场会因故取消，山东盛大矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司股权转让事宜推迟进行，具体办法另行决定”。
根据有关规定，经公司申请，公司股票自4月25日起复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-04-24
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第三届董事会第七十四次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十四次会议（临时）于2012年4月23日召开，会议审议通过了公司《2012年第一季度报告》、《关于山东金石矿业有限公司股权转让的补充协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 10.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年年度报告正文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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