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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年年度报告正文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-17
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公告 |
上交所公告 |
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自山东黄金矿业股份有限公司股票停牌之日起，相关各方积极推动本次矿产资源竞购事项的各项工作。2012年4月14日，公司收到转让方《关于推迟山东盛达矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价转让提交报价及集中确认时间的函》提出：“因相关事宜尚未准备就绪，经转让方慎重考虑，决定将本次集中竞价转让的集中确认、公布报价时间推迟至2012年4月25日上午九时”。为此原预计时间2012年4月16日已无法完成相关工作。经公司申请，公司股票于2012年4月17日起继续停牌，直至相关事项确定并按上交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-04-12
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第三届董事会第七十三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十三次会议（临时）于2012年4月11日召开，会议审议通过了《关于山东黄金矿业股份有限公司参与竞购盛大矿业及天承矿业股权事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司及有关各方现正商讨有关矿产资源竞购事项，因该事项有待进一步确认，本公司股票将于本刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-04-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东黄金矿业股份有限公司及有关各方现正商讨有关矿产资源竞购事项，因该事项有待进一步确认，本公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-10,恢复交易日：2012-04-25 ，2012-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东黄金矿业股份有限公司及有关各方现正商讨有关矿产资源竞购事项，因该事项有待进一步确认，本公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-10,恢复交易日：2012-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东黄金矿业股份有限公司及有关各方现正商讨有关矿产资源竞购事项，因该事项有待进一步确认，本公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-10
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东黄金矿业股份有限公司及有关各方现正商讨有关矿产资源竞购事项，因该事项有待进一步确认，本公司股票将于本刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-04-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东黄金矿业股份有限公司及有关各方现正商讨有关矿产资源竞购事项，因该事项有待进一步确认，本公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定并按上交所《股票上市规则》规定披露有关情况后复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-09
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因重要事项未公告，全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2012-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，全天停牌 |
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2012-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，全天停牌 |
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2012-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10 ，2012-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，全天停牌 |
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2012-04-09
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-04-09,恢复交易日：2012-04-10 ，2012-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，全天停牌 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第三届董事会第七十二次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十二次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年年度报告及摘要等事项。
董事会决定于2012年4月18日上午9时召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.34
加权平均净资产收益率(%) 40.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-18 |
召开股东大会，日期变动 |
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| ①审议2011年度董事会工作报告；
②审议2011年度监事会工作报告；
③审议2011年度财务决算报告；
④审议2011年度利润分配预案；
⑤审议2011年年度报告及摘要；
⑥审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑦审议关于日常关联交易的议案；
⑧审议关于修改公司章程部分条款的议案；
⑨审议《山东黄金矿业股份有限公司关联交易制度》、《山东黄金矿业股份有限公司对外担保制度》 |
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2012-03-29
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日常关联交易披露公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-09
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第三届董事会第七十一次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十一次会议（临时）于2012年3月8日召开，会议审议通过了《关于收购甘肃省西和县中宝矿业有限公司70%股权的议案》、《关于公司向中国工商银行、交通银行申请授信贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-15
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司本次限售流通股上市数量为：659,600,000股，上市日期为：2012年2月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-31
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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预计山东黄金矿业股份有限公司2011年1月1日至2011年12月31日净利润比上年同期增长50％以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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第三届董事会第七十次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第七十次会议（临时）于2011年12月29日召开，会议审议通过了关于《山东黄金矿业股份有限公司补充养老保险实施方案》和《山东黄金矿业股份有限公司补充医疗保险实施方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-14
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关于武玉江同志因公殉职的公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事武玉江同志于2011年11月9日，在青海进行矿山考察期间突遇交通事故，不幸因公殉职。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-14
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关于股权收购的公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司以自有资金收购控股子公司山东金石矿业有限公司另一股东黄加园持有的金石公司25%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-14
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第三届董事会第六十九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十九次会议（临时）于2011年12月13日召开，会议审议通过了《关于收购山东金石矿业有限公司25%股权的议案》、《山东黄金矿业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》、《关于公司向中国银行、中信银行申请授信贷款的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.1889
加权平均净资产收益率(%) 36.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.83
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司全资子公司山东金博经贸有限公司与山东省装饰集团总公司签订《建设工程施工合同》,以总预算3224万元支付山东金博经贸有限公司综合楼及室外景观精装修工程。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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第三届董事会第六十八次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十八次会议（临时）于2011年10月27日召开，会议审议通过了《公司2011年三季度报告》、公司与山东黄金篮球俱乐部之间的《球队冠名协议书》、《关于建设工程施工合同的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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