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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-31
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第三届董事会第六十八次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十八次会议（临时）于2011年10月27日召开，会议审议通过了《公司2011年三季度报告》、公司与山东黄金篮球俱乐部之间的《球队冠名协议书》、《关于建设工程施工合同的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公司预计2011年1月1日至2011年9月30日净利润比上年同期增长50%-100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第三届董事会第六十七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十七次会议（临时）于2011年9月28日召开，会议审议通过了《关于在北京购买办公室的议案》、《商品房买卖主要条款协议》、《三方协议》、网签合同《北京市商品房现房买卖合同》文本。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-08
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(600547) 山东黄金:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 103039231.30
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 77845596.60
齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 48543365.67
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 44929628.28
机构专用 33172669.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71102954.44
机构专用 60772505.19
齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 50818989.09
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 44969582.44
光大证券股份有限公司资产管理总部 36506375.49
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2011-07-29
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第三届董事会第六十六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十六次会议（临时）于2011年7月27日召开，会议审议通过了《2011年半年度报告及摘要》、《山东黄金矿产资源集团有限公司与山东黄金矿业股份有限公司托管协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.7371
加权平均净资产收益率(%) 24.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.38
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-29
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关于资产托管的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金矿产资源集团有限公司签订《托管协议》，将其持有的与本公司所经营业务相同的青海山金矿业有限公司52%股权，委托本公司管理持有。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-20
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关于矿山恢复生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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自7月12日开始，各级安监部门组织对山东黄金矿业股份有限公司所属省内矿山企业的排查自纠活动进行检查验收，认为上述矿山通过开展排查自纠活动，已经符合安全生产的要求，同意恢复生产。目前，公司所属省内矿山已全部恢复生产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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关于落实山东省安监局“全省地下非煤矿山停产整顿通知”的公告 |
上交所公告，其它 |
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7月12日，山东黄金矿业股份有限公司接到山东黄金集团有限公司转发的山东省安监局《关于全省地下非煤矿山停产整顿的紧急通知》。接到通知后，公司立即召开紧急安全工作会议，要求所属省内矿山（三山岛金矿、焦家金矿、新城金矿、玲珑金矿、沂南金矿、鑫汇金矿和山东金洲矿业集团有限公司）按照通知要求停产整顿，开展对企业周边有可能导致水害的环境状况和相关安全生产制度落实情况进行全面的拉网式的排查自纠活动，待经安监部门验收合格后，尽快恢复生产。公司所属省内矿山的此次停产整顿，将会对生产经营产生一定影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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预计山东黄金矿业股份有限公司2011 年1 月1 日至2011 年6 月30 日净利润比上年同期增长50%-100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于6月30日召开，会议审议通过关于由山东黄金矿业（玲珑）有限公司竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售之探矿权的议案、关于接受孙秀恩董事辞呈并补选刘清德先生为公司第三届董事会董事的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于由山东黄金矿业（玲珑）有限公司竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售之探矿权的议案》；
2、《关于接受孙秀恩董事辞呈并补选刘清德先生为公司第三届董事会董事的议案》 |
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2011-06-15
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第三届董事会第六十五次会议(临时)决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第六十五次会议(临时)于2011年6月14日召开，会议审议通过《关于由山东黄金矿业(玲珑)有限公司竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌出售之探矿权的议案》、《关于与金石公司共同签署<黄金资源储量勘查补偿合同补充协议>的议案》、《关于公司向中国建设银行、中国农业银行申请授信贷款的议案》等事项。
董事会决定于2011年6月30日上午10：00举行公司2011年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-15
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关于由玲珑公司竞购集团公司在山东产权交易中心挂牌出售之探矿权的公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司控股股东山东黄金集团有限公司(简称：集团公司)于2011年6月2日-2011年6月16日以挂牌价10,269.86万元人民币出售其持有的山东省招远市灵山沟矿区深部金矿普查探矿权，山东黄金矿业股份有限公司之全资子公司山东黄金矿业（玲珑）有限公司(简称：玲珑公司)拟以挂牌价，但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购集团公司本次通过山东产权交易中心公开挂牌出售的标的探矿权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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关于调整非公开发行A股股票发行价格公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东黄金矿业股份有限公司已实施了2010年度利润分配方案，因此，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于46.70元/股。本次发行的其他事项均无变化。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东黄金矿业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年5月20日
除息日：2011年5月23日
现金红利发放日：2011年5月26日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-17
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2011年4月22日召开三届六十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象包括公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：黄金集团)在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量不超过12,000万股，发行价格不低于46.80元/股；所有发行对象均以现金方式进行认购，其中黄金集团认购金额不低于15亿元且不超过19亿元，该认购行为构成关联交易。
公司拟用本次非公开发行募集资金中的18亿元增资山东黄金矿业(莱州)有限公司(下称：莱州公司)收购莱州市地质矿产勘查有限公司(为黄金集团控制下的关联方)下属新立探矿权(探矿权证勘查面积为6.13平方公里，有效期限2010年2月12日至2012年2月11日)；5亿元增资莱州公司收购黄金集团下属寺庄探矿权(探矿权证勘查面积为0.49平方公里，有效期限2010年11月29日至2012年11月28日)；21.5亿元增资山东黄金矿业(玲珑)有限公司收购黄金集团下属东风探矿权(探矿权证勘查面积为5.82平方公里，有效期限2010年12月2日至2011年6月30日)。上述三部分拟购买资产的预估值分别约为20.90亿元、6.02亿元、23.96亿元。
公司拟用本次非公开发行募集资金中的6亿元收购山东黄金有色矿业集团有限公司(为黄金集团所控制的子公司)持有的山东黄金归来庄矿业有限公司(注册资本及实收资本均为621,670,000元)69.24%的股权，该标的股权预估值约为6.36亿元。
上述收购探矿权及股权事宜均构成关联交易，最终投资金额将根据经国有资产监管的有权部门备案的资产评估结果确定。
二、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案。
四、通过关于签署附生效条件的以现金认购非公开发行股票的协议及附生效条件的增资并收购资产协议的议案。
五、通过关于本次董事会后召集股东大会时间的议案：根据本次会议通过的相关决议内容，公司将组织进行相应的准备工作，待交易标的资产评估结果经山东省国有资产监督管理委员会核准、盈利预测相关数据经审核后，公司将再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议，并公告召开公司临时股东大会的具体时间。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司三届六十四次董事会已审议通过非公开发行股票预案等相关议案并形成决议，鉴于公司停牌事由的重大事项已经确定，公司股票于2011年4月25日开市时起复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2011年4月20日召开三届六十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2011年第一季度报告。
二、同意孙秀恩、王培月、裴佃飞辞职。
三、通过关于补选第三届董事会董事的议案，并提请下次临时股东大会选举产生。
四、通过关于聘任公司副总经理的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 10.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.95
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东黄金矿业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月18日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议上述事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。公司承诺，若未能在上述期限内召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，则公司股票最迟将于2011年4月25日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19,恢复交易日：2011-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山东黄金矿业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月18日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议上述事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。公司承诺，若未能在上述期限内召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，则公司股票最迟将于2011年4月25日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-19,恢复交易日：2011-04-25 ，2011-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山东黄金矿业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月18日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议上述事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。公司承诺，若未能在上述期限内召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，则公司股票最迟将于2011年4月25日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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山东黄金矿业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，经申请，公司股票自2011年4月18日起不超过五个交易日内实施停牌，公司近日将召开董事会审议上述事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。公司承诺，若未能在上述期限内召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，则公司股票最迟将于2011年4月25日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-18
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因重要事项未公告，4月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-04-09
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公司预计2011年第一季度净利润比上年同期(268,059,898.12元)增长50%以上，具体数据将在公司2011年一季度报告中披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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