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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-09
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公司预计2011年第一季度净利润比上年同期(268,059,898.12元)增长50%以上，具体数据将在公司2011年一季度报告中披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2011年3月18日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本1,423,072,408股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.86
加权平均净资产收益率(%) 36.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.73
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ①审议2010 年度董事会工作报告；
②审议2010 年度监事会工作报告；
③审议2010 年度财务决算报告；
④审议2010 年度利润分配预案；
⑤审议2010 年年度报告及摘要；
⑥审议2011 年投资计划；
⑦审议关于续聘会计师事务所的议案；
⑧审议关于日常关联交易的议案 |
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2011-02-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2011年2月24日召开三届六十二次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本1,423,072,408股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过关于资产处置的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过2011年投资计划。
五、通过关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司2011年度会计审计机构的议案。
六、通过关于日常关联交易的议案。
七、同意公司向中信银行股份有限公司济南分行、汇丰银行(中国)有限公司济南分行分别申请综合授信人民币肆亿伍仟万元整(均为中短期流动资金贷款)、贰亿叁仟万元整(为短期流动资金贷款)，授信期限均为一年；向中国农业银行股份有限公司济南明湖支行申请并购贷款伍亿元整，期限三年。
董事会决定于2011年3月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据山东黄金矿业股份有限公司及附属公司与控股股东山东黄金集团有限公司及附属公司等各关联方签署的《采购、销售和服务框架协议》及其《补充协议》的约定条件，预计2011年公司与关联方进行的各类日常关联交易总额为36,100.30万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股71,552,408股，将于2011年2月21日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公司预计2010年全年净利润比上年同期(745,819,937.82元)增长50%以上，具体数据将在公司2010年年度报告中披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2011年1月5日以通讯表决方式召开三届六十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与山东黄金篮球俱乐部之间的《山东黄金男篮球队冠名协议书》：公司出资1200万元人民币获得2010年11月1日-2011年10月31日中国男子篮球职业联赛山东黄金篮球俱乐部(下称：俱乐部)的冠名权，球队冠名后，全称为“山东黄金男子篮球队”，简称为“山东黄金男篮”。俱乐部保证在所有与公司有关的宣传活动和商业活动中，均使用“山东黄金男子篮球队”或“山东黄金男篮”字样。公司有权对俱乐部执行情况进行监督，并在未正确使用情况下扣除冠名费的10%作为赔偿。上述事项属于关联交易。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请综合授信为人民币壹拾亿元整，向中国银行股份有限公司济南分行申请综合授信为人民币壹拾柒亿元整。上述银行授信均为信用方式，授信期限为一年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-26 |
拟披露年报 |
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2010-11-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年11月23日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》。
二、通过修改公司章程的议案。
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2010-11-05
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《山东金石矿业有限公司股权转让协议书》；
2、审议《修改公司章程的议案》 |
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2010-11-05
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注册地址由“山东省济南市解放路16号，邮政编码250014”变为“济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼，邮政编码250100。” ，2010-11-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-11-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年11月3日以通讯形式召开三届六十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司于同日与自然人黄加园签署《山东金石矿业有限公司[下称：金石公司；注册资本2680万元；拥有《山东省莱州市曲家地区金矿普查探矿权》(下称：探矿权)，勘查面积为16.7平方公里，探矿权的有效期限为2010年1月28日至2011年6月30日]股权转让协议书》的议案：公司拟以自有资金收购黄加园持有的金石公司75%股权，参照有关《矿产资源勘查许可证》范围内1.94平方公里实现详查并备案的储量评估价值确定金石公司全部股权价值为16.6亿元人民币，由此确定标的股权转让价款为124500万元。本次股权转让完成后，金石公司将成为公司控股75%的子公司。
二、应上述股权转让协议书的安排，公司及收购股权后的金石公司共同与黄加园及其全资公司-莱州市嘉城矿业有限公司(下称：嘉城矿业)签署《黄金资源储量勘查合同》，规定：《矿产资源勘查许可证》16.7平方公里的许可勘查范围内，除“山东省莱州市腾家金矿详查”探矿权详查面积1.94平方公里外的其他勘查范围(下称：其他勘查范围)，尚有远景储量待详查。对该等远景储量的勘查投入由黄加园及嘉城矿业完成；而勘查储量确认后，金石公司及公司保证按照储量评估价值购买。于股权转让协议签署时，双方均认可在其他勘查范围有约30吨黄金储量业已基本完成详查工作但未及出具详查报告。因此，需要在股权转让完成后，公司及金石公司就后续基本明确的30吨储量支付人民币4亿预付款，该预付款待详查报告出具并储量备案后，按评估值转让时从支付价款中抵扣。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年11月23日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年10月26日以通讯表决形式召开三届五十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年三季度报告。
二、同意公司向中国工商银行股份有限公司济南历下支行、深圳发展银行股份有限公司济南文东支行、汇丰银行(中国)有限公司济南分行分别申请综合授信人民币壹拾亿元整、陆亿贰仟万元整、壹亿伍仟万元整，授信期限分别为一年、二年、一年。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,225,075,414.52 6,262,657,648.40
所有者权益(或股东权益) 3,607,132,675.66 2,882,583,252.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.53 4.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 361,492,790.69 933,316,620.50
基本每股收益 0.2540 0.6558
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2558 0.6603
加权平均净资产收益率(%) 10.39 28.35
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 10.46 28.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17
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2010-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年9月29日以通讯形式召开三届五十八次董事会临时会议，会议审议同意公司将所属玲珑金矿在莱西与龙口的两宗土地，即莱西转运站、龙口转运站(面积分别为15709平方米、6174.6平方米，剩余土地使用年限分别为40.03年、38.47年，土地用途分别为工业、商住用地)的土地使用权，按照评估价值251.34万元、346.40万元，共计597.74万元转让给集团公司。该事项涉及关联交易。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年9月1日以通讯形式召开三届五十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司增加子公司的注册资本，其中：山东黄金矿业(莱州)有限公司(含三山岛金矿、焦家金矿、精炼厂三家分公司)注册资本由现在的0.9亿元增加到7.6亿元；山东黄金矿业(沂南)有限公司注册资本由现在的0.4亿元增加到1.2亿元；山东黄金矿业(鑫汇)有限公司注册资本由现在的0.7亿元增加到1.8亿元；山东黄金矿业(玲珑)有限公司注册资本由现在的0.5亿元增加到3.0亿元；青岛鑫莱矿业投资有限公司(下称：鑫莱矿业)注册资本由现在的0.89亿元增加到1.50亿元。
二、同意公司全资子公司鑫莱矿业收购公司此前代垫资金投资形成的资产，资产收购价款按照公司及其分支机构实际支付资金的帐面原值3919.32万元计，该收购价款形成公司应收款，由鑫莱矿业分期支付。
三、同意山东黄金集团有限公司租赁公司座落于济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司总部大厦部分楼层区域，租赁房屋总面积为6790平方米，每年租金总额为4956700元(每平方米2元/天)，租赁期限为10年。本事项构成关联交易。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,976,065,204.07 6,262,657,648.40
所有者权益(或股东权益) 3,387,019,600.48 2,879,698,768.64
归属于上市公司股东的每股净资产 2.38 4.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 17,471,319,039.21 10,458,022,572.07
归属于上市公司股东的净利润 571,823,829.81 485,246,573.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 575,654,772.93 485,141,434.03
基本每股收益 0.40 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.40 0.34
加权平均净资产收益率(%) 18.13 19.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.54
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2010-08-13
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关于部分矿山恢复生产公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司曾于2010年8月7日对玲珑金矿、焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿开展停产自查自纠活动，现经烟台市政府组织对上述矿山企业的自查自纠活动进行检查验收，同意焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿从2010年8月11日下午16时恢复生产；玲珑金矿通过检查验收后恢复生产的请示正在等待政府的批复。
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2010-08-10
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关于部分矿山停产自查公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司获悉：山东省招远市罗山金矿(不属于公司旗下金矿)于2010年8月6日17时发生一起电缆起火重大伤亡事故。接到该消息后，公司立即调运物资设备、派出安全技术专业人员和救护人员赶往事故现场参加救援。
2010年8月7日，按照当地政府对烟台市范围内地下开采非煤矿山企业进行全面停产检查的通知，公司召开安全工作紧急会议，要求玲珑金矿、焦家金矿、三山岛金矿、新城金矿对通风系统、防排水系统、供电系统等关键环节进行地毯式停产大检查，开展自查自纠活动。本次停产检查不会对公司生产经营产生重大影响。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-05-29
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办公地址由“山东省济南市解放路16号”变为“济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼” ，2010-05-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-05-17
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(600547) 山东黄金:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 35821220.38
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 31015566.95
齐鲁证券有限公司济宁光河路证券营业部 30797685.00
齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 28187539.32
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 28084705.74
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 68197232.82
机构专用 58563159.21
机构专用 58550377.24
机构专用 44453767.24
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 31101297.62
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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