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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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(600547) 山东黄金:2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告
山东黄金矿业股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年5月14日
除权(息)日：2010年5月17日
新增可流通股份上市日：2010年5月18日
现金红利发放日：2010年5月20日
实施送转股方案后，按新股本1423072408股摊薄计2009年年度每股收益为0.525元。
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5除权日 ，2010-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度送股，10送5送股上市日 ，2010-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4登记日 ，2010-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年4月22日以通讯方式召开三届五十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年第一季度报告。
二、通过《公司内幕信息知情人登记制度》等。
三、通过关于山东黄金集团有限公司回购莱州市仓上金矿采矿权的议案。
四、决定向青海玉树地震灾区捐款人民币200万元。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,680,994,327.74 6,262,657,648.40
所有者权益(或股东权益) 3,156,206,780.74 2,879,698,768.64
归属于上市公司股东的每股净资产 4.44 4.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 268,059,898.12 268,059,898.12
基本每股收益 0.38 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.38 0.38
加权平均净资产收益率(%) 8.89 8.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.97 8.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.83
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2010-04-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司与其控股股东-山东黄金集团有限公司(下称：集团公司)签订《关于回购莱州市仓上金矿采矿权的协议》，集团公司拟回购莱州市仓上金矿旗下1000009940021号《采矿许可证》的采矿权(由于部分资料缺失，至今未转至公司名下)，以2008年公司完成非公开发行时标的采矿权的评估价891.96万元为交易价格。
该事项构成关联交易。
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2010-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年4月7日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年12月31日总股本711536204股为基数，每10股送5股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过2010年投资计划。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于日常关联交易及《<采购、销售和服务框架协议>补充协议》的议案。
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2010-04-03
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公司预计2010年1月1日至3月31日净利润比上年同期(净利润为155331397.87元)增长50%以上，具体数据将在公司2010年第一季度报告中披露。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议关于公积金转增股本及送派红股的预案；
6、审议2009 年年度报告及摘要；
7、审议2010 年投资计划；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于日常关联交易及《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》的议案 |
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2010-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年3月16日召开三届五十三次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年12月31日总股本711536204股为基数，每10股送5股派1.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
二、通过关于固定资产报废的议案。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过2010年投资计划(计划投资总额为142488万元)。
五、通过续聘北京天圆全会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过关于日常关联交易及《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》的议案。
董事会决定于2010年4月7日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年度利润分配预案；
5、审议关于公积金转增股本及送派红股的预案；
6、审议2009 年年度报告及摘要；
7、审议2010 年投资计划；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于日常关联交易及《〈采购、销售和服务框架协议〉补充协议》的议案 |
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2010-03-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司与控股股东山东黄金集团有限公司(下称：黄金集团)及其附属公司等关联方就采购、销售、装修、设计及工程等各类服务发生日常关联交易，2009年度实际发生额合计为62780.75万元，预计2010年度交易额合计为104720.00万元。
公司及附属公司已与黄金集团及附属公司等各关联方草签了《采购、销售和服务框架协议》(下称：《框架协议》)，约定了上述有关交易原则和各方权利义务；且公司已就2009年新增的有关关联交易与相关关联公司草签了《框架协议补充协议》。
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2010-03-18
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 23,360,095,222.38 19,873,121,265.35
归属于上市公司股东的净利润 745,819,937.82 636,993,959.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 745,363,643.95 664,895,344.85
基本每股收益 1.05 0.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.05 0.94
加权平均净资产收益率(%) 29.11 31.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 29.09 33.11
每股经营活动产生的现金流量净额 1.63 3.22
2009年末 2008年末
调整后
总资产 6,262,657,648.40 4,192,470,483.29
所有者权益(或股东权益) 2,879,698,768.64 2,259,943,571.21
归属于上市公司股东的每股净资产 4.05 6.35
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派1元(含税)。
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2010-01-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年1月29日以通讯表决方式召开三届五十二次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国农业银行股份有限公司济南明湖支行、中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行、中国银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南分行和平路支行分别申请综合授信人民币壹拾亿元整、壹拾亿元整、壹拾柒亿叁仟万元整、肆亿元整。上述银行授信均为信用方式，授信期限为一年。
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2010-01-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年1月5日以通讯表决方式召开三届五十一次董事会临时会议，会议审议同意孙秀恩因工作变动，辞去公司财务总监的职务；聘任汪晓玲为公司财务总监。
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