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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2010年1月5日以通讯表决方式召开三届五十一次董事会临时会议，会议审议同意孙秀恩因工作变动，辞去公司财务总监的职务；聘任汪晓玲为公司财务总监。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案。
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2009-11-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年11月24日以通讯方式召开三届五十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司托管二家公司即公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：集团公司)及其全资子公司山金矿业有限公司所持有的5家标的公司股权，托管费合计为每年120万元，托管期间为自2010年1月1日起至二家公司的托管股权转让且转让完成之日止。
二、同意公司出资1000万元人民币获得2009年11月1日至2010年10月31日中国男子篮球职业联赛山东黄金篮球俱乐部的冠名权，球队冠名后，全称为“山东黄金男子篮球队”，简称为“山东黄金男篮”。
三、通过关于竞购集团公司在山东产权交易中心(下称：产交中心)挂牌转让探矿权的议案：集团公司于2009年11月18日-12月26日挂牌出售其持有的山东省莱州市三山岛金矿区外围地质普查探矿权(位于公司持有的三山岛金矿《采矿许可证》之许可开采范围深部，勘查面积为0.45平方公里、有效期限为2008年11月4日至2010年9月30日)；公司拟以支付现金作为对价，以标的探矿权截止2008年12月31日评估值16107.86万元人民币(即挂牌价)，但最高不超过挂牌价1.3倍的价格竞购标的探矿权。根据产交中心信息，截至本公告日，尚无第三方向产交中心递交申请成为标的探矿权受让人。
上述事项均涉及关联交易，其中第三项交易涉及重大关联交易。
董事会决定于2009年12月11日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2009-11-25
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于竞购山东黄金集团有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案》 |
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,993,974,041.06 4,194,560,172.66
所有者权益(或股东权益) 2,767,053,874.70 2,260,995,494.23
归属于上市公司股东的每股净资产 3.8888 6.3553
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 140,886,795.66 626,133,368.99
基本每股收益 0.1980 0.8800
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2104 0.8922
全面摊薄净资产收益率(%) 5.09 22.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.41 22.94
每股经营活动产生的现金流量净额 1.36
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年9月17日以通讯表决方式召开三届四十八次董事会临时会议，会议审议同意聘任裴佃飞为公司副总经理(专管安全)。
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2009-09-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黄金矿业股份有限公司A股股票于三个交易日内(2009年9月4日、7日、8日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易出现异常波动的情况。
公司经询问，并自查后认为：目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息；公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：集团公司)回函称：集团公司在未来可预见的三个月内没有向公司注入黄金储量的初步计划，到目前为止并在可预见的三个月内，集团公司无其他股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；不存在与前述重大事项有关的筹划、商谈、意向、协商等；也不存在应披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意证券市场的投资风险。
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2009-09-08
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(600547) 山东黄金:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 167230548.06
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 124914963.71
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 117757823.08
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 109616171.17
齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 102597802.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 223492608.32
广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 124840607.09
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 110590485.83
齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 102088638.87
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 95228532.39
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2009-09-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年9月1日以通讯表决方式召开三届四十七次董事会临时会议，会议审议同意武玉江因工作变动辞去公司副董事长、副总经理职务；选举孙秀恩为公司第三届董事会副董事长。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,137,059,851.04 4,194,560,172.66
所有者权益(或股东权益) 2,623,025,253.34 2,260,995,494.23
每股净资产 3.69 6.3553
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 10,458,022,572.07 10,927,714,500.71
净利润 485,246,573.33 495,458,479.85
扣除非经常性损益后的净利润 485,141,434.03 501,397,056.74
基本每股收益 0.68 0.7
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.68 0.71
净资产收益率(%) 18.50 23.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 1.24
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2009-07-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年7月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于竞购莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌转让探矿权的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-07-07
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关于终止归来庄金矿股权收购公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年7月1日接平邑县国有资产管理办公室通知，山东省国资委对协议转让平邑县归来庄矿业有限公司(简称：归来庄金矿)股权事宜未予批准。因此，公司与平邑县人民政府(下称：县政府)已于2009年6月7日签署并正在执行的《关于归来庄金矿股权转让及增资扩股协议》须终止执行。根据公司于2009年7月3日与县政府达成的终止协议，约定三日内，县政府将公司已经支付的25795万元股权转让款退还予公司。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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探矿权摘牌公告 |
上交所公告 |
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经山东黄金矿业股份有限公司第四十五次董事会批准，并经公司向山东产权交易中心(下称：交易中心)提交相关竞购申请，公司已于2009年6月25日收到交易中心的确认通知，公司成为莱州市地质矿产勘查有限公司出让的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权之55-91勘探线矿段的最终受让方，受让价格为该探矿权的挂牌价66918.18万元人民币。
该事项尚需公司股东大会批准。
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2009-06-23
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年6月19日以通讯方式召开三届四十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司竞购控股股东山东黄金集团有限公司的全资子公司莱州市地质矿产勘查有限公司(下称：地勘公司)在山东产权交易中心(下称：产交中心)挂牌出售探矿权的议案：本次交易标的为地勘公司为探矿权人的、证号为T01120080402000388的《勘查许可证》(有效期限为2008年4月20日至2010年2月11日)勘查许可范围内的山东省莱州市新立村金矿详查探矿权之55-91勘探线矿段(已获国土资源部备案，资源储量已探明，具备转让和开采条件，下称：标的探矿权)，公司拟以产交中心按照标的探矿权的评估结果确定的挂牌价66918.18万元人民币，但最高不超过挂牌价格1.3倍的价格竞购标的探矿权。上述事项涉及重大关联交易。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2009年7月9日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-06-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于竞购莱州市地质矿产勘查有限公司在山东产权交易中心挂牌出售探矿权的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年6月7日以通讯方式召开三届四十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与平邑县归来庄矿业有限公司[注册资本60832万元，拥有的《采矿许可证》(有效期限至2013年9月1日)许可的采矿权评估价值为45722.69万元人民币，下称：归来庄金矿]国有股东山东省平邑县国有资产管理办公室签署《股权转让及增资扩股协议》，公司以自有资金收购对方持有的归来庄金矿合计70%股权。根据有关评估报告，归来庄金矿净资产的公允市场价值为60836.22万元(含采矿权评估值)；同时考虑到采矿许可证界外储量未能进入评估值等因素，双方最终定价略高于评估结果，即人民币51590万元。
二、同意公司向恒丰银行招远支行申请综合授信人民币壹亿元整(含本数)，期限一年，用于补充企业流动资金。具体申请贷款额度，根据公司业务需要逐笔确定。
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2009-04-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年4月23日以通讯表决方式召开三届四十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司向兴业银行济南分行申请综合授信贷款人民币伍亿元，期限一年。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,801,517,008.43 4,194,560,172.66
所有者权益(或股东权益) 2,413,432,728.83 2,260,995,494.23
归属于上市公司股东的每股净资产 6.78 6.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 155,331,397.87 155,331,397.87
基本每股收益 0.44 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 6.44 6.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.46 6.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2009-04-21
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度转增，10转增10除权日 ，2009-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2009-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2009-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2009-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2009年4月24日
除权除息日：2009年4月27日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年4月28日
现金红利发放日：2009年4月30日
实施转股方案后，按新股本711536204股摊薄计2008年度每股收益为0.9元。
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2009-04-21
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2008年年度转增，10转增10除权日 ，2009-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-21
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-04-24 |
登记日，分配方案 |
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