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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2008年12月31日总股本355768102股为基数，每10股派3.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过办公楼装修施工合同。
五、通过2009年投资计划。
六、通过关于修改公司章程的议案。
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2009-03-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年3月17日以通讯表决方式召开三届四十二次董事会临时会议，会议审议同意聘任王培月为公司副总经理、总工程师。
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议 2008 年度董事会工作报告；
2、审议 2008 年度监事会工作报告；
3、审议 2008 年度财务决算报告；
4、审议 2008 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
5、审议 2008 年年度报告及摘要；
6、审议 2009 年投资计划；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议办公楼装修施工合同。 |
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2009-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年2月26日召开三届四十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2008年12月31日总股本355768102股为基数，每10股派3.00元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过关于固定资产报废的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年投资计划：投资总额为121159万元。
五、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
六、通过续聘北京天圆全会计师事务所为公司2009年度会计审计机构的议案。
七、通过办公楼装修合同。
八、同意公司向中国农业银行济南市明湖支行申请贷款贰亿元人民币，用于补充流动资金，期限一年。
九、通过关于对2008年年初数调整的议案。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 19,873,121,265.35 11,341,945,612.07
归属于上市公司股东的净利润 636,808,184.27 369,255,233.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 664,709,569.15 169,238,083.98
基本每股收益 1.8051 1.1539
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.8842 0.5289
全面摊薄净资产收益率(%) 28.16 21.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 29.4 9.68
每股经营活动产生的现金流量净额 3.2189 2.3312
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,194,560,172.66 3,867,408,141.23
所有者权益(或股东权益) 2,260,995,494.23 1,748,860,369.50
归属于上市公司股东的每股净资产 6.3553 10.9304
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派3.00元(含税)。
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2009-02-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金集团有限公司全资子公司山东省装饰集团总公司(下称：省装集团)签订《办公楼装修施工合同》，由省装集团承担公司新办公楼装饰工程项目(含室内装饰/室外亮化/家具/智能/空调/机房装饰)，工程采取包工包料方式，暂定价款为7917.2万元(公司用自有资金支付)。工程开工日期为2009年3月10日、竣工日期为2009年9月30日，总工期200日历日。
该事项构成关联交易。
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2009-02-04
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股改保荐代表人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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山东黄金矿业股份有限公司分别接到股权分置改革(简称：股改)保荐机构东海证券有限责任公司(下称：东海证券)、国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)的通知，原保荐代表人张蕾蕾已调离东海证券，东海证券现委派冯文敏接任公司股改持续督导期间的保荐代表人；原保荐代表人岳远斌工作变动，国泰君安现委派保荐代表人陈于冰接替岳远斌的工作，继续执行对公司股改的持续督导保荐工作。
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2009-01-23
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公预计2008年度净利润比上年同期(净利润为192842032.00元)增长200%以上，具体数据将在公司2008年报中披露。
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2009-01-20
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限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年向7名特定投资者非公开发行股份中，向中国人寿资产管理有限公司等五家投资者发行的17880000股股份(经公司实施2007年度资本公积金转增股本方案后)限售期将满，将于2009年2月2日起上市流通。
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2009-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2009年1月6日以通讯表决方式召开三届四十次董事会，会议审议同意公司2009年度在中国银行股份有限公司济南分行申请授信最高余额不超过人民币13.5亿元，单笔业务可循环使用，有效期限为2009年1月1日至12月31日。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年12月23日以通讯方式召开三届三十九次董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司(注册资本1001.77万元，拥有的《采矿许可证》有效期限至2011年12月15日，下称：柴矿)部分股东签署《关于柴矿股权转让的协议》：公司以自有资金收购柴矿部分股东持有的柴矿合计73.5229%股权，以经评估的截止2008年10月31日资产价值数据作为确认股权价值依据，并考虑地质详查后得到的相关远景储量，双方最终定价为人民币26174.15万元(略高于评估结果)。
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2008-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决形式召开三届三十八次董事会，会议审议同意公司向中国农业银行济南市明湖支行申请综合授信总额度人民币贰亿元整(含本数)。具体贷款金额及期限根据公司业务需要逐笔确定。
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2008-11-11
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公布更正公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年11月8日在有关媒体披露的《关于股权收购意向的公告》部分内容有误，现予以更正。具体内容详见2008年11月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-08
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股权收购意向公告
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上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司与赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司(注册资本1001.7万元，下称：柴矿)相关股东达成初步股权收购意向，公司拟以自有资金收购上述股东所持柴矿不少于70%股权。公司支付给交易对方300万元作为收购标的股权的定金，所需收购资金的整体实际数额将根据相关机构对柴矿进行审计和评估后确定。
上述股权收购尚待公司董事会的审议批准后生效。
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2008-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年10月29日召开三届三十七次董事会临时会议及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过《资产收购协议(鑫汇金矿)》及《资产收购协议(沂南金矿)》：公司子公司山东黄金矿业(鑫汇)有限公司(下称：鑫汇公司)、山东黄金矿业(沂南)有限公司(下称：沂南公司)分别以现金收购公司拥有的鑫汇金矿、沂南金矿，收购价格均以相关金矿截至2008年8月31日经审计之净资产额为准。相关收购价款均形成公司应收款，公司可以该等应收款分别增加对鑫汇公司、沂南公司投资，增加注册资本。
三、通过《尾矿库治理补偿协议》。
四、同意公司向招商银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司济南分行分别申请人民币叁亿元、贰亿元、捌仟万元的授信，期限均为一年。
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2008-10-31
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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由于山东黄金矿业股份有限公司所属原仓上金矿1＃、2＃尾矿库(总占地面积约278亩，2003年正式闭库)位于莱州黄金海岸旅游地产有限公司(由山东黄金集团投资控股，下称：莱州黄金海岸)景区规划范围内，故公司与莱州黄金海岸签订《尾矿库治理补偿协议》，以市场公允价格为基础，公司用自有资金补偿莱州黄金海岸尾矿库治理费用500万元，由莱州黄金海岸承担尾矿库治理绿化工程(总面积约计18万平方米)项目。
该事项构成关联交易。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,271,437,246.67 2,851,035,643.34
所有者权益(或股东权益) 2,249,899,913.35 1,191,725,506.49
归属于上市公司股东的每股净资产 6.32 5.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 127,941,148.28 623,399,628.13
基本每股收益 0.36 1.76
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.35 1.77
全面摊薄净资产收益率(%) 5.69 27.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.59 27.87
每股经营活动产生的现金流量净额 2.09
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2008-10-23
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(600547) 山东黄金:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司交易总部 28097394.31
中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 10555755.20
机构专用 6197446.02
机构专用 5889358.75
恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 2404862.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 43298353.82
机构专用 11323873.59
机构专用 8165076.13
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 3701111.66
海通证券股份有限公司交易总部 2921738.05
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2008-10-18
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公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公司预计2008年前三季度净利润比上年同期(152019556.75元)增长250%以上，具体数据将在公司2008年三季度报告中披露。
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2008-10-08
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(600547) 山东黄金:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 72600427.56
太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 12274800.36
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 9412890.87
海通证券股份有限公司交易总部 7764760.99
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7566260.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 33438640.60
机构专用 20614520.54
机构专用 7787021.00
机构专用 7595513.15
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 6114828.67
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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(600547) 山东黄金:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29711999.79
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 25375731.73
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 11024521.32
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 10473479.87
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 7408111.46
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 26235435.78
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 12802147.92
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 11411338.15
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 7821619.91
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7428000.13
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2008-09-22
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黄金矿业股份有限公司A股股票三个交易日(2008年9月16日-18日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息；经询问，公司控股股东山东黄金集团有限公司回复称：其在未来可预见的三个月内有向公司注入黄金储量的初步计划，但注入数量和在未来能否实现还存在不确定性。除上述计划之外，到目前为止并在可预见的三个月内，控股股东无其他股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项及与该事项有关的筹划、商谈、意向、协商等；也不存在应披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意投资风险。
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2008-09-19
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因未披露股票交易异常波动公告，9月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-09-18
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(600547) 山东黄金:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 38394537.01
机构专用 27621000.00
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 21679201.17
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 18481473.00
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 15356115.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29908588.10
海通证券股份有限公司交易总部 23229179.64
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 13633700.22
机构专用 12276000.00
机构专用 10741500.00
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2008-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年9月12日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司有关关联交易的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-09-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年9月12日召开三届三十六次董事会，会议审议同意公司向深圳发展银行济南分行申请人民币壹亿元整(含本数)的综合授信，期限为十八个月。
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2008-08-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年8月26日以传真形式召开三届三十五次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国建设银行济南珍珠泉支行申请肆亿元人民币的授信，期限为一年，公司将在此授信额度内根据需要逐笔确定贷款金额。
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