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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年8月26日以传真形式召开三届三十五次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国建设银行济南珍珠泉支行申请肆亿元人民币的授信，期限为一年，公司将在此授信额度内根据需要逐笔确定贷款金额。
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2008-08-25
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日常关联交易公告
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上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司及附属公司于2008年8月22日与公司控股股东山东黄金集团有限公司及附属公司等各关联方草签了《采购、销售和服务框架协议》，公司与相关关联方在代理采购、采购工业电、设计服务、加工承揽、采购、销售等方面发生日常关联交易，2007年度交易总金额为11331.58万元，预计2008年度交易总金额为27100万元。在具体交易时各方须就交易量和具体价格签署具体合同。
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2008-08-25
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,305,249,547.13 2,851,035,643.34
所有者权益(或股东权益) 2,127,699,702.84 1,191,725,506.49
每股净资产 5.98 5.11
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 10,927,714,500.71 3,242,583,116.08
调整后
净利润 495,458,479.85 92,609,238.08
扣除非经常性损益后的净利润 501,397,056.74 93,928,390.85
基本每股收益 1.40 0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.42 0.59
净资产收益率(%) 23.29 13.05
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 0.46
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2008-08-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年8月22日以通讯表决方式召开三届三十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过公司有关关联交易的议案。
四、通过关于修改《公司信息披露制度》的议案。
董事会决定于2008年9月12日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于修改公司章程的议案；
（2）审议公司有关关联交易的议案； |
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2008-08-15
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(600547) 山东黄金:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 13720990.68
机构专用 7493835.28
机构专用 7453829.07
国泰君安证券股份有限公司总部 6086890.50
机构专用 5195770.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75204921.75
机构专用 31965576.29
机构专用 30458092.14
机构专用 26041372.93
机构专用 18697975.97
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年7月21日以通讯表决方式召开三届三十三次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》及《防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东黄金矿业股份有限公司测算，预计2008年上半年净利润比上年同期(净利润92609238.08元)增长400%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年6月10日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过时民、路东尚、王波辞职的议案。
二、通过关于补选公司第三届董事会董事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
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2008-06-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年6月10日召开三届三十一次董事会，会议选举邓鹏飞、武玉江为公司第三届董事会副董事长。
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2008-05-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年5月22日召开三届三十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会部分成员的议案：其中，同意时民辞去公司董事及董事长职务、王波辞去公司监事及监事会主席职务。
二、通过公司部分高级管理人员变动的议案：其中，同意陈玉民辞去公司总经理职务，并选举其为公司第三届董事会董事长；聘任邓鹏飞为公司总经理；选举段连旺为公司监事会主席。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、决定向四川地震灾区捐款人民币700万元。
董事会决定于2008年6月10日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-05-23
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于时民、路东尚辞职的议案；
2、审议关于王波辞职的议案；
3、审议关于补选第三届董事会董事的议案；
4、审议通过关于修改公司章程的议案； |
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增10登记日 ，2008-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增10转增上市日 ，2008-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-15
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公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派7.20元(含税)。
股权登记日：2008年5月20日
除权除息日：2008年5月21日
新增可流通股份上市日：2008年5月22日
现金红利发放日：2008年5月26日
本次实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.60元。
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派7.2(含税)，税后10派6.48登记日 ，2008-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派7.2(含税)，税后10派6.48红利发放日 ，2008-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派7.2(含税)，税后10派6.48除权日 ，2008-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增10除权日 ，2008-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-24
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 392,036.97 285,103.56
所有者权益(或股东权益) 189,827.15 119,172.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 10.67 7.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,379.25 21,379.25
基本每股收益(元) 1.20 1.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.08
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2008-04-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年4月23日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议通过公司2008年第一季度报告等事项。
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2008-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年4月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以增发完成后的总股本177884051股为基数，每10股派7.20元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、增补陈晓岚为第三届监事会股东代表监事。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过2008年投资计划。
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2008-04-11
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公司预计2008年一季度净利润比上年同期增长300%以上(上年同期净利润为43664572.60元)，具体数据将在公司2008年一季度报告中披露。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年度利润分配预案；
5、审议2007 年年度报告及摘要；
6、审议2008 年投资计划；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、审议关于增选公司监事的议案 |
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年3月27日召开三届二十八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以增发完成后的总股本177884051股为基数，每10股派7.20元(含税)；同时以资本公积金每10股转增10股。
二、通过关于固定资产报废的议案。
三、通过公司会计政策变更并进行相应追溯调整的议案。
四、通过2007年年度报告及摘要。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘北京天圆全会计师事务所为公司2008年度会计审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 9,929,605,172.63 3,604,336,870.25
归属于上市公司股东的净利润 192,842,032.00 124,825,414.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 197,706,331.90 128,345,581.71
基本每股收益 1.2053 0.7802
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.2357 0.8022
全面摊薄净资产收益率(%) 23.58 17.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 24.18 18.36
每股经营活动产生的现金流量净额 1.3323 1.8130
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,846,412,482.34 1,406,143,326.12
所有者权益(或股东权益) 817,707,497.51 698,904,898.15
归属于上市公司股东的每股净资产 5.1107 4.3682
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派7.20元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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(600547) 山东黄金:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 30864259.89
机构专用 19075350.02
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 5451108.94
中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 4952446.06
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 3454275.07
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司客户资产管理部 85582846.47
机构专用 60159240.27
机构专用 51440901.79
机构专用 20701818.78
机构专用 17785316.00
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2008-02-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会临时会议，会议审议通过关于注销设立分支机构的议案。
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2008-02-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年2月19日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会临时会议，会议接受汪晓玲辞去公司代理财务总监的申请，聘任孙秀恩为公司财务总监。
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