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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年2月19日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会临时会议，会议接受汪晓玲辞去公司代理财务总监的申请，聘任孙秀恩为公司财务总监。
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2008-02-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年2月19日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会临时会议，会议接受汪晓玲辞去公司代理财务总监的申请，聘任孙秀恩为公司财务总监。
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2008-01-30
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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山东黄金矿业股份有限公司预计2007年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为128216036.34元)，具体数据将在公司2007年年度报告中披露。
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2008-01-26
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公布非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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山东黄金矿业股份有限公司本次向7家特定对象非公开发行了17884051股人民币普通股(A股)，发行价格为110.93元/股，募集资金总额为1983877893.20元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2008年1月24日出具了关于本次非公开发行股份的证券变更登记证明。本次公司控股股东山东黄金集团有限公司及其全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司认购的股份在36个月内不得转让，其余机构投资者认购的股票在12个月内不得转让。限售期的截止日分别为2011年1月25日及2009年1月25日。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
发行前 本次发行 发行后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国家股 82,450,000 51.53 8,944,051 91,394,051 51.38
非公开发行特定机构投资者 0 0 8,940,000 8,940,000 5.03
有限售条件股份合计 82,450,000 51.53 17,884,051 100,334,051 56.40
二、无限售条件股份
无限售条件的流通A股 77,550,000 48.47 0 77,550,000 43.60
三、股份总数 160,000,000 100.00 17,884,051 177,884,051 100.00
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2008-01-16
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年1月15日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司办公楼委托建设合同。
二、同意公司向中国银行济南分行申请综合授信人民币3亿元整(含本数)，期限一年，用于补充企业流动资金。
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2008-01-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司A股股票连续两个交易日(2008年1月3日、4日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问并自查，公司目前生产经营正常，增发工作正在正常进行之中，无其他重组及股权转让事宜；除已披露的增发事项，公司控股股东山东黄金集团有限公司在未来可预见的三个月内无针对公司的资产注入及股权转让事项；没有应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-04
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(600547) 山东黄金:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 111549567.50
机构专用 87190154.12
机构专用 85843646.37
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 47378848.00
机构专用 47058435.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 163526338.97
机构专用 44929813.50
机构专用 39673635.31
机构专用 37504651.67
机构专用 29603761.62
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2008-01-03
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2008年1月2日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会临时会议，会议审议同意聘任武玉江为公司副总经理。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年12月21日收到中国证券监督管理委员会有关通知，核准公司非公开发行股票不超过7900万股，该通知自下发之日起6个月内有效。
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2007-11-30
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核结果，山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2007-11-29
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年11月29日审核山东黄金矿业股份有限公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司审核结果后复牌 |
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2007-11-26
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(600547) 山东黄金:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 50267011.88
机构专用 43448921.25
机构专用 28988735.40
国泰君安证券股份有限公司总部 14825425.24
机构专用 13437915.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 43816321.45
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 8818146.51
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 8768147.34
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 6519609.16
大同证券经纪有限责任公司晋城瑞丰路证券营业部 2995911.99
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2007-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份的管理制度。
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2007-10-24
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,722,499,242.85 1,381,037,444.02
股东权益(不含少数股东权益) 768,905,022.98 693,685,466.23
每股净资产 4.81 4.34
报告期 年初至报告期期末
净利润 59,410,318.67 152,019,556.75
基本每股收益 0.37 0.95
净资产收益率(%) 7.73 19.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.93 20.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2007-10-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年10月23日以通讯表决方式召开三届十九次董事会临时会议，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-16
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[20073预增](600547) 山东黄金：公布2007年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年三季度业绩预增公告
经山东黄金矿业股份有限公司初步测算，预计2007年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为81143029.23元)，具体数据将在公司2007年第三季度报告中披露。
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2007-10-11
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年10月9日以通讯表决方式召开三届十八次董事会临时会议，会议审议通过公司向上海期货交易所申请为注册自营会员的议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黄金矿业股份有限公司A股股票连续三个交易日内(2007年9月7日、10日、11日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司经询问，并自查后认为：
目前公司生产经营正常，增发工作正在正常进行之中，无其他重组及股权转让事宜；除已披露的增发事项，公司控股股东山东黄金集团有限公司所给公司的回复函称：该公司在未来可预见的三个月内无针对公司的资产注入及股权转让事项；没有应披露而未披露的信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提醒广大投资者注意证券市场的投资风险。
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2007-09-11
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(600547) 山东黄金:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 87322689.10
机构专用 53973825.92
海通证券股份有限公司交易总部 48292544.29
机构专用 27006859.24
国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 22996400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 43408368.10
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 35220619.34
华泰证券有限责任公司客户资产管理部 22858812.80
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 17105201.50
机构专用 15110775.20
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2007-09-06
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公布声明 |
上交所公告，其它 |
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近期发现自称为“山东丰硕投资管理有限公司”的组织通过其网站(www.sd-fsgold.com、www.sd-fsgold.cn/index.html、www.sd-fsgold.cn/templets/default/job.html)，在未经山东黄金矿业股份有限公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：黄金集团)和公司许可，擅自使用公司网站(www.sd-gold.com/module_manage/index.do)的许多图片、文字、信息等资源，甚至使用“山东黄金”的标识，藉以误导公众及投资者，招募黄金交易代理客户和招聘所谓“销售经理”、“投资顾问”等职位工作人员。针对上述事项，黄金集团和公司共同作出有关声明，现予以公告，详见2007年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年8月17日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司转让其所持有的山东省数字证书认证管理公司36.67%股权，转让价格以评估值确认。
二、同意公司精炼厂与山东滨州鲁滨首饰有限公司就经销非标准小金条产品业务签署合作协议。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,346,009,997.81 1,381,037,444.02
股东权益 709,494,704.32 693,685,466.23
每股净资产 4.43 4.34
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,984,311,672.14 1,533,639,926.11
净利润 92,609,238.08 55,424,272.11
基本每股收益 0.58 0.35
净资产收益率(%) 13.05 8.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.45
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2007-07-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年7月27日以通讯表决方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划，具体内容详见2007年7月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向中国银行济南分行申请人民币贷款5000万元整，期限一年。
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2007-07-13
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[20072预增](600547) 山东黄金：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经山东黄金矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年净利润比上年同期增长50%-70%(上年同期净利润为55399184.36元)。具体数据将在公司2007年中期报告中披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年6月21日以通讯表决方式召开三届十三次董事会临时会议，会议审议同意公司借款给青岛鑫莱矿业投资有限公司人民币153万元，用于临时流动资金周转。
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2007-06-13
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公布补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据山东黄金矿业股份有限公司于2007年2月5日与山东黄金集团有限公司、山东黄金集团平度黄金有限公司签署的《关于公司非公开发行股份之资产认购股份协议》，同时与山东黄金集团莱州矿业有限公司签署的《关于山东黄金集团金仓矿业有限公司98%股权之转让协议》,为进一步明确上述事项，公司于2007年6月12日与上述各方分别签署了上述两份协议的补充协议，对本次非公开发行股票拟收购资产自评估基准日至交割审计日期间利润归属作了补充约定，详见2007年6月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黄金矿业股份有限公司股票于2007年6月6日-8日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，根据有关规定，公司特作如下公告：
目前公司生产经营正常，增发工作正在正常进行之中，除已披露的增发事项，大股东目前无针对上市公司的资产注入及股权转让事项，无其他应披露而未披露的事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请投资者注意投资风险。
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2007-05-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年5月8日以通讯表决方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。
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