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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年5月8日以通讯表决方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于前次募集资金使用情况的说明。
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2007-05-09
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非公开发行股票相关补充材料公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据相关规定，山东黄金矿业股份有限公司现将非公开发行股票补充材料之拟收购资产模拟合并财务报表及审计报告、补充材料之盈利预测及审核报告(假设本次发行于2007年7月1日完成)予以公告，详见2007年5月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年4月27日以通讯表决方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修改公司会计政策的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,356,799,626.15 1,381,037,444.02
股东权益(不含少数股东权益) 740,207,877.07 696,555,059.84
每股净资产 4.63 4.35
报告期 年初至报告期期末
净利润 43,664,572.60 43,664,572.60
基本每股收益 0.27 0.27
净资产收益率(%) 5.90 5.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.93 5.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32登记日 ，2007-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-18
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东黄金矿业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本16000万股为基数，每10股派4.80元(含税)。
股权登记日：2007年4月23日
除息日：2007年4月24日
现金红利发放日：2007年4月27日
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32除权日 ，2007-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-18
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2006年年度分红，10派4.8(含税)，税后10派4.32红利发放日 ，2007-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年4月9日以通讯表决方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过关于鑫意公司职工安置的议案。
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2007-04-10
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[20071预增](600547) 山东黄金：公布2007年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年一季度业绩预增公告
经山东黄金矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年一季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为25405068.31元)，具体数据将在公司2007年第一季度报告中披露。
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2007-04-06
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司本次有限售条件的流通股255万股将于2007年4月12日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-15
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年3月13日以通讯表决方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议同意根据公司资金收支计划，向民生银行济南分行申请综合授信2亿元整。
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2007-03-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年3月8日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派4.8元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
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2007-02-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议2006年度财务决算报告；
4、审议2006年度利润分配预案；
5、审议2006年年度报告及摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2007-02-07
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,367,972,467.11 1,354,438,745.43
股东权益(不含少数股东权益) 683,490,082.93 622,035,518.03
每股净资产 4.27 3.89
调整后的每股净资产 4.15 3.80
2006年 2005年
主营业务收入 3,561,942,776.38 3,803,193,345.78
净利润 128,216,036.34 87,445,566.84
每股收益 0.80 0.55
净资产收益率(%) 18.76 14.06
每股经营活动产生的现金流量净额 1.81 1.07
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派4.80元(含税)。
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2007-02-07
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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山东黄金矿业股份有限公司与山东黄金篮球俱乐部(下称：俱乐部)签订《球队冠名协议书》，公司出资800万元人民币获得2006-2007赛季中国男子篮球职业联赛俱乐部所有场次比赛(含季后赛主、客场比赛)的冠名，球队冠名后，全称为“山东黄金男子篮球队”，简称 “山东黄金男篮”。俱乐部保证在所有与俱乐部有关的宣传活动和商业活动中均使用“山东黄金男子篮球队”或“山东黄金男篮”字样出现。
上述交易构成关联交易。
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2007-02-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年2月5日召开三届八次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本16000万股为基数，每10股派4.80元(含税)。
二、通过关于固定资产报废的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构的议案。
五、同意关于山东黄金篮球队冠名协议书。
六、通过公司向中国建设银行珍珠泉支行申请贷款的议案。
董事会决定于2007年3月8日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-02-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年2月5日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-02-01
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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山东黄金矿业股份有限公司于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，公司非公开发行股票募集资金拟收购资产的资产评估结果已获得核准，资产评估结果汇总表详见2007年2月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-01-30
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公布召开2007年第一次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2007年2月5日9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738547”；投票简称为“黄金投票”。
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2007-01-20
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公布2006年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载山东黄金矿业股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2005年 2006年
主营业务收入 380,319.33 358,455.40
主营业务利润 33,750.10 44,481.51
利润总额 15,267.39 23,449.17
净利润 8,744.56 12,824.82
每股收益(元) 0.55 0.80
净资产收益率(%) 14.06 18.40
每股净资产(元） 3.89 4.36
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2007-01-20
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年1月18日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修正《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中募集资金用途、发行对象及认购方式以及锁定期安排的议案：其中修正后的本次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者[包括公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：山东黄金集团)及其全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司(下称：平度公司)]，山东黄金集团及平度公司以其持有的相关资产按国资委最终确定的评估值作价认购合计不低于本次发行股份总数的50%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于补充说明及修正《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》的议案。
三、通过关于修正《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》部分内容的议案。
董事会决定于2007年2月5日上午9:30召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738547”；投票简称为“黄金投票”。
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2007-01-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象及认购方式
2.5、发行价格
2.6、锁定期安排
2.7、上市地点
2.8、募集资金用途
2.9、关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
2.10、本次发行决议有效期
3、《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；
4、《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》； |
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2007-01-20
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10000万股(含10000万股)，其中公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：山东黄金集团)以其持有的包括山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团玲珑金矿、山东黄金集团三山岛金矿、山东黄金集团沂南金矿在内的黄金主业资产、山东黄金集团全资子公司山东黄金集团平度黄金有限公司(下称：平度黄金公司)以其持有的平度黄金公司鑫汇金矿资产按评估值作价认购合计不低于本次发行股份总数的50%，若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的50%，则山东黄金集团承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的50%，则超过部分使用募集资金向山东黄金集团收购。
本次发行中控股股东以资产认购股份属重大关联交易，尚需相关有权部门批准。
本次非公开发行股票与山东黄金集团及平度黄金公司以资产认购股份同时实施。
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2007-01-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2007年1月16日以通讯表决方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议同意为公司控股子公司山东金博经贸有限公司(公司控股57.69%)提供400万元借款，期限一年，利率为中国人民银行的一年期贷款基准利率。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-07 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东黄金矿业股份有限公司于2006年12月14日以通讯表决方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于山东金博经贸有限公司(下称：金博经贸)《股权转让协议》：公司以现金方式按账面价值2200万元收购山东黄金鑫意首饰有限公司(公司为其大股东，下称：鑫意公司)持有的金博经贸42.31%股权，将金博经贸变更为公司的全资子公司。
二、通过关于鑫意公司停止经营进行清算的议案 |
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2006-11-28
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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山东黄金矿业股份有限公司股票于2006年11月23日、24日及27日连续三个交易日涨幅累计偏离值达到20%，目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的事项，特提醒投资者注意投资风险。 |
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2006-11-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司于2006年11月14日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、决定聘任陈玉民为公司总经理。 二、通过关于调整公司部分高管人员的议案 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600547)“山东黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,401,686,271.19 1,354,438,745.43
股东权益(不含少数股东权益) 650,465,955.05 622,035,518.03
每股净资产 4.07 3.89
调整后的每股净资产 3.94 3.8
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,367,759.28
每股收益 0.16 0.51
净资产收益率(%) 3.96 12.47 |
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