| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-10-25
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600547)“山东黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,401,686,271.19 1,354,438,745.43
股东权益(不含少数股东权益) 650,465,955.05 622,035,518.03
每股净资产 4.07 3.89
调整后的每股净资产 3.94 3.8
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,367,759.28
每股收益 0.16 0.51
净资产收益率(%) 3.96 12.47 |
|
|
2006-10-25
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告 |
|
|
2006-10-12
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举时民为公司第三届董事会董事长。
二、聘任林朴芳为公司董事会秘书。
三、聘任汤琦为公司董事会证券事务代表。
四、选举王波为公司第三届监事会主席 |
|
|
2006-10-12
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年10月11日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2006-09-29
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年9月28日以通讯表决方式召开二届三十一次董事会临时会议，会议审议同意公司与青岛军强投资有限公司共同投资组建山东宝华黄金矿业有限公司(暂定名)，注册资本为1000万元人民币，其中公司以现金出资510万元人民币，占新公司注册资本的51%。新公司成立后，将与莱西市人民政府签订协议收购其所属莱西市矿业集团公司总部，致力于投资运营山后矿区黄金资源 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G鲁黄金”变为“山东黄金” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-26
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议关于全面修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于全面修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于全面修改《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议关于提名第三届董事会董事候选人的议案；
6、审议关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案；
7、审议关于公司董事及高管人员薪酬的议案。
|
|
|
2006-09-26
|
公布召开2006年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
原山东黄金矿业股份有限公司二届三十次董事会临时会议决定于2006年10月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，现经董事会研究决定将会议召开时间确定为2006年10月11日，审议修改公司章程部分条款的议案等事项 |
|
|
2006-09-22
|
公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年9月21日以通讯形式召开二届三十次董事会临时会议及二届十四次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年10月10日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
|
|
2006-08-22
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年8月21日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行数量不超过10000万股(含10000万股)；其中：控股股东山东黄金集团有限公司以其持有的包括金仓矿业、玲珑金
矿、三山岛金矿、沂南金矿及平度黄金公司在内的黄金主业资产按国资委最终确定的评估值作价认购不低于本次发行股份总数的50%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行公告 |
|
|
2006-08-22
|
公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司本次向特定对象非公开发行股票总数不超过10000万股(含10000万股)，其中公司控股股东山东黄金集团有限公司(下称：山东黄金集团)拟以持有的包括山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团玲珑金
矿、山东黄金集团三山岛金矿、山东黄金集团沂南金矿及山东黄金集团平度黄金有限公司在内的黄金主业资产按评估值作价认购不低于本次发行股份总数的50%，山东黄金集团本次认购股份相关资产的交易价格按照经备案确认的该等资产的评估值确定，若上述标的资产价值不足以认购本次发行股份总数的50%，则山东黄金集团承诺以现金补足；若上述标的资产价值超过认购本次发行股份总数的50%，则超过部分使用募集资金向山东黄金集团收购。
山东黄金集团本次资产认购股份行为属于重大关联交易，尚需公司股东大会的审议批准，并报中国证券监督管理委员会核准。同时，山东黄金集团本次资产认购股份行为还需要在公司股东大会召开前获得山东省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：山东省国资委)批准，涉及的国有资产评估结果需要向山东省国资委申请备案。此外，本次非公开发行股票的实施仍需在非公开发行协议规定的所有其他先决条件满足后进行。
本次非公开发行股票与山东黄金集团以资产认购股份同时实施 |
|
|
2006-08-21
|
因重要事项未公告，8月21日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 因重要事项未公告，8月21日全天停牌 |
|
|
2006-08-18
|
因重要事项未公告，8月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。
|
|
|
2006-08-11
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,370,055,584.69 1,354,438,745.43
股东权益(不含少数股东权益) 624,611,037.92 622,035,518.03
每股净资产 3.90 3.89
调整后的每股净资产 3.79 3.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,515,754,769.57 2,249,223,896.64
净利润 55,399,184.36 33,590,023.27
扣除非经常性损益的净利润 56,181,482.69 34,084,484.06
每股收益 0.35 0.21
净资产收益率(%) 8.87 6.04
经营活动产生的现金流量净额 71,230,487.05 100,820,050.70 |
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-05-23
|
2005年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97红利发放日 ，2006-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-23
|
2005年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97除权日 ，2006-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-23
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本16000万股为基数，每10股派3.30元(含税)。
股权登记日：2006年5月26日
除息日：2006年5月29日
现金红利发放日：2006年6月2日 |
|
|
2006-05-23
|
2005年年度分红，10派3.3(含税)，税后10派2.97登记日 ，2006-05-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-16
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司股票价格于2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到10%涨幅限制，根据有关规定，公司提醒投资者注意证券市场投资风险。目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息 |
|
|
2006-05-11
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司股票价格于2006年5月8日-10日连续三个交易日达到10%涨幅限制，根据有关规定，公司提醒投资者注意证券市场投资风险。目前公司生产经营正常，没有应披露而未披露的信息公布。 |
|
|
2006-05-11
|
公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年5月10日以通讯形式召开二届二十七次董事会临时会议，会议审议同意公司向招商银行股份有限公司济南和平路支行、交通银行济南分行及中国建设银行济南珍珠泉支行分别申请人民币信用授信伍仟万元整、捌仟万元整及贰亿元整，期限均为一年。
|
|
|
2006-04-27
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,393,375,838.24 1,354,438,745.43
股东权益(不含少数股东权益) 647,446,294.64 622,035,518.03
每股净资产 4.05 3.89
调整后的每股净资产 3.94 3.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 45,612,231.77 45,612,231.77
每股收益 0.16 0.16
净资产收益率(%) 3.92 3.92 |
|
|
2006-04-05
|
公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600547)“G鲁黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年4月4日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本16000万股为基数，每10股派3.30元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于调整公司董事的议案。
五、未通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过全面修改公司章程的议案 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-27
|
对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-03-31 |
G对价送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-27
|
证券简称由“山东黄金”变为“G鲁黄金” ，2006-03-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-03-27
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得公司非流通股股东支付的2.5股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年3月29日
对价股份上市日：2006年3月31日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月31日起，公司股票简称改为“G鲁黄金”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-03-27
|
对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-03-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-03-27
|
对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-03-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
