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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-27
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-03-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-25
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[20061预增](600547) 山东黄金：公布业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600547)“山东黄金”公布业绩预增公告
经山东黄金矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年一季度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为13960500.89元)，具体数据将在公司2006年一季度报告中披露。 |
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2006-03-25
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公布2005年度股东大会增加临时提案和延期召开的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600547)“山东黄金”
依据有关通知的规定，山东黄金矿业股份有限公司大股东山东黄金集团有限公司提出了全面修订公司章程的临时提案，作为新的议题提交2005年度股东大会审议。现董事会决定将原定于2006年3月31日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月4日上午召开 |
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2006-03-22
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年3月21日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-16
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公布召开相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600547)“山东黄金”
根据有关文件的要求，山东黄金矿业股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年3月21日9:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月17日、20日和21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-03-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-31 ，2006-03-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-07
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公布召开相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600547)“山东黄金”
根据有关文件的要求，山东黄金矿业股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月21日9:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月17日、20日和21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-31，连续停牌 ，2006-03-13 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-01
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总经理由“李春元”变为“武玉江” ，2006-02-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年2月13日刊登股权分置改革说明书等相关文件后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流。经公司非流通股股东同意，本次股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司所有非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作出对价安排，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股份。
原方案中非流通股股东承诺事项现调整为：控股股东山东黄金集团有限公司(下称：黄金集团)承诺：黄金集团所持公司非流通股股份自股权分置改革实施之日起70个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；从2005年至2007年度，将在公司股东大会上提议并赞同公司以现金分红方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润(不计年初未分配利润)的60%。
调整后的股权分置改革方案尚须取得国有资产监督管理机构的批准及公司相关股东会议的审议通过。
公司股票将于2006年3月2日复牌。《公司股权分置改革说明书(修订稿)》全文及摘要等相关资料详见2006年3月1日上海证券交易所网站：www.sse.com.cn |
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2006-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年2月28日召开二届二十四次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本16000万股为基数，每10股派3.30元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过张万青辞去公司董事及董事长职务、李春元辞去公司董事及总经理职务的议案。
六、选举时民为公司第二届董事会董事长；聘任武玉江为公司总经理。
七、通过关于补选第二届董事会董事的议案。
董事会决定于2006年3月31日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-01
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公布关于变更相关股东会议股权登记日及相关事项的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600547)“山东黄金”
经上海证券交易所同意，山东黄金矿业股份有限公司因延期披露了股权分置改革方案沟通协商情况和结果，故特将股权登记日和相关股东会议日期等变更情况调整如下：
公司相关股东会议股权登记日变更为2006年3月10日。
公司股票将于2006年3月2日复牌。
相关股东会议现场会议时间变更为2006年3月21日上午9:30；网络投票时间变更为2006年3月17日、20日和21日的9:30-11:30、13:00-15:00。
董事会征集投票时间变更为2006年3月13日至20日(正常工作日每日9:00-17:00) |
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2006-03-01
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600547)“山东黄金”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,354,438,745.43 934,981,222.03
股东权益(不含少数股东权益) 622,035,518.03 542,646,985.32
每股净资产 3.89 3.39
调整后的每股净资产 3.80 3.36
2005年 2004年
主营业务收入 3,803,193,345.78 1,541,069,900.89
净利润 87,445,566.84 58,103,161.51
每股收益 0.55 0.36
净资产收益率(%) 14.06 10.71
每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.31
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.30元(含税) |
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2006-03-01
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-04 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议2005年年度报告及摘要；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
8、审议关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案；
9、审议关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11、审议关于2006年董事、监事及高管人员薪酬方案；
12、审议关于张万青先生、李春元先生辞去董事的议案；
13、关于补选第二届董事会董事的议案；
14、全面修改《公司章程》的议案。
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2006-02-22
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公布延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司于2006年2月13日披露了股权分置改革方案后，公司原计划不晚于2006年2月22日(含当日)之前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于2006年2月23日复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故公司将延期披露方案沟通协商情况和结果，在此期间公司股票继续停牌 |
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2006-02-16
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司拟就股权分置改革事宜于2006年2月20日13:00-15:00举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网(http://www.cs.com.cn)、中国股权分置改革网(http://gqfz.cs.com.cn) |
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2006-02-13
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召开相关股东会议的公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2006年3月10日上午9:30召开相关
股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，网
络投票时间为2006年3月8日-3月10日，每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:0
0，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司所有非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权
而以其所持有的股份向流通股股东作出对价安排，方案实施股权登记日登记在册
的流通股股东每持有10股流通股获付1.6股股份。
除全体非流通股股东作出的法定承诺外，公司控股股东山东黄金集团有限公
司(下称：黄金集团)作出如下特别承诺：
1、黄金集团承诺所持公司非流通股股份自股权分置改革实施之日起60个月
内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；
2、从2005年至2007年度，将在公司股东大会上提议并赞同公司以现金分红
方式进行分配，且现金分红比例将不低于当年实现可分配利润(不计年初未分配
利润)的60%。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月2日下
午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；
征集时间自2006年3月3日至3月9日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票
权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站发布公
告进行投票权征集行动。
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-21 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-25
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[20054预增](600547) 山东黄金：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600547)“山东黄金”公布业绩预增公告
经山东黄金矿业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为58103161.51元)，具体数据将在公司2005年年度报告中披露。 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-01 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600547)“山东黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,398,015,491.40 934,981,222.03
股东权益(不含少数股东权益) 580,879,079.26 542,646,985.32
每股净资产 3.63 3.39
调整后的每股净资产 3.51 3.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 123,505,170.93
每股收益 0.16 0.37
净资产收益率(%) 4.29 10.08 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600547)“山东黄金”
中国证监会山东监管局于2005年6月对山东黄金矿业股份有限公司进行了现场巡回检查，并于2005年7月27日针对公司存在的问题下发了《整改通知》。公司对此非常重视，召开二届十九次董事会认真地研究后，作出了整改意见。具体内容详见2005年9月9日《上海证券报》 |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600547)“山东黄金”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,360,397,102.94 934,981,222.03
股东权益(不含少数股东权益) 555,968,041.66 542,646,985.32
每股净资产 3.47 3.39
调整后的每股净资产 3.35 3.36
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,249,223,896.64 178,955,018.85
净利润 33,590,023.27 31,839,370.73
扣除非经常性损益后的净利润 34,084,484.06 32,045,495.77
每股收益 0.21 0.20
净资产收益率(%) 6.04 6.17
经营活动产生的现金流量净额 100,820,050.70 70,329,389.26 |
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2005-07-13
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[20052预平](600547) 山东黄金：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600547)“山东黄金”公布业绩预告修正公告
山东黄金矿业股份有限公司曾在2005年第一季度报告及2005年4月27日的临时公告中披露：预计公司2005年上半年净利润比去年同期(去年1-6月份净利润31839370.73元)将有大幅度增长。
现经测算，2005年上半年业绩与去年同期基本持平(略有增长)。有关公司2005年上半年经营业绩的具体情况将在公司半年度报告中作详细披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-05-13
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2004年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 ，2005-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600547)“山东黄金”
山东黄金矿业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本160000000股为基数，每10股派3元(含税)。
股权登记日：2005年5月18日
除息日：2005年5月19日
现金红利发放日：2005年5月25日 |
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