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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度独立董事述职报告》
5 《公司2014年年度报告及摘要》
6 《公司2014年度利润分配预案》
7 《关于续签<采购、销售及服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9 《关于公司续聘内部控制审计师事务所的议案》 |
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2015-03-27
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2015年3月26日召开,会议审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续签<采购、销售及服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 9.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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出售资产公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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2015年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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公开发行2013年公司债券(第二期)发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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山东黄金矿业股份有限公司向社会公开发行总额不超过33亿元(含33亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕318号文核准。发行人本期发行面值共13亿元的公司债券,即山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券(第二期)。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2015年2月27日召开,会议审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-28
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月27日召开,会议审议通过关于选举第四届监事会监事的议案、关于选举第四届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举第四届监事会监事的议案
2、关于选举第四届董事会董事的议案
2.01董事候选人陈道江
2.02董事候选人毕洪涛
2.03董事候选人邱子裕 |
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2015-02-12
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第四届董事会第十四次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第十四次会议(临时)于2015年2月11日召开,会议审议通过公司《关于董事长辞职并选举新任董事长的议案》、公司《关于副董事长、总经理辞职并补选董事、聘任新任总经理的议案》、公司《关于董事、董事会秘书辞职并补选董事、聘任新任董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2015年2月27日10：00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举第四届监事会监事的议案、关于选举第四届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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关于副董事长、总经理辞职并补选董事、聘任新任总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于董事辞职并补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于选举第四届监事会监事的议案
2.00关于选举第四届董事会董事的议案
2.01董事候选人
2.02董事候选人
2.03董事候选人 |
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2015-02-12
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关于董事长辞职并选举新任董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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关于董事、董事会秘书辞职并补选董事、聘任新任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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第四届监事会第八次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月16日召开,会议审议通过“关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案”、关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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关于独立董事辞职并提名独立董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-29
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2014年12月16日10：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月16日9：30—11：30,13：00—15：00,审议《关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案》、《关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
网络投票代码：738547;投票简称：山金投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-29
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案》
1.01辞职独立董事 宋文平
1.02辞职独立董事 刘战
2《关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01独立董事候选人 Bingsheng Teng
2.02独立董事候选人 姜军 |
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2014-11-29
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第四届董事会第十三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2014年11月28日召开,会议审议通过公司《关于独立董事宋文平、刘战辞职的议案》、《关于提名增补暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》、公司《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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