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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-01
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第四届监事会第十三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-01
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第四届董事会第十九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第十九次会议(临时)于2015年7月31日召开,会议审议通过《公司本次发行股份购买资产之作价继续沿用2014年6月30日为基准日的评估结果的议案》、“关于公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金集团有限公司、山东黄金地质矿产勘查有限公司签署《<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议>的议案》”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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关于控股股东或其一致行动人计划择机增持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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关于拟择机筹划股权激励事项的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于拟择机筹划股权激励事项的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-14
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关于控股股东或其一致行动人计划择机增持公司股票的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于维护股价稳定方案的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护股价稳定方案的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-03
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关于实施2014年度利润分配预案后调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-26 |
拟披露中报 |
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2015-06-06
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-05
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2015年6月11日
除息日：2015年6月12日
现金红利发放日：2015年6月12日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-05
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-05
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-05
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-26
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关于“13鲁金01”、“13鲁金02”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年5月22日召开,会议审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、关于《〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的调整方案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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第四届董事会第十八次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第四届董事会第十八次会议(临时)于2015年5月5日召开,会议审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4.00《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
4.02本次交易所发行股份的种类和面值
4.03本次交易的股份发行的方式
4.04本次发行股份购买资产的发行对象及认购方式
4.05发行股份购买资产的发行价格与定价依据
4.06本次发行股份购买资产的发行数量
4.07本次发行股份购买资产的标的资产
4.08本次发行股份购买资产的标的资产定价依据及交易价格
4.09标的资产评估基准日至交易交割日期间损益的归属
4.10本次发行股份购买资产所发行股票的锁定期
4.11募集配套资金的发行对象及认购方式
4.12募集配套资金的发行价格与定价依据
4.13募集配套资金的发行数量
4.14募集配套资金所发行股票的锁定期
4.15募集配套资金用途
4.16本次交易的发行股票上市地点
4.17本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排
4.18本次重组事项决议有效期
5关于《〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的调整方案》的议案
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
7《关于〈山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其〈摘要〉的议案》
8《关于批准公司发行股份购买资产并募集配套资金有关评估报告、审计报告的议案》
9《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10《关于签署〈附条件生效的发行股份购买资产协议〉的议案》
11《关于签署〈盈利预测补偿协议〉的议案》
12《关于签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
13《关于〈山东黄金第一期员工持股计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》
14《关于公司与员工持股计划管理人中信证券股份有限公司签署〈资产管理合同〉的议案》
15《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》
16《关于〈山东黄金矿业股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划〉的议案》 |
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2015-05-07
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2015年5月22日10：00召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次配套融资募集资金用途的可行性分析的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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第四届监事会第十二次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -0.75
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-17
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月16日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于续签<采购、销售及服务框架协议>及2015年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-02
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2013年公司债券(第二期)发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600547)“山东黄金”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-30
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2013年公司债券(第二期)票面利率公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600547)“山东黄金”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2015年4月16日9：00召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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