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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-12
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关于媒体报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600547_20190212_1.pdf
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2019-01-25
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年3月13日9:00召开2019年第二次临时股东大会，审议《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600547_20190125_4.pdf
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2019-01-25
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关于为香港全资子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600547_20190125_2.pdf
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2019-01-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》
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2019-01-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》 |
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2019-01-25
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2019年1月24日召开，会议审议通过《公司关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》、《公司关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600547_20190125_1.pdf
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2019-01-24
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关于控股股东参与山东省国资委对山东地矿集团有限公司重组工作组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600547_20190124_1.pdf
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2019-01-15
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开，会议审议通过《公司关于补选执行董事的议案》、《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600547_20190115_1.pdf
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2019-01-15
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过《公司关于选举副董事长的议案》、《公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600547_20190115_4.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(玲珑)有限公司增资实施市场化债转股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600547_20181222_2.pdf
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2018-12-22
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年12月21日召开，会议审议通过《公司关于引进投资者对子公司山东黄金矿业(玲珑)有限公司增资实施市场化债转股的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600547_20181222_1.pdf
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2018-11-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于补选执行董事的议案》
2 《公司关于修改公司章程的议案》
3 《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》
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2018-11-30
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2018年11月28日召开，会议审议通过《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于董事辞职并补选执行董事的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600547_20181130_1.pdf
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2018-11-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2019年1月14日9:00召开2019年第一次临时股东大会，审议《公司关于补选执行董事的议案》、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》、《公司关于修改公司章程的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600547_20181130_4.pdf
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2018-11-30
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关于董事辞职并补选执行董事的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-30/600547_20181130_3.pdf
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2018-11-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司关于补选执行董事的议案》
2 《公司关于修改公司章程的议案》
3 《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》 |
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2018-10-30
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600547_20181030_5.pdf
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2018-10-30
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600547_20181030_4.pdf
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2018-10-30
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 4.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600547_2018_3.pdf
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2018-10-30
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司关于增加银行授信的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600547_20181030_3.pdf
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2018-10-27
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关于H股发行部分行使超额配售权后股票上市交易及股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600547_20181027_1.pdf
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2018-10-23
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关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600547_20181023_2.pdf
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2018-10-23
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年10月22日召开，会议审议通过《关于部分行使超额配售权配发H股并相应修改公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600547_20181023_1.pdf
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2018-09-29
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关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,基本资料变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600547_20180929_1.pdf
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2018-09-29
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关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,基本资料变动 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600547_20180929_1.pdf
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2018-09-28
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关于境外上市外资股(H股)配发结果的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-28/600547_20180928_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于全球发售结果及最终发售价格的文件及事项的议案》、《关于H股2018年中期报告草稿的议案》、《关于修改H股发行上市后适用的<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600547_20180927_1.pdf
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2018-09-26
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关于控股股东与巴理克黄金公司签订《相互战略投资协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600547_20180926_1.pdf
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2018-09-17
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关于刊发H股招股说明书及H股香港公开发售等事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600547)“山东黄金”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-17/600547_20180917_1.pdf
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