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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
6 《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》
7 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 |
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2022-11-03
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-03/600547_20221103_1_HmD4OWIF.pdf
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2022-11-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
6 《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》
7 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 |
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2022-10-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600547_20221029_1_ZAdbfVT7.pdf
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2022-10-28
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山东黄金矿业股份有限公司2022年度第四期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/600547_20221028_1_MxRMZwCK.pdf
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2022-10-27
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山东黄金矿业股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600547_20221027_20_s8uY86Qg.pdf
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2022-10-27
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600547_20221027_1_FhcZ0AW1.pdf
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2022-10-27
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600547_20221027_21_ItasWkbm.pdf
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2022-10-27
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山东黄金矿业股份有限公司关于修改《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-27/600547_20221027_22_mDYC9MSC.pdf
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2022-10-19
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山东黄金矿业股份有限公司关于由滕洪孟先生代行财务负责人职责的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-19/600547_20221019_1_rQKucOQ7.pdf
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2022-10-17
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山东黄金矿业股份有限公司2022年前三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-17/600547_20221017_1_zLzZbljs.pdf
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2022-10-13
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山东黄金矿业股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-13/600547_20221013_1_dIAdAfXa.pdf
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2022-09-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于财务负责人辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-29/600547_20220929_1_XYCTThhg.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-09-06
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-06/600547_20220906_1_rwQF3ftD.pdf
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2022-08-26
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600547_20220826_5_ZBPxIoH9.pdf
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2022-08-26
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600547_20220826_3_xwZC1et5.pdf
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2022-08-26
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山东黄金矿业股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600547_20220826_6_LSZLZODD.pdf
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2022-08-26
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山东黄金矿业股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-26/600547_20220826_2_aShhcw3u.pdf
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2022-07-30
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山东黄金矿业股份有限公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-30/600547_20220730_1_osjmm8os.pdf
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2022-07-27
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山东黄金矿业股份有限公司关于非公开发行A股股票方案获得山东省国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-27/600547_20220727_1_aVWJmktg.pdf
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2022-07-15
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山东黄金矿业股份有限公司2022年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-15/600547_20220715_1_1TUzlUd0.pdf
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2022-07-13
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山东黄金矿业股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-13/600547_20220713_5_IxS0VEKq.pdf
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2022-07-13
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山东黄金矿业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-13/600547_20220713_3_6lSN6ifL.pdf
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2022-07-13
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山东黄金矿业股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-13/600547_20220713_6_kDeqezkl.pdf
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2022-07-13
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-13/600547_20220713_1_GUlWVILc.pdf
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2022-07-12
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股及H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-12/600547_20220712_1_fZO5ejWz.pdf |
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2022-07-12
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-07-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金投向
1.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
1.08 限售期
1.09 上市地点
1.10 本次发行决议有效期
2 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
3 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
5 《关于制定<公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》 |
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2022-07-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 本次非公开发行前滚存利润的安排
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于制定<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》 |
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2022-07-09
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山东黄金矿业股份有限公司2022年度第三期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-09/600547_20220709_1_3chFCuTF.pdf
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2022-07-07
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，回购,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-07/600547_20220707_2_Tbqf70Ph.pdf
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