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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-19
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-19/600547_20230119_1LZQ.pdf
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更2022年度A股会计师事务所及内控审计机构的议案》 |
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2023-01-13
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600547_20230113_HWS2.pdf
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2023-01-13
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600547_20230113_42QU.pdf
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2023-01-13
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山东黄金矿业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/600547_20230113_AI4H.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-30 |
拟披露年报 |
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2022-12-17
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600547_20221217_YYW4.pdf
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2022-12-17
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山东黄金矿业股份有限公司关于收购公开挂牌资产暨关联交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600547_20221217_02HW.pdf
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2022-12-17
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山东黄金矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-17/600547_20221217_3RSP.pdf
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2022-12-17
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目,担保(或解除),收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-12
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/600547_20221212_F2OE.pdf
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2022-12-12
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山东黄金矿业股份有限公司关于签订《股份转让协议》的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-12/600547_20221212_3EST.pdf
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2022-12-07
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山东黄金矿业股份有限公司2022年度第六期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-06
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山东黄金矿业股份有限公司2022年度第五期超短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-06/600547_20221206_FWSL.pdf
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2022-11-26
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山东黄金矿业股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600547_20221126_WYV7.pdf
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2022-11-26
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山东黄金矿业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-26/600547_20221126_IM9B.pdf
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2022-11-23
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山东黄金矿业股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-23/600547_20221123_HF46.pdf
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2022-11-18
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-18/600547_20221118_QT54.pdf
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2022-11-12
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山东黄金矿业股份有限公司关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/600547_20221112_TVSL.pdf
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2022-11-11
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》 |
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2022-11-11
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山东黄金矿业股份有限公司关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/600547_20221111_CWYJ.pdf
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2022-11-11
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/600547_20221111_096R.pdf
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2022-11-11
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/600547_20221111_3VFA.pdf
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2022-11-11
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-11/600547_20221111_87MC.pdf
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2022-11-11
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于山东黄金集团有限公司、山东黄金有色矿业集团有限公司进一步落实同业竞争相关承诺的议案》 |
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2022-11-08
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-08/600547_20221108_3D8S.pdf
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2022-11-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
5 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》
6 《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》
7 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 |
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