光明乳业(600597) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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光明乳业

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光明乳业（600597）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-03-26	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	召开2012年度股东大会，2013-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1、《2012年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》； 2、《2012年度监事会工作报告》； 3、《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》； 4、《2013年度利润分配方案的提案》； 5、《2013年度日常关联交易预计的提案》； 6、《关于换届选举公司董事的提案》； 1）选举庄国蔚先生为公司第五届董事会董事； 2）选举沈伟平先生为公司第五届董事会董事； 3）选举郭本恒先生为公司第五届董事会董事； 4）选举潘飞先生为公司第五届董事会独立董事； 5）选举张广生先生为公司第五届董事会独立董事； 6）选举顾肖荣先生为公司第五届董事会独立董事； 7）选举黄真诚先生为公司第五届董事会独立董事； 7、《关于提请股东大会授权董事会设立各专门委员会的提案》； 8、《关于换届选举公司监事的提案》； 1）选举张大鸣先生为公司第五届监事会监事； 2）选举胡凯明先生为公司第五届监事会监事； 9、《关于续聘会计师事务所的提案》； 10、《关于修改公司章程的提案》
2013-03-26	关于非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	第四届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告，高管变动
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.28 加权平均净资产收益率(%) 10.4 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-26	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
光明乳业股份有限公司董事会决定于2013年4月19日（星期五）上午9:00时召开公司2012年度股东大会，审议《2013年度日常关联交易预计的提案》、《关于换届选举公司董事的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-26	第四届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告，分配方案,高管变动
光明乳业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2013年3月22日召开，会议审议通过了《2012年度报告及报告摘要（附审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》、《2012年度利润分配预案》、《2013年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-22	关于注销已回购股权激励股份的公告	上交所公告，其它
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-31	第四届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告，其它
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-31	关于股权激励之限制性股票首批解锁的公告	上交所公告，股本变动
光明乳业股份有限公司股权激励之限制性股票首批解锁股份数量：2,642,432股；可上市流通日：2013年2月6日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-31	关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告	上交所公告，回购
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-31	第四届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告，股本变动,回购
光明乳业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2013年1月29日召开，会议审议通过《关于限制性股票激励计划首批限制性股票解锁的实施方案》、《关于公司满足首批限制性股票解锁条件的议案》、《关于回购及注销激励对象首批未解锁限制性股票的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-15	关于审计机构德勤华永会计师事务所有限公司转制更名的公告	上交所公告，基本资料变动,中介机构变动
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-03-26	拟披露年报

2012-12-29	第四届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
光明乳业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过《关于河南郑州光明山盟乳业有限公司扩产迁建项目的议案》、《关于2012年度新增日常关联交易的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-29	关于2012年度新增日常关联交易的公告	上交所公告
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-18	关于部分产品价格调整的公告	上交所公告，其它
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-30	关于上市公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告	上交所公告
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2079 加权平均净资产收益率(%) 8.36 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.21 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	第四届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
光明乳业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年10月24日召开，会议审议通过《2012年第三季度报告及报告摘要》、《关于为光明乳业国际投资有限公司提供借款担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-29	公告	上交所公告
正视问题，勇于改进——光明乳业股份有限公司致广大消费者的公开信仅供参考，请查阅当日全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-09-28	公告	上交所公告
正视问题，勇于改进——光明乳业股份有限公司致广大消费者的公开信仅供参考，请查阅当日全文。
2012-09-21	公告	上交所公告
近日，有媒体报道关于光明乳业股份有限公司梵古易乳制品分公司生产的小小光明宝宝奶酪产品中添加乳矿物盐的信息。本公司已于今年8月份将市场上销售的该产品全部回收，并及时将情况说明在公司官网www.brightdairy.com上发布。目前本公司正在积极配合上海市技监局的相关调查。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-09-11	公告	上交所公告
2012年9月8日早，光明乳业股份有限公司接到消费者投诉，反映上海乳品四厂有限公司生产的小口瓶鲜奶（220毫升/瓶，批号：20120907）口感出现酸败的情况。本公司非常重视，第一时间到消费者家中取到相关产品，进行原因分析。经初步分析，产品发生酸败的原因是：该批次产品从工厂下线后集中存放于大冷库，为满足9月8日的送奶上门服务，在配送前进行移库的过程中，因车辆温度没达到标准导致其中部分产品发生酸败。　　本公司已经第一时间派专业人员上门处理，根据消费者的意愿进行退货、补货或者退款。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-09-08	关于完成以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	上交所公告，投资项目
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-08	第四届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	第四届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
光明乳业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年9月6日召开，会议审议通过《关于使用本次非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于本次非公开发行A股股票修改公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-08	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告	上交所公告
(600597)“光明乳业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-07	第四届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
光明乳业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年9月6日召开，会议审议通过《关于使用本次非公开发行A股股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于本次非公开发行A股股票修改公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。