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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-13
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.057
加权平均净资产收益率(%) 1.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于实际控制人、股东、关联方及公司相关承诺解决进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过了《2013年度利润分配方案的提案》、《2014年度日常关联交易预计的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-10
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年4月9日召开,会议审议通过《关于与澳大利亚Pactum Dairy Group Pty Limited签订产品代加工协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于2014年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-01
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-01
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2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年3月28日召开,会议审议通过《2013年度报告及报告摘要(附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》、《2013年度利润分配预案》、《2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 9.9
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2013年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2《2013年度监事会工作报告》
3《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
4《2013年度利润分配方案的提案》
5《2014年度日常关联交易预计的提案》
6《关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案》
7《关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案》
8《关于申请豁免履行公司相关承诺的提案》
9《关于控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司拟引进战略投资者的提案》
10《关于续聘会计师事务所的提案》 |
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2014-04-01
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2014年4月25日(星期五)下午1：00点召开公司2013年度股东大会,会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式,本公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票,网络投票时间为2014年4月25日(星期五)上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《2013年度利润分配方案的提案》、《2014年度日常关联交易预计的提案》、《关于续聘会计师事务所的提案》等事项。
网络投票代码：738597;投票简称：光明投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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(600597) 光明乳业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14033665.45
机构专用 9998661.93
机构专用 8820920.34
机构专用 8812046.27
机构专用 6597263.17
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29599746.44
机构专用 25394445.81
机构专用 18264292.73
机构专用 16533984.04
机构专用 11603271.81
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2014-03-03
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关于实际控制人、股东、关联方及公司相关承诺解决进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-08
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-08
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年2月7日召开,会议审议通过《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划(二期)(草案)及其摘要》的议案、《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划(二期)管理办法(草案)》的议案、《光明乳业股份有限公司A股限制性股票激励计划(二期)实施考核办法(草案)》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-08
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A股限制性股票激励计划(二期)(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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关于2013年度新增日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-03
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2013年12月2日召开,会议审议通过《关于在黑龙江省齐齐哈尔市投资兴建生态示范奶牛场的议案》、《关于与花旗银行(中国)有限公司上海分行签订短期循环融资协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-18
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2513
加权平均净资产收益率(%) 7.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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关于回购并注销部分股权激励股票事宜通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-28
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-28
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关于股权激励之限制性股票第二批解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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光明乳业股份有限公司股权激励之限制性股票第二批解锁暨上市流通股份数量：2,005,770股;可上市流通日：2013年10月10日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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