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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-30
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关于修改章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/600597_20160730_2.pdf
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2016-07-30
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2016年8月16日下午13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修改章程的提案》、《2016年度日常关联交易预计的提案》、《关于签订<金融服务框架协议>的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-30
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年7月28日召开,会议审议通过《关于荷斯坦牧业在金山区投资新建饲料厂项目的议案》、《2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于签订<金融服务框架协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-30
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改董事会议事规则的提案》
2《关于修改章程的提案》
3《2016年度日常关联交易预计的提案》
4《关于签订<金融服务框架协议>的提案》 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-21
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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光明乳业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2016年6月27日
除息日：2016年6月28日
现金红利发放日：2016年6月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-21
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2016-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-21
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2016-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-21
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2015年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2016-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-21
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2015年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2015年度股东大会于2016年5月20日召开,会议经审议：除《2016年度日常关联交易预计的提案》、《关于签订<金融服务框架协议>的提案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-21
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-21/600597_20160521_3.pdf
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2016-05-21
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月20日召开,会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于董事长提名聘任总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于总经理提名聘任副总经理、财务总监的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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第五届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《2016年第一季度报告及报告摘要》、《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600597_20160429_1.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.096
加权平均净资产收益率(%) 2.58
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600597_2016_1.pdf
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2016-04-29
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600597_20160429_2.pdf
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
4、《2015年度利润分配方案的提案》
5、《2016年度日常关联交易预计的提案》
6、《关于续聘财务报告审计机构的提案》
7、《关于改聘内部控制审计机构的提案》
8、《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的提案》
9、《关于签订<金融服务框架协议>的提案》累积投票提案
10.00、《关于换届选举公司普通董事的提案》
10.01、张崇建
10.02、甘春开
10.03、朱航明
11.00、《关于换届选举公司独立董事的提案》
11.01、顾肖荣
11.02、朱德贞
11.03、刘向东
11.04、李新建
12.00、《关于换届选举公司监事的提案》
12.01、张大鸣
12.02、王明董 |
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2016-04-19
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关于改聘内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600597_20160419_5.pdf
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2016-04-19
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关于2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600597_20160419_4.pdf
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2016-04-19
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第五届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第五届董事会第四十四次会议于2016年4月15日召开,会议审议通过《2015年度报告及报告摘要(附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)》、《2015年度利润分配预案》、《2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2016年5月20日下午13点00分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配方案的提案》、《2016年度日常关联交易预计的提案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 9.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600597_20160419_6.pdf
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2016-04-19
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600597_20160419_2.pdf
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2016-04-19
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关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-19/600597_20160419_3.pdf
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2016-04-19
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2015年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
4、《2015年度利润分配方案的提案》
5、《2016年度日常关联交易预计的提案》
6、《关于续聘财务报告审计机构的提案》
7、《关于改聘内部控制审计机构的提案》
8、《关于提请股东大会授权董事会设立各专业委员会的提案》
9、《关于签订<金融服务框架协议>的提案》累积投票提案
10.00、《关于换届选举公司普通董事的提案》
10.01、张崇建
10.02、甘春开
10.03、朱航明
11.00、《关于换届选举公司独立董事的提案》
11.01、顾肖荣
11.02、朱德贞
11.03、刘向东
11.04、李新建
12.00、《关于换届选举公司监事的提案》
12.01、张大鸣
12.02、王明董 |
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2016-04-02
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月1日召开,会议审议通过《关于光明食品国际有限公司及光明食品新加坡控股私人有限公司与光明乳业国际投资有限公司签订托管协议的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/600597_20160402_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-19
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关于关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600597_20160319_1.pdf
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