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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-09
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2020年7月8日召开，会议审议通过《关于增加2020年度市场费用的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600597_20200709_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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光明乳业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.13元（含税）。
股权登记日：2020/6/29
除息日：2020/6/30
现金红利发放日：2020/6/30
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600597_20200619_1.pdf
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2020-06-19
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日 ，2020-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-19
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日 ，2020-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-19
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2019年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日 ，2020-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-13
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600597_20200613_1.pdf
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2020-05-27
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2020年5月26日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600597_20200527_1.pdf
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2020-05-19
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2019年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司2019年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配方案的提案》、《2020年度日常关联交易预计的提案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600597_20200519_1.pdf
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2020-04-30
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600597_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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关于2020年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600597_20200430_6.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600597_20200430_8.pdf
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600597_20200430_5.pdf
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2020-04-30
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600597_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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第六届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600597_20200430_2.pdf
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2020-04-25
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600597_20200425_1.pdf
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2020-04-22
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第六届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《关于投资设立江苏光明银宝乳业有限公司的议案》、《关于投资设立江苏银宝光明牧业有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600597_20200422_1.pdf
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2020-04-21
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关于召开2019年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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光明乳业股份有限公司董事会决定于2020年5月18日下午13点30分召开2019年度股东大会，审议《2019年度利润分配方案的提案》、《2020年度日常关联交易预计的提案》、《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_11.pdf
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度独立董事述职报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5 《2019年度利润分配方案的提案》
6 《2020年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
8 《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》 |
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2020-04-21
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第六届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2020年4月17日召开，会议审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》、《2019年度利润分配预案》、《2019年度报告及报告摘要（附：审计报告及控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明）》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_1.pdf
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2020-04-21
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_4.pdf
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2020-04-21
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_5.pdf
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2020-04-21
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2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_6.pdf
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2020-04-21
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 9.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_13.pdf
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2020-04-21
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_10.pdf
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2020-04-21
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度独立董事述职报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5 《2019年度利润分配方案的提案》
6 《2020年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
8 《关于光明乳业国际投资有限公司向建设银行借款及担保的提案》 |
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2020-04-21
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_7.pdf
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2020-04-21
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关于续聘内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600597_20200421_8.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600597)“光明乳业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/600597_20200318_2.pdf
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2020-03-18
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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光明乳业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于向上海银行申请贷款的议案》、《关于向光明食品集团财务有限公司申请贷款的议案》、《关于向交通银行申请防疫专项贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/600597_20200318_1.pdf
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