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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度独立董事述职报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配方案的提案》
6 《2023年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9 《关于2022年度公司董事薪酬情况的提案》
10 《关于2022年度公司监事薪酬情况的提案》
11 《关于修改章程的提案》
12 《关于修改股东大会议事规则的提案》
13 《关于修改董事会议事规则的提案》
14 《关于修改独立董事工作制度的提案》
15 《关于修改监事会议事规则的提案》 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度独立董事述职报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配方案的提案》
6 《2023年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9 《关于2022年度公司董事薪酬情况的提案》
10 《关于2022年度公司监事薪酬情况的提案》
11 《关于修改章程的提案》
12 《关于修改股东大会议事规则的提案》
13 《关于修改董事会议事规则的提案》
14 《关于修改独立董事工作制度的提案》
15 《关于修改监事会议事规则的提案》 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度独立董事述职报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》
5 《2022年度利润分配方案的提案》
6 《2023年度日常关联交易预计的提案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的提案》
8 《关于续聘内部控制审计机构的提案》
9 《关于2022年度公司董事薪酬情况的提案》
10 《关于2022年度公司监事薪酬情况的提案》
11 《关于修改章程的提案》
12 《关于修改股东大会议事规则的提案》
13 《关于修改董事会议事规则的提案》
14 《关于修改独立董事工作制度的提案》
15 《关于修改监事会议事规则的提案》 |
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2023-03-21
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光明乳业关于修改公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《监事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_79WC.pdf
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2023-03-21
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光明乳业关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_QY7F.pdf
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2023-03-21
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光明乳业2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_9A01.pdf
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2023-03-21
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光明乳业关于召开2022年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_Z4DI.pdf
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2023-03-21
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光明乳业关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_WFQZ.pdf
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2023-03-21
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光明乳业第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_38CU.pdf
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2023-03-21
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光明乳业2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_MDIN.pdf
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2023-03-21
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光明乳业关于续聘财务报告审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_AFQP.pdf
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2023-03-21
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光明乳业第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_I38X.pdf
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2023-03-21
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光明乳业2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600597_20230321_648L.pdf
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2023-03-11
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光明乳业关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600597_20230311_WINA.pdf
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2023-02-01
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光明乳业第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-01/600597_20230201_X6F9.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-21 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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光明乳业2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600597_20221227_N1Z8.pdf
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2022-12-10
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光明乳业关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600597_20221210_NFMG.pdf |
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2022-12-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的提案》 |
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2022-12-10
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的提案》 |
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2022-12-10
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光明乳业第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600597_20221210_6S90.pdf
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2022-12-10
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光明乳业关于增加2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600597_20221210_O28K.pdf
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2022-12-10
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光明乳业关于新西兰新莱特开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600597_20221210_OHU3.pdf |
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2022-12-03
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光明乳业第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-03/600597_20221203_OKT8.pdf
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2022-11-03
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光明乳业关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-03/600597_20221103_1_weF520hm.pdf
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2022-10-29
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光明乳业关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600597_20221029_4_6tov6w0y.pdf
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2022-10-29
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光明乳业第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600597_20221029_3_lV6cASJi.pdf
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2022-10-29
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光明乳业关于2022年第三季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600597_20221029_5_Gcy8dEyS.pdf
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2022-10-29
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光明乳业第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600597_20221029_1_yMHMByCz.pdf
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2022-10-29
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光明乳业2022年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600597_20221029_6_VP9Ycl5f.pdf
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2022-10-22
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光明乳业关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-22/600597_20221022_1_gg81SsqN.pdf
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