| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600686)“金龙汽车”
厦门金龙汽车股份有限公司于2005年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举叶天捷为公司第五届董事会董事长。
二、聘任孙建华为公司总经理。
三、聘任唐祝敏为公司董事会秘书。
四、选举宫令义为公司第五届监事会召集人 |
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2005-05-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600686)“金龙汽车”
厦门金龙汽车股份有限公司于2005年5月18日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600686)“金龙汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,473,194,166.95 1,527,354,736.63
股东权益(不含少数股东权益) 481,431,800.82 465,947,216.46
每股净资产 3.18 3.08
调整后的每股净资产 3.09 3.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -140,565,239.62 -140,565,239.62
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 3.39 3.39 |
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2005-04-20
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公布变更公司名称及股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600686)“厦门汽车”
经2004年度股东大会审议批准，厦门汽车股份有限公司名称变更为“厦门金龙汽车股份有限公司”，并已于2005年4月18日办理了工商变更登记。经上海证券交易所核准，自2005年4月25日起公司股票简称由“厦门汽车”变更为“金龙汽车” |
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2005-04-20
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证券简称由“厦门汽车”变为“金龙汽车” ，2005-04-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-20
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公司名称由“厦门汽车股份有限公司”变为“厦门金龙汽车股份有限公司
” ，2005-04-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,投资项目 |
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厦门汽车股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按截止2004年12月31日公司现有股份数151517592股，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告。
三、续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所进行2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。
四、选举增补杨景成任公司第四届董事会董事。
五、通过关于变更公司名称及股票简称的议案：决定改变公司名称为“厦门金龙汽车股份有限公司”，同时对公司章程作相应修改；在新名称注册登记后申请变更股票简称为“金龙汽车”。
六、通过关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称：金龙联合公司)增资的议案：公司决定按持股比例对金龙联合公司增资人民币5000万元，该项资金来源为公司自有资金
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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厦门汽车股份有限公司于2005年4月15日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于董、监事会换届及提名第五届董、监事会董、监事和独立董事候选人的议案。
三、通过《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-16
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 董事会定于2005年5月18日上午召开公司2005年第一次临时股东大会。具体安排如下：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2005年5月18日(星期三)上午8：30,会期半天。
(三)会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室。
(四)会议召开方式：现场表决方式。
(五)会议内容：
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
5、审议关于董事会换届及选举第五届董事会董事和独立董事的议案；
6、审议关于监事会换届及选举第五届监事会监事的议案。
(六)出席会议对象：
1、2005年 5月 11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
(七)出席会议登记办法
凡符合条件的股东请于2005年 5月16-17日上午8：30至下午5：30,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到本公司董秘室办理登记手续(代理人须持授权委托书,见附件六),也可以用信函、传真或电话登记。
(八)参加会议的股东住宿及交通费自理。
(九)联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室
邮政编码：361004
电话：0592-2962988转815、851分机
传真：0592-2960686
联系人：骆沙波、杨建福
厦门汽车股份有限公司董事会
2005年4月15日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年3月31日，厦门汽车股份有限公司与第二大股东厦门国有资产投资公司(持有公司国家股及法人股共计2785.7602万股，占公司股份总数的18.39%，下称：厦门国投)签订了《股权转让协议书》，公司以人民币440万元收购厦门国投持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称：金龙联合公司)1%的股权。本次交易完成后，公司对金龙联合公司的持股比例将由50%增加至51%，厦门国投对金龙联合公司的持股比例则将减少至24%。
本次交易构成关联交易。
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2005-03-22
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600686)“厦门汽车”
厦门汽车股份有限公司于近日召开职工大会, 会议选举增补周斌杰为公司第四届监事会职工代表担任的监事。
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2005-03-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600686)“厦门汽车”
厦门汽车股份有限公司于2005年3月8日召开四届十八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：按截止2004年12月31日公司现有股份数151517592股，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司进行2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务业务的提案。
四、通过提名杨景成为公司第四届董事会候选人的议案。
五、通过关于变更公司名称及股票简称的议案，建议改变公司名称为“厦门金龙汽车股份有限公司”，同时对章程第四条作相应修改；在新名称注册登记后申请变更股票简称为“金龙汽车”。
六、通过关于对公司持股50%的子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(下称：金龙联合公司)增资的议案：决定根据金龙联合公司董事会的决议，按持股比例对金龙联合公司增资人民币5000万元，用于金龙联合公司新厂建设、易地搬迁技改项目，该项资金来源为公司自有资金。金龙联合公司易地搬迁技改项目总投资为2.67亿元，资金来源为股东增资和企业自筹，拟分两期投资，第一期股东增资1亿元，由三方股东按股权比例进行增资。
七、聘任叶彪为公司副总经理。
八、通过董事会对2004年度公司会计差错更正的说明。详见2005年3月10日《上海证券报》。
九、同意监事会召集人叶彪辞去监事职务，指定宫令义在监事会正式选举召集人前代行召集人职责。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-10
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600686)"厦门汽车"
单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,729,384,491.52 2,599,758,254.53
净利润 75,824,386.87 86,173,263.68
总资产 1,527,354,736.63 1,417,476,797.93
股东权益 465,947,216.46 418,238,911.26
每股收益 0.50 0.57
每股净资产 3.08 2.76
调整后的每股净资产 3.05 2.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 1.28
净资产收益率(%) 16.27 20.60
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-03-10
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 董事会定于2005年4月15日上午召开公司2004年度股东大会。具体安排如下：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2005年4月15日(星期五)上午8：30,会期半天。
(三)会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室。
(四)会议召开方式：现场表决方式
(五)会议内容：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议公司2004年度报告(全文及摘要)；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于选举增补第四届董事会董事的议案；
8、审议关于变更公司名称及股票简称的议案；
9、审议关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案。
(六)出席会议对象：
1、2005年 4月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议。因故不能出席会议的股东,可以委托授权代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
(七)出席会议登记办法
凡符合条件的股东请于2005年 4月13-14日上午8：30至下午5：30,或4月15日上午8：00至8：30,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信,到本公司董秘室办理登记手续(代理人须持授权委托书),也可以用信函、传真或电话登记。
(八)参加会议的股东住宿及交通费自理。
(九)联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室
邮政编码：361004
电话：0592-2962988转815、851分机
传真：0592-2960686
联系人：骆沙波、杨建福
十一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。根据公司总经理孙建华先生的提名,董事会聘任叶彪先生为公司副总经理。(叶彪先生简历附后)
十二、审议通过董事会对2004年度公司会计差错更正的说明。(详见公司关于会计差错更正的公告)
特此公告。
厦门汽车股份有限公司董事会
2005年3月8日
附件1、董事候选人杨景成先生简历：
杨景成,男,1949年10月出生,会计师。曾任厦门轻工业局财务科副科长、厦门市财政局国管科副科长、厦门圆珠笔厂厂长、厦门罐头厂厂长、厦门塑胶总厂厂长、厦门古龙进出口有限公司董事长、厦门古龙集团有限公司总经理等职务。现任厦门国有资产投资公司副董事长,厦门古龙集团有限公司董事长、党委书记。
附件2、副总经理叶彪先生简历：
叶彪,男,1955年7月出生,大学文化,高级经济师,副译审。曾任国家建材局成都建材工业设计研究院副院长、厦门汽车股份有限公司董事、办公室主任。现任厦门汽车股份有限公司党委副书记、监事会召集人、工会主席,兼任厦门金龙房地产公司董事长、厦门雅迅网络股份有限公司副董事长等职务。2005年3月8日四届七次监事会后,叶彪先生已辞去本公司第四届监事会监事职务。
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士),代表我单位(个人)出席厦门汽车股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人(个人)身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持有股数：
受托人姓名：
受托人身份号码：
委托人签字：
(单位委托人加盖公章)
委托日期： |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-05-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-05-14 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度送股，10送3送股上市日 ，1999-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-11
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1998年年度送股，10送3除权日 ，1999-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-15
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1995年年度送股，10送2登记日 ，1996-08-19 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-15
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1995年年度送股，10送2送股上市日 ，1996-08-20 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-08-15
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1995年年度送股，10送2除权日 ，1996-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-12-11
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配股，每10股配8股，配股价:3.3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称： ，1994-08-01 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1993-12-11
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配股，每10股配8股配股价:3.3元/股，股权登记日：1993-12-17，配股缴款截止日 ，1994-08-05 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1993-12-11
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配股，每10股配8股，配股价:3.3元/股股权登记日：1993-12-17，，配股缴款日1994-08-01到1994-08-05 ，1994-08-01 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1993-12-11
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配股，每10股配8股，配股价:3.3元/股，配股可流通部分上市 ，1994-08-08 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1993-12-11
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1994年年度配股，10配8，配股价3.3元除权日 ，1993-12-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1993-12-11
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1994年年度配股，10配8，配股价3.3元登记日 ，1993-12-17 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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