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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.014
加权平均净资产收益率(%) -0.869
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年10月29日召开,会议经审议：通过本公司2014年第三季度报告、“将本公司所持有的上海石化比欧西气体有限责任公司50%的股权协议转让给本公司的全资子公司上海石化投资发展有限公司,作为本公司向投发公司追加的资本金”;决定于2014年12月23日下午14：00在上海市金山区新城路5号金山区轮滑球馆召开公司2014年第一次临时股东大会等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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关于A股股票期权激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-17
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关于A股股票期权激励计划(草案)获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.015
加权平均净资产收益率(%,净资产不包含少数股东权益) -0.943
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-18
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-18
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A股股票期权激励计划草案摘要公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-18
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014年8月15日召开,会议审议通过《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法(草案)》的议案、《关于提请中国石化上海石油化工股份有限公司股东大会和类别股东大会授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-14
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股权分置改革有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司本次股权分置改革有限售条件流通股上市流通数量为765,000,000股;上市流通日为2014年8月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-07-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-11
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独立监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司及其附属公司截至2014年6月30日止半年度经营业绩将出现亏损,按照中国企业会计准则,归属于母公司股东的净利润预计约在人民币-1.5亿元至-1.8亿元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-11
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.05元(含税)。
股权登记日：2014年7月17日
除息日：2014年7月18日
现金红利发放日：2014年7月18日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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2013年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司2013年度股东周年大会于2014年6月18日召开,会议审议通过本公司2013年度利润分配方案、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金”、选举本公司第八届董事会成员等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月18日召开,会议审议通过“王治卿为公司董事长,吴海君、高金平为公司副董事长”、“聘任王治卿担任公司总经理,任期与本届董事会同期;聘任高金平、金强、郭晓军为公司副总经理,任期与总经理同期;聘任叶国华为公司财务总监,任期与总经理同期”、“聘任唐伟忠为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止;聘任吴宇红为公司证券事务代表,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止;聘任唐伟忠为董事会秘书室主任,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止;聘任林敏杰为董事会秘书室副主任,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任人为止”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-19
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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2013年度股东周年大会通知 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2014年6月18日(星期三)上午9时召开公司2013年度股东周年大会,审议本公司2013年度利润分配方案、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师,并授权董事会决定其酬金”、选举本公司第八届董事会成员等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．本公司2013年度董事会工作报告；
2．本公司2013年度监事会工作报告；
3．本公司2013年度经审计的财务报告；
4．本公司2013年度利润分配方案；
5.本公司2014年度财务预算报告；
6.续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
7.选举本公司第八届董事会成员。
王治卿
吴海君
高金平
叶国华
金强
郭晓军
雷典武
莫正林
沈立强
金明达
蔡廷基
张逸民
8.选举本公司第八届监事会非职工代表监事。
翟亚林
王立群
陈信元 |
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2014-04-29
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．本公司2013年度董事会工作报告；
2．本公司2013年度监事会工作报告；
3．本公司2013年度经审计的财务报告；
4．本公司2013年度利润分配方案；
5.本公司2014年度财务预算报告；
6.续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
7.选举本公司第八届董事会成员。
（1）选举第八届董事会非独立董事
王治卿
吴海君
高金平
叶国华
金强
郭晓军
雷典武
莫正林
（2）选举第八届董事会独立董事
沈立强
金明达
蔡廷基
张逸民
8.选举本公司第八届监事会非职工代表监事。
翟亚林
王立群
陈信元
周耘农 |
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2014-04-29
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告、“提名王治卿、吴海君、高金平、叶国华、金强、郭晓军、雷典武、莫正林、沈立强、金明达、蔡廷基、张逸民为公司第八届董事会董事候选人,其中沈立强、金明达、蔡廷基、张逸民为独立非执行董事候选人”、“解除对张志良先生本公司副总经理职务的聘任,即日起生效”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．本公司2013年度董事会工作报告；
2．本公司2013年度监事会工作报告；
3．本公司2013年度经审计的财务报告；
4．本公司2013年度利润分配方案；
5.本公司2014年度财务预算报告；
6.续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
7.选举本公司第八届董事会成员。
（1）选举第八届董事会非独立董事
王治卿
吴海君
高金平
叶国华
金强
郭晓军
雷典武
莫正林
（2）选举第八届董事会独立董事
沈立强
金明达
蔡廷基
张逸民
8.选举本公司第八届监事会非职工代表监事。
翟亚林
王立群
陈信元 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.007
加权平均净资产收益率(%) -0.410
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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2014年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司及其附属公司截至2014年3月31日止第一季度经营业绩将出现亏损,按照中国企业会计准则,归属于母公司股东的净利润预计为人民币-0.7亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.186
加权平均净资产收益率(%) 11.778
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告(全文和摘要)、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度的境内审计师,续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2014年度的境外核数师,并建议授权董事会决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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