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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1本公司2014年度董事会工作报告
2本公司2014年度监事会工作报告
3本公司2014年度经审计的财务报告
4本公司2014年度利润分配方案
5本公司2015年度财务预算报告
6续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金
7选举潘飞先生为公司第八届监事会独立监事
8.00选举第八届董事会独立非执行董事
8.01刘运宏
8.02杜伟峰 |
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2015-04-29
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(600688) 上海石化:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 264246211.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 174852564.27
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 164628142.59
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 114114866.52
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 111815881.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 196693795.40
机构专用 192423762.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 132081387.17
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 122129381.68
中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街证券营业部 113440074.60
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2015-04-28
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A股股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-27
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(600688) 上海石化:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 133378895.56
机构专用 82181726.14
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 40790607.52
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 20109838.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 19097433.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 103609408.07
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 41343582.00
国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部 34955890.72
中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 32122605.00
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 24228021.50
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2015-04-27
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(600688) 上海石化:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 161301702.21
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 109052150.05
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 102064569.09
机构专用 82314949.14
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 80218135.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海天平路营业部 103814228.07
中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 93163035.74
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 78290100.41
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 51311287.82
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 41383347.00
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2015-04-24
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关于监事会主席变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.314
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第七次会议于2015年4月23日召开,会议审议批准“将提呈美国证券交易委员会的20F表格,并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料”、公司2015年第一季度报告、“提名刘运宏先生、杜伟峰先生为本公司第八届董事会独立董事候选人”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-09
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2015年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司及其附属公司截至2015年3月31日止第一季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,按照中国企业会计准则,归属于母公司股东的净利润预计为人民币4000万元到7000万元之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-23
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第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第六次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告(全文和摘要)、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度的境内审计师,续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司2015年度的境外核数师”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-23
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.066
加权平均净资产收益率(%) -4.165
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司及其附属公司截至2014年12月31日止2014年年度经营业绩将出现亏损,按照中国企业会计准则,归属于母公司股东的净利润预计为人民币-6.5至-7.5亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第五次会议于2015年1月6日召开,会议审议通过《关于调整公司<股票期权激励计划>首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于<股票期权激励计划>首期方案实施授予的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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第八届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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关于A股股票期权授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-23 |
拟披露年报 |
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2014-12-24
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2014年第一次A股类别股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司2014年第一次A股类别股东大会于2014年12月23日召开,会议审议通过关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)》的议案、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-24
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月23日召开,会议审议通过关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)》的议案、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法(草案)》的议案、选举郑云瑞先生为本公司第八届监事会独立监事等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-10
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独立监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-13
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关于召开2014年第一次临时股东大会相关通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600688)“上海石化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票来源和数量；
1.3有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期；
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.5股票期权授予和行权条件；
1.6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司和激励对象各自的权利和义务；
1.10特殊情形下的处理；
1.11股票期权激励计划的修订和终止。
2、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案
4、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案：
授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
（2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；
（3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。
（4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；
（5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；
（6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；
（8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。
5、选举郑云瑞先生为本公司第八届监事会独立监事 |
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2014-11-06
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票来源和数量；
1.3有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期；
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.5股票期权授予和行权条件；
1.6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司和激励对象各自的权利和义务；
1.10特殊情形下的处理；
1.11股票期权激励计划的修订和终止
2、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案：
授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
（2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；
（3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。
（4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；
（5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；
（6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；
（8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期 |
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2014-11-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票来源和数量；
1.3有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期；
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.5股票期权授予和行权条件；
1.6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司和激励对象各自的权利和义务；
1.10特殊情形下的处理；
1.11股票期权激励计划的修订和终止。
2、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案
4、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案：
授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
（2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；
（3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。
（4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；
（5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；
（6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；
（8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。
5、选举郑云瑞先生为本公司第八届监事会独立监事 |
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2014-11-06
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票来源和数量；
1.3有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期；
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.5股票期权授予和行权条件；
1.6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司和激励对象各自的权利和义务；
1.10特殊情形下的处理；
1.11股票期权激励计划的修订和终止。
2、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划管理办法（草案）》的议案
3、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法（草案）》的议案
4、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案：
授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
（2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；
（3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。
（4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；
（5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；
（6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；
（8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期。
5、选举郑云瑞先生为本公司第八届监事会独立监事 |
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2014-11-06
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召开2014年第1次股东大会 ，2014-12-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划（草案）》的议案
1.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；
1.2 标的股票来源和数量；
1.3有效期、授权日、等待期、行权安排和禁售期；
1.4股票期权的行权价格或行权价格的确定方法；
1.5股票期权授予和行权条件；
1.6股票期权数量及行权价格的调整方法和程序；
1.7股票期权会计处理；
1.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.9公司和激励对象各自的权利和义务；
1.10特殊情形下的处理；
1.11股票期权激励计划的修订和终止
2、关于授权董事会处理股票期权激励计划有关事项的议案：
授权董事会全权处理本次股票期权激励计划有关事项，授权内容及范围包括但不限于：
（1）授权董事会在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
（2）授权董事会对公司和激励对象是否符合生效条件进行审查确认，并办理激励对象行权所需的全部事宜，包括但不限于依据激励计划确定各期期权行权价格等；
（3）授权董事会对以后授予的股票期权方案进行审批，并按届时相关法律、法规和有权部门的规定履行相应的审批程序。
（4）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在股票期权激励计划中规定的资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股等情形发生时，对股票期权数量、所涉及的标的股票数量、行权价格等进行调整；
（5）授权董事会根据股票期权激励计划的规定，在公司或激励对象发生股票期权激励计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理激励对象获授的已生效或未生效、已行权或未行权的股票期权；
（6）授权董事会根据股票期权激励计划的规定决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
（7）授权董事会对股票期权激励计划进行其他必要的管理；
（8）实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，包括修订《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划考核管理办法》，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（9）就股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股票期权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（10）向董事会授权的期限为股票期权激励计划有效期 |
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2014-11-06
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关于召开2014年第一次临时股东大会及2014年第一次A股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司董事会决定于2014年12月23日(星期二)14：00召开公司2014年第一次临时股东大会、2014年12月23日(星期二)14：30或紧接2014年第一次临时股东大会结束而开始召开公司2014年第一次A股类别股东大会,表决方式：采取现场记名投票、委托独立董事投票与网络投票相结合的方式审议有关议案,临时股东大会及A股类别股东大会将通过上海证券交易所交易系统向本公司的A股股东提供网络形式的投票平台,网络投票(仅适用于A股股东)时间：2014年12月23日(星期二)9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于《中国石化上海石油化工股份有限公司A股股票期权激励计划(草案)》的议案等事项。
网络投票代码：738688;投票简称：上石投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-06
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600688)“上海石化”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) -0.014
加权平均净资产收益率(%) -0.869
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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