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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-07
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600688)“上海石化”
2006年6月6日，《东方早报》刊登了“中石化拟57亿回购上海石化A股”的文章，声称中国石油化工股份有限公司(下称：中石化)拟以7.8元-8元人民币/股的价格回购中国石化上海石油化工股份有限公司(下称：公司)的A股股份。新浪网等媒体也对该文进行了转载。
现经公司与中石化联系，中石化目前并没有对任何收购公司A股和H股的计划制订任何条件(包括定价)或时间表，该文所述内容没有事实根据，属于严重不实报道。对于《东方早报》披露虚假信息、侵犯公司权利的行为，公司给予谴责并保留进一步追究其法律责任的权利。
公司提醒投资者：公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报
》、香港的《南华早报》、《香港商报》上刊登的公告为准 |
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2006-04-27
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[20062预减](600688) 上海石化：公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
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| (600688)“上海石化”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
中国石化上海石油化工股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十一次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
董事会估计本集团截至2006年6月30日止半年度的净利润将较截至2005年6月30日止半年度的净利润大幅下降。
二、批准将提呈美国SEC的20F表格。
三、通过调整公司第五届董、监事会成员的提案。
四、通过《公司章程及其附件修正案》。
董事会决定于2006年6月15日上午召开2005年度股东周年大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-27
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （一）普通决议案
1．审议本公司二零零五年度董事会工作报告；
2. 审议本公司二零零五年度监事会工作报告；
3．审议本公司二零零五年度经审计的财务报告和二零零六年财务预算报告；
4．审议本公司二零零五年度利润分配预案；
5．审议续聘毕马威华振会计师事务所为本公司二零零六年度境内审计师及续聘毕马威会计师事务所为二零零六年度境外核数师，并授权董事会决定其酬金；
6．审议调整第五届董事会成员的议案。根据本公司章程的有关规定，本次会议对董事会成员的选举将实行累积投票制；
（二）特别决议案
7．考虑并酌情通过《上海石化公司章程及其附件修正案》的特别决议案。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600688)“上海石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,576,257 27,101,918
股东权益(不含少数股东权益) 19,012,625 19,166,908
每股净资产(元) 2.641 2.662
调整后的每股净资产(元) 2.639 2.660
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -776,350 -776,350
每股收益(元) -0.021 -0.021
净资产收益率(%) -0.811 -0.811 |
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2006-04-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司应上海证券交易所的要求，发表声明如下：
公司已知悉最近公司的股份成交量和交易价格上升，兹声明公司并不知悉导致成交量和交易价格上升的任何原因。
公司已向控股股东中国石油化工股份有限公司查询并得到确认，截止到目前为止，公司就股权分置改革等重大问题没有应披露而未披露的事宜。
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2006-04-07
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[20061预亏](600688) 上海石化：公布业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600688)“上海石化”公布业绩预亏提示性公告
根据中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第一季度净利润将出现亏损 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于近日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过调整公司高级管理人员的提案。
上述有关事项需提交股东大会审议 |
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2006-03-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600688)“上海石化”
单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 27,101,918 28,757,089
股东权益(不含少数股东权益) 19,166,908 18,902,281
每股净资产(元) 2.662 2.625
调整后的每股净资产(元) 2.660 2.623
2005年 2004年
主营业务收入 45,897,807 39,402,533
净利润 1,704,627 3,971,265
每股收益(元) 0.237 0.552
净资产收益率(%) 8.89 21.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.590 0.682
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税) |
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2006-02-28
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公布短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司发行短期融资券的事项已获得中国人民银行有关通知文件备案许可，核定公司在2007年2月底前分期发行人民币20亿元短期融资券。本次短期融资券由中国工商银行股份有限公司作主承销商，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
公司第一期短期融资券于2006年2月27日发行，总额为10亿元人民币，期限270天，单位面值100元，发行价格为97.78元。
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2006-01-25
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年1月24日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司全资附属子公司-上海石化投资发展有限公司(下称：投发公司)与中国石油化工股份有限公司(为公司的主要股东及控股公司，截至2005年9月30日止，在公司的总持股量为55.56%，下称：中国石化)于同日签署的《股权转让协议》，投发公司同意按照人民币61600400元(约59231154港元)的对价，向中国石化转让其在上海金化实业有限公司(下称：金化)中约占81.79%的股权(原投资成本为人民币20856450元)。交易完成后，公司与投发公司将不会在金化拥有任何股权。金化将不再是公司的附属公司。
上述交易构成关联交易。
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2006-01-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年1月24日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议批准公司按照有关规定，在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元(或其他由中国人民银行核定的可发行融资券金额)的短期融资券。
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2006-01-04
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特别股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年12月30日召开2005年第二次特别股东大会，会议审议批准关于截至2005年12月31日、2006年12月31日及2007年12月31日止原材料关联交易和石油产品关联交易的经修订年度上限。
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2006-01-04
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年12月30日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过公司与中国石油化工股份有限公司(在公司的总持股量为55.56%，为公司的主要股东及控股公司，下称：中国石化)于同日签署《股权转让协议》，公司同意将其在中国石化财务有限责任公司(下称：中石化财务)所占的2%股权转让给中国石化。根据有关审计报告，截至2005年9月30日止，公司持有的2%股权的资产净值为人民币81875450元(约78726394港元)。交易的对价依据上述资产净值及双方按照公平原则磋商而确定为人民币82000000元(约78846154港元)。交易完成后，公司将不会在中石化财务占任何股权。
上述交易构成关联交易，尚需取得中国银行业监督委员会批准后生效。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-27 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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公布获得一次性补偿资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600688)“上海石化”
2005年国际原油价格持续上升并长期处于高位，境内成品油价格和原油价格倒挂。近日，中国石油化工集团(下称：集团公司)收到财政部下达的有关通知，中央财政给予集团公司一次性补偿人民币100亿元，其中中国石油化工股份有限公司及其附属公司获得一次性补偿人民币94.15亿元。中国石化上海石油化工股份有限公司(下称：公司)依据公司原油加工总量比例，从中获得一次性补偿人民币6.3282亿元，此项资金计入公司2005年利润总额(税前利润)，按规定缴纳企业所得税 |
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2005-12-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年12月7日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元(或其它中国人民银行核定的可发行融资券金额)的短期融资券。
二、将原定于2005年12月28日上午召开的2005年第二次特别股东大会延迟至2005年12月30日下午召开。
董事会决定于2006年1月24日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-12-08
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 批准本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定,在中国境内一次或分次发行本金总额最高达人民币20亿元(或其他由中国人民银行核定的可发行融资券金额)的短期融资券。
议案二：一般及无条件授权本公司董事会或两名以上董事根据本公司融资需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述议案一规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件。
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2005-11-11
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召开2005年度第2次股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，延期未披露股东大会 |
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| 「审议及批准根据本公司于2005年11月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的公告或2005年11月11日发给H股股东通函(“通函”),如公告或通函内之董事会函件第三部份所列有关于截至2005年12月31日、2006年12月31日及2007年12月31日止原材料关联交易和石油产品关联交易的经修订年度上限,整体上和无条件地通过。公司的董事已获授权在必须的、有需求的和合适的情况下根据他们个人的意见进一步作出所有行动、行为、进一步执行所有文件,以及执行所有步骤以实施及/或根据公告或通函内之董事会函件第三部份赋予效力给原材料关联交易经修订上限和石油产品关联交易经修订上限。
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2005-11-11
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公布董事会决议暨召开特别股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年11月10日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司持续性关联交易上限。
二、通过成立公司独立董事会委员会。
三、通过聘任博大资本国际有限公司担任公司独立董事会委员会的独立财务顾问。
四、通过修订持续性关联交易上限公告与股东通函草稿的内容。
董事会决定于2005年12月28日上午召开2005年第二次特别股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-11-11
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公布关于修订持续性关联交易上限的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年4月28日与控股股东中国石油化工股份有限公司(拥有公司注册资本的约55.56%实益权益)签订了框架协议，公司应向中国石油化工股份有限公司及其联系人购买原材料及向中国石油化工股份有限公司销售石油产品。独立股东规定在截至2007年12月31日止的三年，与关联交易有关的年交易总额不得超过年度上限。
公司原来估计，在截至2007年12月31日止三年中，原材料关联交易的年度交易总额分别不超过人民币216亿元、人民币238亿元和人民币263亿元的上限。根据目前的国际原油价格(现为人民币3800元/吨)，公司建议原材料关联交易截至12月31日止年度的经修订上限为2005年人民币28460百万元、2006年人民币39102百万元、2007年人民币47002百万元。
公司原来估计，在截至2007年12月31日止三年中，石油产品关联交易的年度交易总额分别不超过人民币130亿元、人民币143亿元和人民币157亿元的上限。根据目前的石油产品价格，公司建议石油产品关联交易截至12月31日止年度的经修订上限为2005年人民币16214百万元、2006年人民币22000百万元、2007年人民币26400百万元 |
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2005-11-07
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司应香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)的要求，并根据对等披露原则，发表声明如下：
公司已知悉最近公司的股份成交量和交易价格上升，兹声明公司并不知悉导致成交量和交易价格上升的任何原因。
公司谨确认，目前并无任何有关收购或变卖的商谈或协议为根据香港联交所《上市规则》第13.23条而须予公开者；董事会亦不知悉有任何足以或可能影响成交量及交易价格的事宜为根据香港联交所《上市规则》第13.09条所规定的一般责任而须予公开者。
公司并已应香港联交所的要求，向公司控股股东中国石油化工股份有限公司查询并得到确认，目前并无任何对公司进行私有化的计划。
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2005-10-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开五届四次董事会，会议审议批准公司2005年第三季度报告。由于原油价格居高不下，而下游产品价格滞涨等因素，大大压缩了公司产品利润空间，预计公司截至2005年12月31日止年度的净利润(按照中国普遍采纳之会计原则计算)将较截至2004年12月31日止年度的净利润下跌50%以上。公司亦同时预计其截至2005年12月31日止年度的净利润(按照香港普遍采纳之会计原则计算)将较截至2004年12月31日止年度的净利润有所减少 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600688)“上海石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,936,481 28,757,089
股东权益(不含少数股东权益) 19,211,243 18,902,281
每股净资产(元) 2.668 2.625
调整后的每股净资产(元) 2.666 2.623
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,370,337 3,148,778
每股收益(元) 0.014 0.243
净资产收益率(%) 0.512 9.104 |
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2005-09-30
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年9月29日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议通过公司与控股股东中国石油化工股份有限公司(在公司的注册资本中约占55.56%的实益权益，下称：中国石化)的分支公司中国石油化工股份有限公司管道储运分公司于同日签署的《土地使用权转让合同》：公司向中国石化管道储运分公司以62741700元的价格转让公司合法拥有的浙江省舟山市定海区册子乡南岙村蛛丝门，面积为690000平方米的土地使用权(公司在1996年11月1日按原购买价人民币21528000元购入该场地。使用年限至2046年11月止)。
上述交易构成关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年8月25日与控股公司中国石油化工股份有限公司(在公司注册股本中拥有55.56%的实益权益，下称：中国石化)签订《化工产品代理销售合同》。公司委托中国石化为非独家销售代理商，代理公司生产的合成树脂类、合成纤维类、合纤原料及聚合物类、有机化工产品类、乙烯裂解和芳烃装置中副产品及与上述五类产品相关的等外品、残次品；作为中国石化提供此项服务的报酬，公司将根据代销合同，按不高于产品销售收入总额的0.9%向中国石化支付代销费。代销合同有效期为由签订当日起至2007年12月31日。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600688)“上海石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,707,848 28,757,089
股东权益(不含少数股东权益) 19,112,801 18,902,281
每股净资产(元) 2.655 2.625
调整后的每股净资产(元) 2.655 2.623
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 21,886,472 17,778,137
净利润 1,650,520 1,531,200
扣除非经常性损益后的净利润 1,773,308 1,645,861
每股收益(元) 0.229 0.213
净资产收益率(%) 8.636 9.301
经营活动产生的现金流量净额 1,778,441 1,688,101 |
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2005-08-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2005年8月25日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2005年半年度报告。
二、决定不进行中期分红。
三、批准公司与中国石油化工股份有限公司签订《化工产品代理销售合同》 |
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2005-07-11
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公布2004年度A股现金红利派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派人民币2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年7月14日
除息日：2005年7月15日
现金红利发放日：2005年7月21日 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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