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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-11-09
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公布股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600688)“S上石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年11月8日召开股权分置改革(下称“股改”)A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司股改方案 |
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2006-11-04
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600688)“S上石化”
国务院国有资产监督管理委员会于2006年11月2日下发有关批复，同意中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-11-01
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600688)“S上石化”
根据有关文件的要求，中国石化上海石油化工股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年11月8日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月6日-8日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738688”；投票简称为“上石投票”。
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600688)“S上石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,502,146 27,101,918
股东权益(不含少数股东权益) 18,491,727 19,166,908
每股净资产(元) 2.568 2.662
调整后的每股净资产(元) 2.567 2.660
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 993,681 1,532,120
每股收益(元) -0.005 -0.008
净资产收益率(%) -0.002 -0.003 |
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2006-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-31,恢复交易日：2006-11-10，连续停牌 ，2006-10-31 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-10-27
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-31,恢复交易日：2006-11-10 ，2006-11-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600688)“S上石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事特别说明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常。目前不存在应披露而未披露的信息 |
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2006-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600688)“S上石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
董事会估计本集团截至2006年12月31日止年度的净利润将较上年同期大幅下降(按中国会计准则，上年同期净利润为人民币1704627千元；按国际会计准则，上年同期净利润为人民币1850449千元) |
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2006-10-27
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公布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600688)“S上石化”
根据有关文件的要求，中国石化上海石油化工股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年11月8日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月6日-8日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738688”；投票简称为“上石投票” |
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2006-10-23
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600688)“S上石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案于2006年10月16日刊登后，公司协助非流通股股东通过多种渠道与投资者进行了沟通和交流。根据沟通和交流的结果，公司非流通股股东决定维持公司股改方案不变。
公司A股股票将于2006年10月24日复牌 |
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2006-10-16
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公布关于举行股权分置改革网上投资者交流会公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600688)“S上石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司定于2006年10月20日上午9:30-11:30就股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会(网上路演)。路演网站：全景网(www.p5w.net) |
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2006-10-16
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召开2006年股东大会 ，2006-11-08 |
召开股东大会 |
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| 《中国石化上海石油化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-10-16
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公布董事会决议暨召开股权分置改革A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600688)“S上石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年10月12日召开五届十四次董事会，会议审议同意接受公司非流通股股东的委托，办理公司股权分置改革事宜。
股权分置改革方案：公司控股股东中国石油化工股份有限公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通A股股东每10股支付3.2股公司股票，总对价数量23040万股。公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价，也不获得对价。
公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年10月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2006年10月31日-11月7日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年11月8日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权。网络投票时间为2006年11月6日-8日每日上午9:30-11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738688”；投票简称为“上石投票”。
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-30 |
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2006-10-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-09,恢复交易日：2006-10-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-10-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-10-09,恢复交易日：2006-10-24 ，2006-10-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-09
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600688)“S上石化”
根据有关文件的规定，中国石化上海石油化工股份有限公司的非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、A股市场相关股东会议通知和与股改相关的信息资料将于近期披露 |
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2006-09-28
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证券简称由“上海石化”变为“S上石化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-30
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[20063预减](600688) 上海石化：公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,业绩预测 |
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| (600688)“上海石化”公布董事会决议公告
中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年8月29日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要；董事会估计本集团截至2006年9月30日止9个月的净利润将较截至2005年9月30日止9个月的净利润大幅下降。
二、决定2006年中期不进行分红。
三、通过解除对殷济海副总经理的聘任。
四、通过根据国务院国有资产监督管理委员会意见对公司章程及附件作相应的修改 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600688)“上海石化”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,914,364 27,101,918
股东权益(不含少数股东权益) 18,419,348 19,166,908
每股净资产(元) 2.558 2.662
调整后的每股净资产(元) 2.557 2.660
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 23,423,280 21,886,472
净利润 -27,560 1,650,520
扣除非经常性损益的净利润 12,432 1,773,308
每股收益(元) -0.004 0.229
净资产收益率(%) -0.150 8.636
经营活动产生的现金流量净额 538,439 1,778,441 |
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2006-08-09
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[20062预亏](600688) 上海石化：公布业绩预亏提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600688)“上海石化”公布业绩预亏提示性公告
根据中国石化上海石油化工股份有限公司财务部门估计，2006年上半年，公司按中国会计准则及制度编制的净利润将出现亏损，亏损额约人民币2700万元 |
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2006-07-10
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公布2005年度A股现金红利派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2006年7月13日
除息日：2006年7月14日
现金红利发放日：2006年7月20日
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报 |
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2006-06-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年6月15日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增补董事李鸿根、戴进宝为公司第五届董事会执行董事。
二、选举高金平为公司监事会主席。
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2006-06-16
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公布股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600688)“上海石化”
中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
三、通过调整公司第五届董事会成员的议案。
四、通过公司章程及其附件修正案。
H股之股利以港币支付，每股H股股利为港币0.09682元 |
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2006-06-16
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年6月15日召开2005年度股东周年大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境
外审计机构。
三、通过调整公司第五届董事会成员的议案。
四、通过公司章程及其附件修正案。
H股之股利以港币支付，每股H股股利为港币0.09682元。
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2006-06-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国石化上海石油化工股份有限公司于2006年6月15日召开五届十二次董事会及五届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过增补董事李鸿根、戴进宝为公司第五届董事会执行董事。
二、选举高金平为公司监事会主席。
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2006-06-07
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600688)“上海石化”
2006年6月6日，《东方早报》刊登了“中石化拟57亿回购上海石化A股”的文章，声称中国石油化工股份有限公司(下称：中石化)拟以7.8元-8元人民币/股的价格回购中国石化上海石油化工股份有限公司(下称：公司)的A股股份。新浪网等媒体也对该文进行了转载。
现经公司与中石化联系，中石化目前并没有对任何收购公司A股和H股的计划制订任何条件(包括定价)或时间表，该文所述内容没有事实根据，属于严重不实报道。对于《东方早报》披露虚假信息、侵犯公司权利的行为，公司给予谴责并保留进一步追究其法律责任的权利。
公司提醒投资者：公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报
》、香港的《南华早报》、《香港商报》上刊登的公告为准 |
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