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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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对价方案：对全体股东10转增2股，G分配转增股到账日 ，2008-07-07 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2008-06-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年6月23日召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意以公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司(下称：三安光电)截至审计基准日2008年5月31日接收的厦门三安电子有限公司转让的资产净值439254904.07元，对三安光电增资人民币1000万元，余下429254904.07元作为资本公积。
二、通过三安光电利用3.45亿元资本公积金转增股本的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
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2008-06-27
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公布非公开发行股份购买资产等资产重组行为实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,资产(债务)重组 |
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天颐科技股份有限公司本次向其控股股东的下属控股子公司厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)非公开发行114945392股人民币普通股(A股)，发行价格为4.33元/股，购买三安电子全部LED类经营性资产，相关资产交割及过户手续已于2008年6月23日办理完毕，已全部过户至公司全资控股子公司厦门市三安光电科技有限公司名下。公司于2008年6月26日办理了本次非公开发行的股份登记工作。本次发行股份的禁售期为36个月，自公司股权分置改革实施日开始计算。本次非公开发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
非公开发行前 非公开发行后
持股数量 持股比例(%) 持股数量 持股比例(%)
一、社会法人股股份
社会法人股股份合计 60,901,000 50.96 175,846,392 75.00
其中：本次发行股份 114,945,392 49.03
二、无限售条件的流通股份
无限售条件的流通股份合计 58,615,464 49.04 58,615,464 25.00
三、总股本 119,516,464 100.00 234,461,856 100.00
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2008-06-26
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股东股权解除冻结及股权过户完成公告
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上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司近日获悉，湖北省荆州市中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，解除了公司原大股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发实业)持有公司2714.85万股国有法人股股权的质押登记及司法冻结登记。同时，福建三安集团有限公司(下称：三安集团)已办理了其通过司法拍卖方式竞得的天发实业持有公司5429.70万股国有法人股股份(占公司总股本的45.43%)的过户登记手续，过户后的股份性质变更为社会法人股。至此，三安集团成为公司第一大股东。
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2008-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年6月24日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
三、通过公司关于会计差错更正追溯调整的议案。
四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司关于更名及修改《公司章程》部分条款的议案。
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2008-06-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年6月13日收到中国证券监督管理委员会两份批复文件，对福建三安集团有限公司(下称：三安集团)及厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)公告的《公司收购报告书》全文无异议；核准豁免三安集团及三安电子因司法拍卖、非公开发行新股而合计持有公司16924.2392万股股份(占本次重组及公司股权分置改革方案实施后总股本的68.75%)而应履行的要约收购义务；核准公司向三安电子发行11494.5392万股人民币普通股购买三安电子的相关资产。
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2008-06-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年6月16日召开五届二十八次董事会，会议审议通过公司(甲方)与厦门三安电子有限公司(乙方)、公司全资子公司“厦门市三安光电科技有限公司(丙方)签署《关于资产接收的协议》的议案：
鉴于甲方与乙方签订的《资产购买协议》、《资产托管协议》及公司为顺利实施资产重组目标资产的交割与管理，成立的全资子公司丙方， 现三方就《资产购买协议》资产接收及相关问题达成一致，并作了相关约定。
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2008-06-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年6月3日召开五届二十七次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司更名为“三安光电股份有限公司”及修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年6月24日上午召开2007年年度股东大会，审议以上议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-04
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-24 |
召开股东大会 |
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| （1）审议公司2007 年度董事会工作报告的议案；
（2）审议公司2007 年度监事会工作报告的议案；
（3）审议公司2007 年年度报告全文及摘要的议案；
（4）审议公司2007 年度利润分配预案的议案；
（5）审议公司关于会计差错更正追溯调整的议案；
（6）审议公司独立董事述职报告的议案；
（7）审议公司关于续聘公司年度审计机构的议案；
（8）审议公司董事会关于换届选举的议案；
（9）审议公司监事会关于换届选举的议案；
（10）审议公司关于更名及修改《公司章程》部分条款的议案；
（11）审议修改公司独立董事津贴的议案 |
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2008-06-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年6月3日召开五届二十七次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司更名为“三安光电股份有限公司”及修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年6月24日上午召开2007年年度股东大会，审议以上议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-03
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司近日收到上海证券交易所(下称：上证所)有关问询函，要求公司及中介机构按照该函件的要求进一步提供恢复上市申请材料的补充资料，并及时上报上证所。公司将按照上述问询函的要求准备材料，待补充材料准备齐备后及时上报。
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2008-05-20
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司于近日收到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司恢复上市申请材料的审核意见函》，要求公司及中介机构根据该函件的要求补充提供材料，并及时上报上证所。公司将按照上述审核意见函的要求准备材料，并待补充材料准备齐备后及时上报。
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2008-05-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司日前收到上海证券交易所(下称：上证所)有关通知，上证所已于2008年5月14日受理公司关于恢复股票上市的申请。根据有关规定，上证所将在正式受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定，公司补充提供材料期间不计入上述期限内。若在规定期限内公司股票恢复上市申请未能获得上证所的核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
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2008-05-14
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公布临时股东大会暨股改相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天颐科技股份有限公司于2008年5月12日召开2008年第四次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议，会议以现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司含资本公积金向流通股股东定向转增股本的方式进行股改的议案。
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2008-05-10
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公布恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司于2008年5月9日向上海证券交易所(下称：上证所)上报了股票恢复上市交易申请及相关文件。根据有关规定，上证所将在五个交易日内作出是否受理的决定。
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2008-05-09
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公布召开临时股东大会暨股改相关股东会议第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，天颐科技股份有限公司董事会现发布召开2008年第四次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2008年5月12日下午3:00召开2008年第四次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年5月8日、9日、12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议包含以资本公积金向流通股股东定向转增股本进行《公司股改方案》的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。
董事会征集投票权方案为：本次投票权征集的对象为截至2008年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年4月30日至5月11日的每日9:00-17:30，及5月12日9:00-14:00；采用公开方式在指定的媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年4月27日召开五届二十六次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司董、监事会关于会计师事务所出具无保留意见有强调事项审计报告说明的议案。
四、通过公司关于执行新会计准则变更会计政策的议案。
五、通过公司关于会计差错更正追溯调整的议案。
六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
七、通过公司关于提交恢复公司股票上市交易申请的议案。
八、通过公司2008年第一季度报告。
上述有关议案须经2007年年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 843,211.03 1,546,872.76
归属于上市公司股东的净利润 348,670,737.53 -85,825,535.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -54,039,506.11 -74,701,017.12
基本每股收益 2.92 -0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.45 -0.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.05
2007年末 2006年末
调整后
总资产 0.00 353,519,946.90
所有者权益(或股东权益) 0.00 -377,242,207.80
归属于上市公司股东的每股净资产 0.00 -3.16
公司2007年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2008-04-30
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公布终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市后，公司一直为恢复股票上市开展工作。根据有关规定，公司若出现恢复上市申请未被受理等任一相关情况，公司股票有被终止上市可能。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 535,424.57 0.00
所有者权益(或股东权益) 327,305.51 0.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 327,305.51 327,305.51
基本每股收益 0.0027 0.0027
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0034 -0.0034
稀释每股收益 -0.0034 -0.0034
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2008-04-28
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董事会决议及股改方案沟通情况和调整方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天颐科技股份有限公司于2008年4月25日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过调整股权分置改革(简称：股改)方案的议案。公司根据与流通股股东沟通情况，对公司原股改对价方案作如下调整：
公司以现有流通股本58615464股为基数，以资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增2股，流通股股东将获得新增股份11723093股，相当于流通股股东每10股获得1股的对价股份。原承诺事项不变。
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2008-04-28
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召开临时股东大会暨股改相关股东会议第一次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，天颐科技股份有限公司现发布关于召开2008年第四次临时股东大会暨股权分置改革(简称：股改)相关股东会议的第一次提示公告如下：
董事会决定于2008年5月12日15:00召开2008年第四次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，本次网络投票时间为2008年5月8日、9日、12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股改方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。
董事会征集投票权方案为：本次投票权征集的对象为截至2008年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年4月30日至2008年5月11日的每日9:00-17:30，及5月12日9:00-14:00；采用公开方式在指定的媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年4月22日以通讯方式召开五届二十四次董事会，会议审议同意公司在厦门设立全资子公司“厦门市三安光电科技有限公司”，注册资本为人民币500.00万元。
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2008-04-18
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召开2008年度第4次临时股东大会 ，2008-05-12 |
召开股东大会 |
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| 审议《天颐科技股权分置改革方案》的议案 |
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2008-04-18
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公布董事会决议及股改说明书摘要暨召开股改相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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天颐科技股份有限公司于2008年4月17日以通讯方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过取消原股权分置改革(简称：股改)方案的议案。
二、通过包含以资本公积金向流通股东定向转增股本方案的《公司股改方案》的议案：
1、资本公积金定向转增：公司以现有流通股本58615464股为基数，以资本公积金向股改方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增1.5股，相当于流通股股东每10股获得0.74股的对价股份。
2、重大资产重组：公司潜在控股股东福建三安集团有限公司(下称：三安集团)拟将其控股子公司厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)的LED外延片及芯片经营性资产通过公司向其发行股份购买资产的方式注入公司。将使公司的净资产由0元上升为50045.66万元。
公司股改方案与重大资产重组互为条件，同步实施，待中国证监会核准公司本次重大资产重组后，公司股改方案方能实施。
三安集团作出业绩承诺：保证重组后，公司2008年度在资产交割日后的月均实现的归属于公司普通股股东的净利润(均指扣除非经常性损益后的净利润)不低于800万元(假设资产交割日为2008年1月1日，则2008年全年实现净利润不低于9708.07万元)，2009年实现的归属于公司普通股股东的净利润不低于12181.47万元，2010年实现的归属于公司普通股股东的净利润不低于15000万元。若重组完成后，公司2008年、2009年、2010年每年实现的归属于公司普通股股东的净利润低于上述承诺数，三安集团将用现金向公司补足上述差额部分。
三安集团特别承诺：其所持公司5429.70万股法人股自追加对价履行完毕或确认追加对价无需履行之日起获得流通权，并自该日起按照“锁一爬二”的规定安排股份上市。
董事会决定于2008年5月12日15:00召开2008年第四次临时股东大会暨股改相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年5月8日、9日、12日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上第二项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2008年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年4月30日至5月11日的每日9:00-17:30及5月12日9:00-14:00；采用公开方式在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2008-04-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2008年4月14日审核，天颐科技股份有限公司向特定对象厦门三安电子有限公司发行股份购买资产的申请获得有条件审核通过。待公司正式收到相关批准文件后将另行公告。
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2008-03-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年3月28日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过公司与厦门三安电子有限公司签署《资产托管协议》的议案。
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2008-03-13
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召开2008年度第3次临时股东大会 ，2008-03-28 |
召开股东大会 |
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| 审议公司与厦门三安电子有限公司签署《资产托管协议》的议案； |
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2008-03-13
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年3月12日召开五届二十二次董事会，会议审议通过公司与潜在控股股东福建三安集团有限公司(下称：三安集团)下属子公司厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)签署《资产托管协议》的议案：三安集团将三安电子所拥有的与其生产、销售LED外延片及芯片所密切相关的总资产评估值为80043.37万元的经营性资产委托公司经营管理，托管费用按托管资产产生的净利润的15%收取。托管期限自2008年3月12日至双方签订的《资产购买协议》生效之日届满，如在2008年12月31日前，双方签订的《资产购买协议》仍未生效，则托管期至2008年12月31日届满。该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上议案。
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2008-03-05
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公布为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司股票已于2007年5月25日被暂停上市，现将公司近期为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展情况公告如下：
董事会决议采取向潜在控股股东福建三安集团有限公司控股子公司厦门三安电子有限公司发行股份购买资产的方式实施重大资产重组的事项已获得公司2008年第二次临时股东大会审议通过，但尚需经中国证监会核准。
公司股权分置改革(下称：股改)方案已于2008年1月21日在相关媒体公告刊登，该方案尚需公司相关股东会议审议通过，会议日程安排另行通知。本次公司股改与发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组结合进行，两者互为条件。
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2008-03-05
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公布终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市后，公司一直为恢复股票上市开展工作。根据有关规定，公司若出现未能在法定期限内披露最近一期年度报告等任一情况，公司股票有被终止上市可能。敬请广大投资者注意投资风险。
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