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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-05
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公布终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市后，公司一直为恢复股票上市开展工作。根据有关规定，公司若出现未能在法定期限内披露最近一期年度报告等任一情况，公司股票有被终止上市可能。敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-03-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年3月3日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票的议案。
二、通过公司发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案。
四、通过公司与厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)签署《资产购买协议》及《股份认购协议》的议案。
五、同意三安电子免于以要约收购方式增持公司股份。
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2008-02-19
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公布公告
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上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司股票已于2007年5月25日被暂停上市，根据有关要求，经公司2006年度股东大会审议通过，公司于2008年2月18日分别与宏源证券和申银万国证券签署了《关于推荐恢复上市、委托代办股份转让的协议书》、与中登公司上海分公司(下称：登记公司)签署了《证券登记及服务协议》，公司聘请宏源证券担任公司恢复上市推荐人和公司代办股份转让的主办券商，聘请申银万国证券担任公司代办股份转让的副主办券商，当宏源证券丧失主办券商资格时，公司则委托申银万国证券代办股份转让业务；若公司股票被上海证券交易所终止上市，公司将委托登记公司作为公司全部股份的托管、登记和结算机构。
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2008-02-16
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-03-03 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司非公开发行股票》的议案；
（1）发行方式
（2）发行种类和面值
（3）发行价格和定价方式：
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）锁定期安排
（7）本次发行决议的有效期
2、审议《公司发行股份购买资产可行性分析》的议案；
3、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易事项》的议案；
4、审议公司与厦门三安电子有限公司签署《资产购买协议》、《股份认购协议》的议案；
5、审议提请股东大会同意厦门三安电子有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案； |
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2008-02-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年2月15日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向潜在控股股东福建三安集团有限公司的控股子公司厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)非公开发行人民币普通股(A股)的议案：本次发行股份数量为114945392股，发行价格为4.33元/股，由三安电子以其经评估的净资产500456626元对应的全部LED外延片及芯片资产(超出本次发行股份金额的2743078.64元资产直接赠予公司)进行认购。
本次发行股票购买资产构成关联交易。
二、通过公司发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项的议案。
四、通过公司与三安电子签署《资产购买协议》及《股份认购协议》的议案。
五、通过提请股东大会同意三安电子免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
董事会决定于2008年3月3日上午9点召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行表决，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。
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2008-02-13
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经预测，天颐科技股份有限公司2007年度可实现盈利(未经审计)，但目前尚不具备持续生产经营能力。公司拟通过非公开发行股票购买资产的方式进行重大资产重组，同时实施股权分置改革，但该事项未能获得2008年第一次临时股东大会审议通过，导致公司持续生产经营能力和盈利能力无法得到根本性改变，根据有关规定，公司若出现“在法定期限内披露的最近一期年度报告显示公司亏损”等任一情况，公司股票有被上海证券交易所终止上市的可能。请广大投资者注意投资风险。
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2008-02-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票及网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
一、未通过《公司非公开发行股票》的议案。
二、未通过《公司发行股份购买资产可行性分析》的议案。
三、未通过《公司发行股份购买资产暨关联交易事项》的议案。
四、未通过公司与厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)签署《资产购买协议》、《股份认购协议》的议案。
五、未通过提请股东大会同意三安电子免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
六、通过变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案。
七、改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
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2008-01-30
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公布股改方案沟通结果情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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天颐科技股份有限公司于2008年1月21日在相关媒体公告了公司股权分置改革(简称：股改)方案。经与部分流通股股东沟通，并经非流通股股东提出动议，公司股改方案保持不变，并将根据重组进程尽快安排相关股东会议的召开。
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2008-01-29
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公布召开2008年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司董事会决定于2008年2月4日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。
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2008-01-28
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市，现经预测，公司2007年度可实现盈利(未经审计)，但目前尚不具备持续生产经营能力。
公司目前拟通过非公开发行股票购买资产的方式进行重大资产重组，同时实施股权分置改革，但该事项能否顺利实施尚存在不确定性。
根据有关规定，公司若出现“在法定期限内披露的最近一期年度报告显示公司亏损”等相关任一情形，公司股票有被终止上市可能。提请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-22
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公布更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天颐科技股份有限公司于2008年1月19日在相关媒体刊登的《公司第二十次董事会决议暨召开2008年第一次临时股东大会公告》中部分内容出现误差，现就有关内容更正公告如下：
议案十二：“(一)公司定于2008年2月1日上午9点在公司三楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会。”中的会议召开时间现更正为“2008年2月4日上午9点”；附件：参与网络投票的股东身份认证与投票程序的“1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间”相应更正为“2008年2月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00”。
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2008-01-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司现将近期为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：
公司董事会于2008年1月19日决议采取向潜在控股股东福建三安集团有限公司控股子公司厦门三安电子有限公司发行股份购买资产的方式实施重大资产重组。本次重大资产重组尚需公司股东大会通过，并需经中国证监会核准。
公司股权分置改革(下称：股改)方案已于2008年1月21日在相关媒体公告，该方案尚需获得公司相关股东会议审议通过，会议召开时间另行通知。
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2008-01-21
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股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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天颐科技股份有限公司本次股权分置改革方案为：公司潜在控股股东福建三安集团有限公司(下称：三安集团)拟将其控股子公司厦门三安电子有限公司的LED外延片及芯片经营性资产通过公司向其发行股份购买资产的方式注入公司。
本次股权分置改革与公司重大资产重组互为条件，同步实施。
三安集团除遵守有关规定，履行法定承诺义务外，还作出如下承诺：
业绩承诺追加对价安排：保证重组后，公司2008年度在资产交割日后的月均实现的归属于公司普通股股东的净利润不低于800万元(假设资产交割日为2008年1月1日，则全年实现净利润不低于9600万元)，2009年实现的归属于公司普通股股东的净利润不低于12000万元，2010年实现的归属于公司普通股股东的净利润不低于15000万元。若重组完成后，公司2008年、2009年、2010年每年实现的归属于公司普通股股东的净利润低于上述承诺数，三安集团将用现金向公司补足上述差额部分。
特别承诺：三安集团所持公司5429.70万股法人股自追加对价履行完毕或确认追加对价无需履行之日起获得流通权，并自该日起按照“锁一爬二”的规定安排股份上市。
本次股权分置改革相关股东会议将在公司重大资产重组的临时股东大会后召开，日程安排另行通知。
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2008-01-19
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-02-04 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件》的议案；
2、审议《公司非公开发行股票》的议案；
（1）发行方式
（2）、发行种类和面值
（3）、发行价格和定价方式：
（4）、发行数量
（5）、发行对象及认购方式
（6）、锁定期安排
（7）、本次发行决议的有效期
3、审议《公司发行股份购买资产可行性分析》的议案；
4、审议《公司发行股份购买资产暨关联交易事项》的议案；
5、审议公司与厦门三安电子有限公司签署《资产购买协议》、《股份认购协议》的议案；
6、审议提请股东大会同意厦门三安电子有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；
7、审议提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案；
8、审议变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案；
9、审议公司改聘审计机构的议案； |
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2008-01-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司于2008年1月17日召开五届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向潜在控股股东福建三安集团有限公司(下称：三安集团)控股子公司厦门三安电子有限公司(下称：三安电子)非公开发行人民币普通股(A股)的议案：三安集团拟将三安电子的LED外延片及芯片经营性资产(评估净值500456626元)通过发行股份购买资产的方式注入公司，公司本次向三安电子发行股份数量为114945392股，发行价格为4.33元/股，对应购买的资产净额为497713547.36元。为保证出售资产的完整性，三安电子同意将超出本次发行股票金额的2743078.64元资产直接赠予公司。
本次发行股份购买资产构成关联交易，系公司股权分置改革对价安排的组成部分，与公司股权分置改革互为条件、同步实施。
二、通过公司发行股份购买资产可行性分析的议案。
三、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项的议案。
四、通过公司于同日与三安电子签署《资产购买协议》及《股份认购协议》的议案。
五、通过提请股东大会同意三安电子免于以要约收购方式增持公司股份的议案。
六、通过公司财务报告、备考财务报告及备考盈利预测报告的议案。
七、通过公司股权分置改革方案的议案。该议案须经相关股东会议审议通过，具体日程安排另行通知。
董事会决定于2008年2月1日上午9点召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行表决，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738703”；投票简称为“天颐投票”。
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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经天颐科技股份有限公司决定，自2008年1月16日起，公司指定的信息披露报纸由《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》变更为《上海证券报》。
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2008-01-07
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终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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天颐科技股份有限公司股票自2007年5月25日被暂停上市。公司2007年年度报告将于2008年4月30日公布，经预测，2007年度将实现盈利(未经审计)。根据有关规定，公司股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布大股东股权继续冻结公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司第一大股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)所持有的公司2714.85万股国有法人股(占所持有公司法人股的50%)被湖北省高级人民法院司法冻结, 冻结期限为6个月(自2007年7月3日至2008年1月3日止)，另天发集团将所持有公司2714.85万股股权质押给中国工商银行荆州市红门路支行。
2007年10月10日，湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)以[2007]鄂荆中执字第59-1号民事裁定书，裁定拍卖被执行人天发集团持有的公司5429.7万股法人股。2007年10月31日，荆州中院以[2007]鄂荆中执字第59-2号民事裁定书，裁定福建三安集团有限公司通过竞拍取得天发集团持有的公司5429.7万股法人股。目前，该股权变更手续正在办理中。
公司近日从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获悉，为协助股权变更登记手续顺利进行，荆州中院继续冻结该5429.70万股股权(占公司总股本的45.43%)，冻结期限为6个月(自2008年1月2日至2008年7月2日止)，其中2714.85万股股权已办理质押登记。
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2007-12-24
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2007年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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天颐科技股份有限公司预计2007年度净利润为正数(上年同期净利润为-70396488.17元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-24
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公布公告
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上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司现对重整计划的主要执行情况公告如下：
1、2007年11月20日，荆州市国有资产管理委员会、公司及其管理人与海南椰岛(集团)股份有限公司签署《关于公司重组的合作框架协议》，福建三安集团有限公司受让公司主营资产(具体包括货币资金、存货、固定资产、无形资产等)，资产评估价值为95344119.58元，转让价款为10000万元。
2、2007年11月20日，湖北鄂土拍卖有限公司就公司流动资产(具体包括应收账款、预付账款、其他应收款)、长期投资等资产进行公开拍卖，荆州市江津投资发展公司以800万元价格取得拍卖资产。
3、截至2007年11月20日，公司资产全部处置完毕，处置资产实际所得为10420万元。2007年11月18日，公司收到战略投资者向公司赠款3300万元，用于清偿公司债务。截至2007年11月20日，公司获得用于清偿现有债权人债权的资金金额为13720万元。
4、根据重整计划，公司以现金形式向所有债权人清偿。清偿顺序如下：对公司的特定财产享有担保权的权利人就特定担保物处置所得优先受偿，未获清偿部分作为普通债权参与清偿；破产费用和共益债权；劳动债权；税款；普通债权；前一债权清偿完毕后再清偿后一债权，同一种类债权比例清偿。
5、2007年11月20日，公司债权人清偿工作基本完毕。破产费用和共益债权、劳动债权、欠缴税款获得全部清偿，普通债权清偿比例为10.07%，基本与重整计划的预期相符。
目前，公司重整计划已执行完毕，公司的财务状况由原先的资不抵债变为零资产、零负债的净壳公司。根据湖北省荆州市中级人民法院[2007]鄂荆中民破字第14-7号民事裁定书，尚未清偿的债务公司不再承担清偿责任。
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2007-12-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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天颐科技股份有限公司股票于2007年5月25日被上海证券交易所实施暂停上市，根据有关规定，现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：
公司为推进资产重组创造有利条件，于2007年8月13日进入破产重整程序。同时，湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)以有关民事裁定书裁定，终结对公司的破产重整程序。按照重整计划减免的债务，公司不再承担清偿责任。由此公司已变成零资产、零负债的空壳公司。
荆州市政府及公司管理人为积极寻求战略投资者，由荆州中院依法委托拍卖的被执行人湖北天发实业集团有限公司所持公司法人股5429.70万股，于2007年10月20日被福建三安集团有限公司竞得成功，并成为公司第一大股东。
目前，公司董、监事会及高管人员已重新改选。新任董事会正在积极推进公司重组及股权分置改革工作。
公司将尽快实施有关恢复上市的各项工作，以确保公司股票顺利恢复上市。
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2007-11-29
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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福建三安集团有限公司(下称：三安集团)于2007年10月20日通过司法拍卖竞得湖北天发实业集团有限公司(下称：天发集团)持有的天颐科技股份有限公司(简称：S*ST天颐)的法人股5429.70万股(占S*ST天颐总股本的45.43%)。根据有关规定，湖北省荆州市中级人民法院裁定天发集团持有的上述股份归买受人三安集团所有。
本次收购完成后，三安集团将持有S*ST天颐5429.70万股股份，成为S*ST天颐第一大股东；天发集团将不再持有S*ST天颐的股份。
本次收购尚需获得中国证券监督管理委员会批准三安集团免于要约收购。 |
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2007-11-27
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总经理由“张三红”变为“林科闯” ，2007-11-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天颐科技股份有限公司于2007年11月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2007-11-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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天颐科技股份有限公司于2007年11月24日召开五届十九次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举林秀成担任公司第五届董事会董事长。
二、不再聘任张三红担任公司总经理、聘任林科闯担任公司总经理。
三、通过变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案。
四、通过改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、选举柯永瑞担任公司第五届监事会主席。
上述第三、四项议案需提交股东大会审议。
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2007-11-27
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境内会计师事务所由“中磊会计师事务所有限责任公司”变为“武汉众环会计师事务所有限责任公司” ，2008-02-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-11-24
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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天颐科技股份有限公司于2007年11月23日收到湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)有关民事裁定书，裁定终结对公司(债务人)的破产重整程序。按照重整计划减免的债务，公司不再承担清偿责任。
同日，公司收到荆州中院相关民事裁定书，公司在执行荆州中院相关民事裁定书所批准的《公司重整计划》中，引进了战略投资者海南椰岛股份有限公司(下称：海南椰岛)和福建三安集团有限公司，并依法对公司的非流通股股东权益进行调整。在执行重整计划中，海南椰岛于2007年11月19日向荆州中院提出申请，请求依法裁定以每股1元的价格将相关被申请人持有的公司股份过户给海南椰岛。
荆州中院经审查裁定如下：将相关被申请人持有的公司股份过户给海南椰岛；海南椰岛按每股1元的价格支付价款给相关被申请人。
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2007-11-09
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）、审议因工作变动，隗罡先生、张明勤先生、张三红先生、尹建威先生、孙顺安先生、王谦先生不再担任本公司第五届董事会董事职务的议案；
2）、审议经公司董事会推荐，由林秀成先生、林科闯先生、黄智俊先生、管慎初先生、郭志刚先生、贺睿女士担任本公司第五届董事会董事候选人的议案；
3）、审议因个人原因，胡木生先生、陈德炳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务的议案；
4）、审议公司提名黄美纯先生、林志扬先生、马永义先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
5)、审议吴俭先生辞去本公司第五届监事会监事及监事会主席职务、赵耀华先生辞去本公司第五届监事会监事职务的议案；
6）、审议推举柯永瑞先生、尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事的议案；
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2007-11-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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天颐科技股份有限公司于2007年11月7日召开五届十八次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过关于调整公司董、监事会成员的议案：其中同意隗罡辞去公司第五届董事会董事及董事长职务；吴俭辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务。
董事会决定于2007年11月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-01
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控股股东股权拍卖结果公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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天颐科技股份有限公司于2007年10月31日收到湖北省荆州市中级人民法院(下称：荆州中院)有关民事裁定书，主要内容如下：
有关荆州古城国有投资有限责任公司申请执行公司控股股东湖北天发实业集团有限公司(下称：天发实业)债务转移合同一案，天发实业至今未履行荆州中院[2007]鄂荆中民四初字第27号民事调解书确认的义务。为此，荆州中院依法委托拍卖天发实业持有的公司法人股5429.70万股，福建三安集团有限公司(下称：三安集团)以16781030.82元的最高价竞得并已支付全部成交价款。对此，荆州中院裁定如下：
一、被执行人天发实业持有的公司法人股5429.7万股归买受人三安集团所有。
二、买受人三安集团应持本裁定书及相关证明文件到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权变更登记。
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