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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-01-20
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七届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600704_20160120_4.pdf
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2016-01-20
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关于调整部分募集资金投资项目实施内容的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600704_20160120_5.pdf
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2016-01-20
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600704_20160120_1.pdf
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2016-01-20
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600704_20160120_2.pdf
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2016-01-20
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600704_20160120_7.pdf
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2016-01-20
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关于2014年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600704_20160120_6.pdf
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2016-01-20
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案
2关于修订公司《章程》的议案
3关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4关于修订公司《治理纲要》的议案
5关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6.00关于选举公司董事的议案
6.01王挺革
6.02周冠女
6.03宋宏炯
6.04沈光明
6.05姚慧亮
6.06何向东
7.00关于选举公司独立董事的议案
7.01贲圣林
7.02谢伟鸣
7.03沈建林
8.00关于选举公司监事的议案
8.01刘纯凯
8.02张晓锋
8.03施心逸 |
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2016-01-20
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案
2关于修订公司《章程》的议案
3关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4关于修订公司《治理纲要》的议案
5关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6.00关于选举公司董事的议案
6.01王挺革
6.02周冠女
6.03宋宏炯
6.04沈光明
6.05姚慧亮
6.06何向东
7.00关于选举公司独立董事的议案
7.01贲圣林
7.02谢伟鸣
7.03沈建林
8.00关于选举公司监事的议案
8.01刘纯凯
8.02张晓锋
8.03施心逸 |
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2016-01-20
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七届十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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物产中大集团股份有限公司七届十九次董事会会议于2016年1月19日召开,会议审议通过关于选举公司董事候选人的议案、关于提名公司独立董事候选人的议案、关于2014年度非公开发行募集资金结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-19
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关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-19/600704_20160119_1.pdf
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2016-01-06
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关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-26
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600704_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-26 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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关于控股子公司物产中大集团财务有限公司取得金融许可证和营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-19/600704_20151219_1.pdf
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2015-12-11
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-11/600704_20151211_1.pdf
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2015-11-21
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-18
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关于完成公司名称、注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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2015年11月17日,浙江物产中大元通集团股份有限公司已完成有关工商变更登记,并取得企业法人营业执照。其中：公司名称变更为“物产中大集团股份有限公司”。
公司股票简称和股票代码,均保持不变。
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公告全文参考链接：
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2015-11-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江物产中大元通集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年11月16日召开,会议审议通过《关于公司对外担保额度和审批权限的议案》、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-11
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七届十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江物产中大元通集团股份有限公司七届十八次董事会会议于2015年11月10日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/600704_20151111_1.pdf
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2015-11-11
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关于增加公司注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/600704_20151111_2.pdf
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2015-11-11
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关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/600704_20151111_3.pdf
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2015-11-07
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吸收合并浙江省物产集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/600704_20151107_1.pdf
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2015-10-30
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关于公司名称变更并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/600704_20151030_3.pdf
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2015-10-30
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面向合格投资者公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/600704_20151030_7.pdf
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6246
加权平均净资产收益率(%) 8.33
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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关于拟发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/600704_20151030_6.pdf
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2015-10-30
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七届十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江物产中大元通集团股份有限公司七届十七次董事会会议于2015年10月28日召开,会议审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》、《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/600704_20151030_5.pdf
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2015-10-30
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会决定于2015年11月16日14点00分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》
2 《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》
3 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
4 《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
5.01 发行规模
5.02 票面金额和发行价格
5.03 债券期限
5.04 债券利率及确定方式
5.05 发行方式
5.06 发行对象
5.07 向公司股东配售的安排
5.08 赎回或回售条款
5.09 担保情况
5.10 募集资金用途
5.11 承销方式及上市安排
5.12 本次发行公司债券议案的有效期限
6 《关于授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
7 《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期付本息时采取相应措施的议案》 |
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2015-10-30
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关于对公司全资子公司浙江中大元通实业有限公司增资暨对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/600704_20151030_4.pdf
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