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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-26
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举办投资者接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600704_20160426_11.pdf
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2016-04-26
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关于设立全资子公司物产中大资本投资有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600704_20160426_8.pdf
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2016-04-26
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关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/600704_20160426_6.pdf
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2016-04-26
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八届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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物产中大集团股份有限公司八届三次董事会会议于2016年4月23日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、2016年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 9.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议2015年度董事会工作报告
2审议2015年度监事会工作报告
3审议2015年年度报告及摘要
4审议2015年度财务决算报告
5审议2015年度利润分配议案
6关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案
7审议2015年度董监事薪酬的议案
8审议关于公司申请注册发行2016-2018年度债务融资工具的议案
9审议关于续聘天健会计师事务所为公司（特殊普通合伙）2016年审计机构的议案 |
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2016-04-13
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2015年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-13/600704_20160413_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-26
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关于2016年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-26/600704_20160326_1.pdf
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2016-03-23
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关于子公司发起设立产业并购基金的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600704_20160323_2.pdf
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2016-03-23
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八届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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物产中大集团股份有限公司八届二次董事会会议于2016年3月21日召开,会议审议通过《关于子公司参与发起设立产业并购基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-15
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关于2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-15/600704_20160315_1.pdf
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2016-03-11
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关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600704_20160311_1.pdf
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2016-02-26
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关于控股子公司浙江物产国际贸易有限公司、贵州亚冶铁合金有限责任公司涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600704_20160226_1.pdf
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2016-02-16
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关于签署金华市人民医院PPP项目框架合同书的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-16/600704_20160216_1.pdf
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2016-02-06
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八届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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物产中大集团股份有限公司八届一次董事会会议于2016年2月4日召开,会议审议通过“关于选举公司董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司高级管理人员的议案、关于公司总部职能部门调整设置的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-06
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关于注销2014年度非公开发行募集资金专项账户的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600704_20160206_7.pdf
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2016-02-06
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关于公司董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600704_20160206_3.pdf
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2016-02-06
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600704_20160206_1.pdf
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2016-02-06
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八届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600704_20160206_5.pdf
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2016-02-06
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600704_20160206_6.pdf
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2016-02-06
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600704_20160206_2.pdf
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2016-02-05
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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物产中大集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月4日召开,会议审议通过关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-03
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2016年公司债券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-03/600704_20160203_1.pdf
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2016-01-30
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关于与杭州暾澜投资管理有限公司发起设立新兴产业基金合作意向书的补充公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600704_20160130_1.pdf
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2016-01-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/600704_20160129_1.pdf
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2016-01-29
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关于与杭州暾澜投资管理有限公司签署发起设立新兴产业基金合作意向书的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-01-28
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关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/600704_20160128_1.pdf
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2016-01-23
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关于2015年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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2015年物产中大集团股份有限公司完成吸收合并浙江省物产集团有限公司,根据重组相关规定要求,2015年9月22日公告了2014年度的备考财务报表。
经公司财务部门初步测算,预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(按备考数据)增加35%左右。
预计2015年度实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(实际披露数据)增加200%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-20
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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物产中大集团股份有限公司董事会决定于2016年2月4日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案、关于选举公司董事的议案、关于选举公司独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-20
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七届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600704)“物产中大”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600704_20160120_4.pdf
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