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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海博股份有限公司董事会决定于2013年4月26日（周五）上午9：00召开公司2012年度股东大会，审议2012年度报告全文及摘要、关于2012年利润分配的提案、关于公司预计2013年发生日常关联交易的提案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告
2、2012年度监事会工作报告
3、2012年度报告全文及摘要
4、2012年财务决算报告
5、关于2012年利润分配的提案
6、关于公司预计2013年发生日常关联交易的提案
7、关于对控股子公司对外担保的提案
8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）的提案
9、关于支付独立董事年度津贴的提案
10、关于选举朱航明同志担任公司董事的提案 |
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2013-03-30
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年3月28日召开，会议审议通过《2012年度报告全文及摘要》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于2013年度预计日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于预计2013年发生日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于对控股子公司对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-01-26
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年1月24日召开，会议审议通过了《关于补选公司董事的决议》、《关于聘任朱航明同志为公司总裁的决议》、《关于同意徐金荣同志辞去公司财务总监的决议》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-08
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月7日召开，会议审议通过关于杨浦区政府收储土地的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-29
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-24
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关于延期召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于会场安排调整，上海海博股份有限公司董事会决定将2012年第一次临时股东大会延期至2012年12月7日（周五）上午9：00在上海市徐汇区肇家浜路777号青松城大酒店四楼华山厅召开。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-21
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关于杨浦区政府收储土地的公告 |
上交所公告 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-21
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-21
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第七届董事会第六次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第六次会议于2012年11月19日召开，会议审议通过了《关于杨浦区政府收储土地的决议》。
公司拟定于2012年12月6日（星期四）上午9:00召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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关于公司大股东承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0996
加权平均净资产收益率(%) 4.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4625
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第五次会议于2012年10月25日召开，会议审议通过《公司2012年第三季度报告全文及正文》、《关于转让公司所持有的上海农工商房地产置业有限公司20%股权的决议》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0581
加权平均净资产收益率(%) 2.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.423
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-09
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-06
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-04
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-04
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-04
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海博股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2012年6月7日
除息日：2012年6月8日
现金红利发放日：2012年6月13日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-04
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-25
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0297
加权平均净资产收益率(%) 1.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4940
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年年报全文及摘要、关于2011年利润分配的提案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-19
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过选举公司董事长和副董事长的决议、关于董事会专门委员会组成人员的决议、关于聘任公司高管的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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