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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-19
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年4月18日召开，会议审议通过选举公司董事长和副董事长的决议、关于董事会专门委员会组成人员的决议、关于聘任公司高管的决议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第六届董事会第二十四次会议决议暨召开2011年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海博股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年年报全文及摘要》、《关于2011年利润分配的预案》等事项。
公司拟定于2012年4月18日（星期三）上午9：30召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2489
加权平均净资产收益率(%) 10.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4644
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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关于对控股子公司担保的决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年年报全文及摘要；
4、2011 年财务决算报告；
5、关于2011 年利润分配的提案；
6、关于对控股子公司对外担保的提案；
7、关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案；
8、关于支付独立董事年度津贴的提案；
9、关于董事会换届的提案；
10、关于监事会换届的提案 |
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2012-03-29
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600708)“海博股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-17
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年3月16日召开，会议审议同意聘请储今、周勇同志担任公司总裁助理。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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关于公司挂牌出售林阳公司100%股权结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海博股份有限公司全资企业上海市闸北区汽车运输场持有其全资子公司上海林阳投资管理有限公司（简称“林阳公司”）100%股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌出售，出售价格为资产评估值12,561.94万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过《关于推选公司董事长的决议》、《关于增补公司董事会战略委员会委员的决议》、《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的决议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月9日召开，会议审议通过关于补选公司董事的决议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-24
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第六届董事会第二十一次会议决议暨召开二○一一年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-24
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于补选公司董事的提案》 |
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2011-11-05
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第六届董事会第二十次会议关于授权公司管理层出售全资子公司林阳公司100%股权的决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海博股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年11月3日召开，会议审议同意授权公司管理层出售全资子公司上海林阳投资管理有限公司(简称：林阳公司)100%股权，并办理相关事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年10月21日召开，会议审议通过了《2011年三季度报告》、《关于制订关联交易管理办法的议案》、《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-25
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1274
加权平均净资产收益率(%) 5.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3159
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-06
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关于公司控股子公司受让强生出租及其全资子公司部分资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海博股份有限公司控股子公司上海海博出租汽车有限公司拟出资人民币11,852.54万元受让上海强生出租汽车有限公司（简称“强生出租”）及其全资子公司部分资产。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0986
加权平均净资产收益率(%) 4.19
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.287
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司本次限售流通股上市数量为331,554股，上市日期为2011年8月1日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2011年7月13日召开，会议一致同意授权公司控股子公司上海海博西郊物流有限公司参与华新镇华徐路西侧地块的竞拍，授权金额不高于人民币30,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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关于控股子公司成功竞拍华新镇201106001号地块的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海市房地产交易中心2011年7月14日出具的《成交确认书》，确认了上海海博股份有限公司控股子公司上海海博西郊物流有限公司竞得青浦华新镇华徐路西侧地块（地块公告号：201106001）的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币22,700万元。并于竞拍结束后签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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(600708) 海博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 21455641.81
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 18015492.95
广发证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 13996345.15
国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 9192729.57
机构专用 2868277.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司肇庆西江北路证券营业部 4809859.96
中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 3465355.34
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2316548.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 2217928.00
安信证券股份有限公司韶关惠民北路证券营业部 2184958.00
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年6月23日召开，会议审议同意聘请熊波同志担任公司副总裁。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司本次安排的限售流通股1,315,806股将于2011年6月30日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司日前为控股子公司上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)提供了22,000万元连带责任保证担保。根据相关协议，主要用于借新还旧。本次担保由海博出租提供反担保。该事项已经公司2010年度股东大会通过。
截止本公告日，公司对外担保累计总额为75,000万元，均为控股子公司提供的担保；公司无对外逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海博股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年6月7日
除息日：2011年6月8日
现金红利发放日：2011年6月13日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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