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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2011年5月12日召开六届十四次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0461
加权平均净资产收益率(%) 1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3392
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配方案。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案。
四、通过关于对控股子公司担保的提案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的提案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度财务决算报告
4、2010 年年度报告全文及摘要
5、2010 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案
7、关于对控股子公司担保的提案
8、关于调整独立董事年度津贴的提案
9、关于修订《公司章程》部分条款的提案 |
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2011-03-30
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关于对控股子公司担保公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司为控股子公司上海海博出租汽车有限公司等八家公司提供担保总额为13.63亿元人民币(主要用于借新还旧)，担保期限均自贷款之日起一年。
截至2010年12月31日，公司累计对外担保总额为83,823万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3175
加权平均净资产收益率(%) 14.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3041
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海博股份有限公司于2011年3月28日召开六届十二次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年年末总股本510,370,252.00股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
四、通过关于对控股子公司担保的议案。
五、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-12-22
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司第七次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件流通股153123863股，将于2010年12月27日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经上海海博股份有限公司2009年度股东大会审议通过，公司于日前为全资子公司上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)提供了17000万元连带责任保证担保，公司已分别与中国工商银行上海闸北支行(下称：闸北支行)、中国农业银行上海长宁支行、闸北支行、招商银行上海曹杨支行、恒生银行上海分行签订了人民币3000万元、2000万元、3000万元、4000万元、5000万元的保证合同；保证期间分别为2010年10月8日-2011年3月14日、2010年10月11日-2011年4月8日、2010年10月29日-2011年4月15日、2010年11月17日-2011年11月17日、2010年11月18日-2013年11月17日。本次担保由海博出租提供反担保。
截止本公告日，公司对外担保累计总额为71500万元，均为控股子公司提供的担保；无逾期担保。
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2010-11-11
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股东权益变动提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海海博股份有限公司日前接到股东中国长城资产管理公司(下称：资产公司)通知，其于2010年9月21日至11月8日通过上海证券交易所集中竞价交易系统(下称：上证所系统)累计减持所持公司无限售条件流通股4843100股，占公司总股本的0.949%。截止2010年11月8日，资产公司通过上证所系统累计减持公司股份12076436股，占公司总股本的2.366%。
本次变动后，资产公司尚持有公司无限售条件流通股25518064股，占公司总股本的4.99%。
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,276,889,862.37 3,117,292,523.70
所有者权益(或股东权益) 1,114,231,849.64 1,008,663,850.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1832 2.1740
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,169,776.16 100,302,253.34
基本每股收益 0.0591 0.1965
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0260 0.1519
加权平均净资产收益率(%) 2.95 9.47
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.31 7.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4769
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经上海海博股份有限公司2009年度股东大会批准同意，公司日前为全资子公司上海海博出租汽车有限公司(下称：出租车公司)提供了25000万元连带责任保证担保，公司已分别与有关银行签订了人民币5000万元、4000万元、4000万元、4000万元、4000万元、4000万元的保证合同，保证期间分别为2010年7月9日-2011年7月8日、2010年7月22日-2011年1月22日、2010年7月28日-2011年1月12日、2010年8月18日-2011年2月18日、2010年8月19日-2011年2月28日、2010年9月15日-2011年3月14日。本次担保由出租车公司提供反担保。
截止本公告日，公司对外担保累计总额为54500万元，均为控股子公司提供的担保；无对外逾期担保。
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2010-09-27
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关于股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司日前接到股东中国长城资产管理公司(下称：长城管理公司)通知，2010年8月6日至9月20日通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计出售所持公司无限售条件流通股7233336股，占公司总股本的1.42%；本次变动后，长城管理公司尚持有公司无限售条件流通股30361158股，占公司总股本的5.95%。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,335,617,376.98 3,117,292,523.70
所有者权益(或股东权益) 1,084,014,176.77 1,008,663,850.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1240 2.1740
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,027,848,077.46 796,597,949.19
归属于上市公司股东的净利润 70,132,477.18 63,036,251.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 64,269,205.41 54,790,991.53
基本每股收益 0.1374 0.1359
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1259 0.1181
加权平均净资产收益率(%) 6.72 6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2502 0.3876
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-05-25
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关于副总裁离职公告 |
上交所公告 |
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王经昆因到达退休年龄，不再担任上海海博股份有限公司副总裁一职。董事会对其任职期间的工作表示肯定。
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送1登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送1送股上市日 ，2010-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送1除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送1送股上市日 ，2010-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海博股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股送1股。
股权登记日：2010年5月11日
除权日：2010年5月12日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年5月13日
实施送股方案后，按新股本510370252股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.3150元。
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送1登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度送股，10送1除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-24
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,274,199,247.18 3,117,292,523.70
所有者权益(或股东权益) 1,031,789,286.75 1,008,663,850.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.2238 2.1740
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,017,347.31 23,017,347.31
基本每股收益 0.0496 0.0496
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0437 0.0437
加权平均净资产收益率(%) 2.26 2.26
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.99 1.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0864
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2010-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2010年4月16日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年年末总股本463972956.00股为基数，每10股送1股。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于对控股子公司担保的议案。
五、补选张晖明为公司第六届董事会独立董事。
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2010-04-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2010年4月7日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议决定聘请陆伟光担任公司副总裁。
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