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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2010年4月7日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议决定聘请陆伟光担任公司副总裁。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-24 |
拟披露季报 |
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2010-03-29
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(600708) 海博股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 42633753.29
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 16376495.25
中信金通证券有限责任公司温州车站大道营业部 8723900.37
渤海证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 7126835.00
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 6908620.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 38366439.28
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 18881972.10
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 12170844.40
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 11949305.05
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 11501704.36
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2010-03-26
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(600708) 海博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司佛山南海桂平西路证券营业部 46757856.00
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 17852857.48
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 11296205.00
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 11236579.33
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 10809669.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司大连五四路证券营业部 10852894.00
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 5410821.00
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 2615873.00
中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 2554053.00
华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 2350640.03
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年年度报告全文及摘要
5、2009 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案
7、关于对控股子公司担保的提案
8、关于补选公司独立董事的提案
9、关于支付独立董事年度津贴的提案 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009 年度董事会工作报告
2、2009 年度监事会工作报告
3、2009 年度财务决算报告
4、2009 年年度报告全文及摘要
5、2009 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的提案
7、关于对控股子公司担保的提案
8、关于补选公司独立董事的提案
9、关于支付独立董事年度津贴的提案 |
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2010-03-26
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(600708) 海博股份:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
上海海博股份有限公司于2010年3月24日召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年年末总股本463972956.00股为基数，每10股送1股。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过2010年公司拟对控股子公司提供担保(主要用于借新还旧)总额为11.60亿元人民币(与去年额度一致)的决议，担保期限均自贷款之日起一年。
截至2009年12月31日，公司累计对外担保总额为7.6亿元。
五、通过关于调整应收款项计提减值准备方法的决议。
六、通过关于补选公司独立董事的决议。
七、通过关于年报信息披露重大差错责任追究制度等决议。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-26
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(600708) 海博股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,701,991,015.24 1,664,676,377.88
归属于上市公司股东的净利润 160,747,250.81 150,029,035.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 108,491,646.69 101,767,368.95
基本每股收益 0.3465 0.3234
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2338 0.2193
加权平均净资产收益率(%) 16.29 14.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.99 9.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9719 0.9889
2009年末 2008年末
总资产 3,117,292,523.70 2,583,119,203.25
所有者权益(或股东权益) 1,008,663,850.39 929,573,222.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1740 2.0035
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股送1股。
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2010-01-29
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控股股东获核准豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司近日收到中国证监会有关批复文件，其核准豁免公司控股股东光明食品(集团)有限公司因通过上海证券交易所证券交易而增持公司3489609股股份，导致合计持有公司166014221股股份，约占公司总股本的35.78%而应履行的要约收购义务。
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2010-01-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司与农工商房地产(集团)股份有限公司(下称：农房集团)、上海大都市资产经营管理有限公司[该三方都是光明食品(集团)下属子公司]共同以货币资金一次性投入组建“农工商房地产上海西郊国际置业有限公司”(暂定名)，用于开发上述三方联合竞得的上海市青浦区华新镇新府中路西侧地块。新公司注册资金10000万元人民币，其中公司及农房集团分别投入人民币2000万元及5500万元，分别占注册资金的20%及55%。新公司经营期限为15年(自核准注册之日起算)。
上述事项构成关联交易。
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2010-01-08
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关于参与华新镇土地竞拍结果公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据上海市房地产交易中心2010年1月6日出具的《成交确认书》，确认农工商房地产(集团)股份有限公司(下称：农工商)、上海大都市资产经营管理有限公司(下称：大都市公司)、上海海博股份有限公司(下称：公司)共同竞得青浦华新镇新府中路西侧地块(下称：标的地块)的国有建设用地使用权，土地成交总价为人民币185600万元。《国有建设用地使用权出让合同》将于2010年1月16日前申请签订。
标的地块用地面积为227849.7平方米，土地分为 E-4-02地块、E-4-08地块、E-5-03地块，规划用途分别为商办(使用年限为商业40年及办公50年)、商业用地(使用年限40年)、普通商品房(使用年限70年)；容积率分别为1.0、1.0、1.8。
公司与农工商、大都市公司将共同组建项目开发公司，依托标的地块进行项目开发，其中公司出资人民币2000万元，占该项目公司的20%。
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2010-01-05
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司第六次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的有限售条件的流通股121755股将于2010年1月8日起上市流通。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-26 |
拟披露年报 |
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2009-12-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年12月7日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议同意授权公司控股子公司上海海义仓储有限公司将坐落于共和新路3651、3655、3659号的海义仓储大楼的房地产使用权[为国有建设用地使用权，用途为仓储，宗地(丘)面积7078平方米，使用权面积7078.40平方米，使用期限为2007年2月26日至2057年2月25日止；房屋建筑面积8813.22平方米(其中地下建筑面积364.18平方米为民防工程)]，通过网上房地产公开挂牌进行出售，以标的资产评估价值11300万元人民币(经国资部门备案)为出售价格。
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2009-10-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年10月30日召开六届五次监事会，会议推选张大鸣为公司第六届监事会主席。
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2009-10-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议。
二、通过关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议。
三、通过关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议。
四、通过关于选举公司监事的决议。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,635,253,824.99 2,583,119,203.25
所有者权益(或股东权益) 939,691,956.10 929,573,222.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0253 2.0035
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,984,454.83 92,020,706.00
基本每股收益 0.0625 0.1983
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1618
全面摊薄净资产收益率(%) 3.08 9.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.16 7.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6409
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2009-10-15
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案；
2、关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的议案；
3、关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的议案；
4、关于选举公司监事的议案 |
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2009-10-15
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司拟参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司[公司第一大股东光明食品集团有限公司(下称：光明集团)持股10%，下称：临港奉贤]增资扩股事项，经临港奉贤各方股东协商一致，临港奉贤拟将注册资本由人民币20000万元增加到80000万元，新增注册资本60000万元分别由上海临港国际物流发展有限公司和公司认缴，其中公司以现金方式认缴人民币6000万元。临港奉贤其他股东放弃本次认缴新增注册资本的权利。本次增资完成后，公司及光明集团对临港奉贤累计出资额分别为人民币6000万元、2000万元，持股比例分别为7.5%、2.5%。
公司拟通过上海联合产权交易所，采用协议转让的方式受让光明集团下属子公司上海市农工商投资公司(下称：农投公司)持有的上海巴士宏通投资发展有限公司(注册资本10000万元人民币，下称：巴士宏通)60%的股权，并就相关事项订立了合同。截止2009年7月31日巴士宏通净资产合计为27622.24万元(已经资产评估备案)，确定本次受让价格为16573.34万元人民币。本次股权转让，农投公司已获得巴士宏通其他股东放弃优先受让权的股东会决议。
上述事项均构成关联交易。
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2009-10-15
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海博股份有限公司于2009年10月13日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的议案。
二、通过关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的议案。
三、通过公司以现金(自有资金)对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资40000万元人民币的议案，将其注册资本由人民币10482万元增加至50482万元。
四、通过关于更换公司监事的议案。
董事会决定于2009年10月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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控股股东增持公司股份实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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上海海博股份有限公司接控股股东光明食品集团有限公司(下称：光明集团)通知，自2008年9月22日至2009年9月21日，光明集团通过二级市场买入方式累计增持公司股份3489609股，占公司股份总数的0.75%；增持后持有公司股票166014221股，占公司总股本的35.78%。截止2009年9月21日，光明集团此次增持公司股份计划已实施完毕。光明集团将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2009-09-04
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关于参与股权竞拍结果公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据上海海博股份有限公司第六届董事会临时会议相关授权，以及2009年8月31日，上海联合产权交易所出具的《挂牌项目信息反馈函》、上海城隍投资有限公司出具的《意向受让方资格审核意见》，确认了公司成功竞得上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)5%的股权，中标价格即为挂牌价格6113.82万元。公司竞得上述股权后，目前持有海博出租100%股权。
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2009-08-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年8月26日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意授权公司通过公开竞价方式收购上海城隍投资有限公司持有的上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)5%股权(该等股权以人民币6113.82万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让)，授权金额不高于人民币6200万元。收购后，公司将持有海博出租100%股权。
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2009-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年8月24日召开六届三次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,567,594,560.43 2,583,119,203.25
所有者权益(或股东权益) 946,378,692.59 929,573,222.63
每股净资产 2.0397 2.0035
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 796,597,949.19 899,383,244.07
净利润 63,036,251.17 62,552,935.04
扣除非经常性损益后的净利润 54,790,991.53 45,772,667.66
基本每股收益 0.1359 0.1348
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1181 0.0987
净资产收益率(%) 6.66 6.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.24
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2009-08-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年7月31日以通讯方式召开第六届董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司上海海博出租汽车有限公司向招商银行曹杨支行申请总额为人民币2.5亿元的授信额度。
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2009-07-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年7月14日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司受让全资子公司上海海博投资有限公司(下称：海博投资)所持上海思乐得不锈钢制品有限公司(下称：思乐得)全部70%的股权。以思乐得净资产审计值44172823.86元为依据作价，确定标的股权的转让价格为30920976.70元。本次股权转让后，公司将持有思乐得70%股权。
二、同意公司受让全资子公司上海海博物流(集团)有限公司所持上海海博斯班赛国际物流有限公司(下称：斯班赛)100%的股权，以斯班赛净资产审计值69801538.95元为标的股权转让价格。
三、鉴于庄国蔚请辞公司董事长职务，现推选洪明德为公司第六届董事会董事长。
四、同意王春喜(因达到退休年龄)、洪明德不再担任公司副总裁职务。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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