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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海博股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2009年6月10日
除息日：2009年6月11日
现金红利发放日：2009年6月16日
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年4月30日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选庄国蔚为公司第六届董事会董事长。
二、聘任汤玉萍为公司总裁、熊波为公司董事会秘书。
三、推选顾勇为公司第六届监事会主席。
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2009-05-04
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年4月30日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年年末公司总股本463972956.00股为基数，每10股派1元。
三、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过关于对控股子公司担保的议案。
五、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于公司2008年期初资产调整的议案。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,641,928,330.34 2,583,119,203.25
所有者权益(或股东权益) 950,604,347.36 929,573,222.63
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0488 2.0035
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,921,337.72 20,921,337.72
基本每股收益 0.0451 0.0451
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0333 0.0333
全面摊薄净资产收益率(%) 2.20 2.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.63 1.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1467
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2009-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2009年4月22日召开五届十六次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意公司投资人民币壹亿元设立全资控股公司“上海海博西郊物流有限公司”(暂定名)。
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2009-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海博股份有限公司于2009年4月8日召开五届十五次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年年末总股本463972956.00股为基数，每10股派1元。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过公司拟对控股子公司提供担保(主要用于借新还旧)总额为11.6亿元人民币(去年额度为10亿元人民币)的议案，担保期限均自贷款之日起一年。
截至2008年12月31日，公司累计对外担保总额为6.82亿元。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于公司2008年期初资产调整的议案。
董事会决定于2009年4月30日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其他事项。
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年年度报告全文及摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
7、关于对控股子公司担保的议案
8、关于董事会换届的议案
9、关于监事会换届的议案
10、关于支付独立董事津贴的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司2008 年期初资产调整的议案 |
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告
4、2008 年年度报告全文及摘要
5、2008 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
7、关于对控股子公司担保的议案
8、关于董事会换届的议案
9、关于监事会换届的议案
10、关于支付独立董事津贴的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司2008 年期初资产调整的议案 |
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2009-04-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,664,676,377.88 1,725,901,660.71
归属于上市公司股东的净利润 150,029,035.15 147,266,956.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,767,368.95 96,875,259.14
基本每股收益 0.3234 0.3174
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2193 0.2088
全面摊薄净资产收益率(%) 16.14 14.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.95 9.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.9889 0.6314
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,583,119,203.25 2,926,976,839.38
所有者权益(或股东权益) 929,573,222.63 1,225,555,375.06
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0035 2.1706
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-13
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为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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经上海海博股份有限公司2007年度股东大会批准，公司日前为控股95%的子公司上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)提供了合计7000万元的连带责任保证担保，根据公司分别于2009年2月11日、23日与上海浦东发展银行杨浦支行、交通银行杨浦支行签订的人民币2000万元、5000万元的保证合同，保证期间分别为2009年2月20日-2010年2月19日、2009年2月26日-2010年2月24日，为期一年。本次担保由海博出租提供反担保。
截止本公告日，公司对外担保累计总额为60322万元，均为控股子公司提供的担保；无对外逾期担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-11-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2008年11月21日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意聘请洪明德担任公司副总裁。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,456,353,756.88 2,926,998,179.60
所有者权益(或股东权益) 877,433,596.51 995,089,432.14
归属于上市公司股东的每股净资产 1.8911 2.1447
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,014,935.85 90,567,870.89
基本每股收益 0.0604 0.1952
全面摊薄净资产收益率(%) 3.19 10.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.10 7.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5023
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司接控股股东光明食品集团有限公司(本次增持前持有公司16252.46万股股票，占公司总股本的35.03%，下称“光明食品集团”)通知，光明食品集团于2008年9月22日通过二级市场买入的方式增持公司股份1026510股(占总股本比例0.22%)，均价5.686元/股，增持后持有公司16355.11万股股票(占公司总股本的35.25%)。
光明食品集团计划在一年内通过二级市场，在低于6元/股价格时随机买入，增持不超过2%的公司股份(含本次增持)，并承诺在增持期间及法定期限内，不减持其持有的公司股票。
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2008-09-06
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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根据上海海博股份有限公司2007年度股东大会决议，公司日前为控股95%的上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)提供了29000万元(主要用于借新还旧)连带责任保证担保，现将有关担保情况公告如下：
公司于2008年9月1日与中国民生银行上海分行签订了人民币3000万元的保证合同，保证期间为2008年9月1日-2009年8月31日；于2008年8月11日与中国建设银行上海分行签订了人民币4000万元的保证合同，保证期间为2008年8月11日-2009年2月10日；于2008年8月21日与中国农业银行上海长宁支行签订了人民币4000万元的保证合同，保证期间为2008年8月21日-2009年2月19日；于2008年7月30日、8月25日与深圳发展银行上海金桥支行分别签订了两笔人民币2000万元的保证合同，保证期间分别为2008年7月-2009年6月、2008年8月-2009年7月；于2008年7月8日、17日、24日分别与招商银行上海曹杨支行签订了三笔人民币4000万元的保证合同，保证期间分别为2008年7月8日-2009年1月8日、2008年7月17日-2009年1月17日、2008年7月24日-2009年1月24日；于2008年8月20日与中国工商银行上海闸北支行签订了人民币2000万元的保证合同，保证期间为2008年8月25日-2009年8月24日。上述担保均由海博出租提供反担保。
截止本公告日，公司对外担保累计金额为69735万元(均为对控股子公司提供的担保)，无对外逾期担保。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,848,953,559.66 2,926,998,179.60
所有者权益(或股东权益) 895,778,302.36 995,089,432.14
每股净资产 1.9307 2.1447
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 899,383,244.07 869,182,813.96
净利润 62,552,935.04 62,048,652.56
扣除非经常性损益后的净利润 45,772,667.66 52,507,726.62
基本每股收益 0.1348 0.1337
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0987 0.1132
净资产收益率(%) 6.98 6.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.17
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2008-07-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意聘请谢云担任公司副总裁。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况》及《控股股东资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-06-30
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(600708) 海博股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5180928.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2097762.48
东方证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 2048000.00
东方证券股份有限公司南京明故宫路证券营业部 1689600.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1361920.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1714994.74
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1433600.00
长城证券有限责任公司西安沣镐东路证券营业部 1233920.00
广发证券股份有限公司兰州酒泉路证券营业部 1101312.00
信泰证券有限责任公司常熟枫林路证券营业部 1069895.92
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海博股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月4日
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-23
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意乔一平辞去公司总会计师职务，聘任徐金荣担任公司财务总监。
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2008-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2008年5月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司的提案。
四、通过关于对控股子公司对外担保的提案。
五、通过关于改聘公司独立董事的提案。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,914,146,684.42 2,873,496,775.50
所有者权益(或股东权益) 986,788,399.29 966,395,606.33
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1268 2.0829
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,492,028.10 20,492,028.10
基本每股收益 0.0442 0.0442
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0386 0.0386
全面摊薄净资产收益率(%) 2.08 2.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0482
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