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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,914,146,684.42 2,873,496,775.50
所有者权益(或股东权益) 986,788,399.29 966,395,606.33
归属于上市公司股东的每股净资产 2.1268 2.0829
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,492,028.10 20,492,028.10
基本每股收益 0.0442 0.0442
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0386 0.0386
全面摊薄净资产收益率(%) 2.08 2.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.82 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0482
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年年度报告正文及摘要
4、2007 年度财务决算报告
5、2007 年度利润分配预案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2007 年度审计报酬的议案
7、关于公司2007 年期初资产调整的议案
8、关于对控股子公司对外担保的议案
9、关于改聘公司独立董事的议案
10、关于支付独立董事年度津贴的议案 |
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,685,242,290.79 1,442,367,514.34
归属于上市公司股东的净利润 143,872,491.28 155,930,886.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,875,259.14 72,006,525.48
基本每股收益 0.3101 0.4369
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2088 0.2018
全面摊薄净资产收益率(%) 14.89 18.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.02 8.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6317 1.0060
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,873,496,775.50 2,434,384,280.92
所有者权益(或股东权益) 966,395,606.33 824,400,765.48
归属于上市公司股东的每股净资产 2.0829 2.3099
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2008-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2008年4月16日召开五届十一次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：拟以公司2007年年末总股本463972956股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年期初资产调整的议案。
五、通过公司拟对控股子公司提供总额为10亿元人民币(去年额度为10亿元人民币)担保的议案，担保期限均自贷款之日起一年。
六、通过关于改聘公司独立董事的议案。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-10
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延期披露2007年年报公告
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上交所公告 |
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因新会计准则需要调整部分会计科目，导致上海海博股份有限公司年报审计工作未能按照原计划完成，经过公司申请并获上海证券交易所批准，公司2007年年度报告披露日期由2008年4月10日变更为2008年4月18日。
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2008-04-10
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-10 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-02-14
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司本次有限售条件的流通股34476676股将于2008年2月20日起上市流通。
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2007-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司资产重组的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2007-12-27
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2007年12月26日召开第五届董事会临时会议，会议审议决定上收公司控股子公司上海海博物流(集团)有限公司(下称：海博物流)持有的上海海博投资有限公司(公司持有其80%股权，下称：海博投资)20%股权，以2006年12月31日的资产评估基准日净资产值为依据，作价上收标的股权。股权上收后，公司将持有海博投资100%股权。
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2007-12-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司资产重组的相关议案》
（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（3）《关于独立董事制度的议案》 |
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2007-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海海博股份有限公司于2007年12月12日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司资产重组的议案：公司拟以非主营资产与控股股东光明食品(集团)有限公司(持有公司35.02%股份，下称：光明集团)相应资产进行置换重组，具体重组方案如下：
1、光明集团通过其控股公司上海益民食品一厂(集团)有限公司向公司控股子公司上海海博投资有限公司(下称：海博投资)以现金收购上海一只鼎食品有限公司55.75%的股权，以经评估的净资产为依据，交易价格为1014.47万元。
2、公司以持有的上海牛奶(集团)有限公司15.5%股权作价32515.78万元、海博投资持有的双钱集团上海东海轮胎有限公司35%股权作价2098.19万元、海博投资持有的上海东灵精细化工有限公司46.03%股权作价78.24万元，合计34692.22万元，与光明集团持有的上海海博出租汽车有限公司8%股权作价8841.84万元、上海申宏冷藏储运有限公司100%股权作价18680.46万元，合计27522.31万元进行资产置换。差额7169.91万元由光明集团以现金补足。以上标的股权定价均以净资产评估值(以2007年6月30日为评估基准日)确定。
上述交易构成关联交易。
公司拟将海博投资所持有的上海荣臣博士蛙集团有限公司50%股权对外转让，目前正在洽谈中，因此不在此次关联交易中转让。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2007年12月28日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-11-10
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司本次有限售条件流通股341768股将于2007年11月14日起上市流通。
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2007-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海博股份有限公司于2007年10月29日召开五届九次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,813,477,427.76 2,431,299,042.32
股东权益(不含少数股东权益) 920,399,386.39 830,211,339.35
每股净资产 1.9837 2.3262
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,225,301.85 90,273,954.41
基本每股收益 0.0608 0.1946
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1640
净资产收益率(%) 3.07 9.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.56 8.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2193
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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公布为下属企业提供贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经上海海博股份有限公司2006年度股东大会批准，公司日前为控股子公司上海海博出租汽车有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请5000万元贷款授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为2007年9月5日至2008年9月4日。
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2007-08-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,755,776,908.05 2,431,299,042.32
股东权益 892,225,999.56 830,211,339.35
每股净资产 1.9230 2.3262
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 869,182,813.96 750,358,359.42
调整后
净利润 62,048,652.56 90,592,459.32
基本每股收益 0.1337 0.2538
净资产收益率(%) 6.95 11.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.29
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2007-08-02
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海博股份有限公司于2007年7月31日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过公司独立董事工作制度，并将该制度提交公司下一次股东大会审议。
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2007-07-19
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年7月18日，上海海博股份有限公司与控股股东光明食品(集团)有限公司(直接持有公司35.02%的股权，下称：光明食品)就置换和转让公司持有的非主营资产的事项签订了意向书：在履行必要程序后，光明食品将所持有的上海海博出租汽车有限公司8%股权、上海东亚集装箱仓储运输有限公司51%股权及上海申宏冷藏储运有限公司100%股权，与公司所持有的上海市牛奶集团有限公司15.5%股权、上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司东海轮胎有限公司35%股权、上海美优制药有限公司23.43%股权、上海东灵精细化工有限公司46.03%股权，进行等值置换，差额不足部分以现金补足。同时，光明食品以现金方式向公司收购所持有的上海荣臣博士蛙(集团)有限公司50%股权和上海一只鼎食品有限公司55.75%股权。股权转让价款在参照经评估并经国资部门确认的上述公司净资产的基础上，由光明食品和公司在正式股权转让协议中协商确定。
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2007-06-29
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公布治理专项活动自查整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，上海海博股份有限公司对其治理方面等有关问题进行了全面自查，现将《治理专项活动自查整改报告》予以公告，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海海博股份有限公司股票在2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司没有应披露而未披露的重大信息。公司发布的信息以在指定的信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-12
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2006年年度送股，10送3登记日 ，2007-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-12
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2006年年度送股，10送3除权日 ，2007-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-12
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2006年年度送股，10送3送股上市日 ，2007-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-05-12
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置 |
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上海海博股份有限公司于2007年5月11日接股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司(下称：光大证券)通知，公司原保荐代表人邱小兵已调离光大证券，光大证券指派侯良智履行公司后续持续督导工作。本次变更后，光大证券指派公司的保荐代表人为侯良智。
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2007-05-12
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海海博股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日公司总股本356902274股为基数，每10股送3股。
股权登记日：2007年5月17日
除权日：2007年5月18日
新增可流通股份上市日：2007年5月21日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006年度每股收益为0.3246元。
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2007-05-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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上海海博股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年年末总股本35690.2274万股为基数，每10股送3股。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表的审计机构。
四、通过关于对控股子公司对外担保权限的决议。
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海海博股份有限公司于2007年4月23日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于变更公司下属上海海博汽车租赁有限公司车辆折旧年限的议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,651,811,400.75 2,431,181,849.79
股东权益(不含少数股东权益) 853,186,611.74 830,211,339.35
每股净资产 2.3905 2.3262
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,986,127.79 22,986,127.79
基本每股收益 0.0644 0.0644
净资产收益率(%) 2.69 2.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.20 2.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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