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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,651,811,400.75 2,431,181,849.79
股东权益(不含少数股东权益) 853,186,611.74 830,211,339.35
每股净资产 2.3905 2.3262
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,986,127.79 22,986,127.79
基本每股收益 0.0644 0.0644
净资产收益率(%) 2.69 2.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.20 2.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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上海海博股份有限公司于2007年4月6日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本35690.2274万股为基数，每10股送3股。
三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表的审计机构的议案。
四、通过关于执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
五、通过关于对控股子公司提供一年期总额为10亿元人民币担保的议案。
董事会决定于2007年4月30日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2006年度董事会工作报告
（2）2006年度监事会工作报告
（3）2006年度财务决算报告
（4）公司2006年度报告及年报摘要
（5）公司2006年度利润分配预案
（6）关于续聘立信会计师事务所有限公司及支付2006年度审计报酬的议案
（7）关于支付独立董事年度津贴的议案
（8）关于对控股子公司对外担保的议案
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,479,845,259.51 2,187,026,591.22
股东权益(不含少数股东权益) 879,828,303.37 765,992,427.66
每股净资产 2.4652 2.1462
调整后的每股净资产 2.4103 2.1275
2006年 2005年
主营业务收入 1,396,094,108.60 1,165,634,213.60
净利润 150,620,362.06 142,955,474.83
每股收益 0.4220 0.4005
净资产收益率(%) 17.12 18.66
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0060 0.6289
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送3股。
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2007-03-31
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司本次有限售条件的流通股295761股将于2007年4月5日起上市流通。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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为下属企业提供贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经上海海博股份有限公司2005年度股东大会批准，公司日前为控股子公司上海海博出租汽车有限公司向上海浦东发展银行杨浦支行申请的2000万元短期贷款提供连带责任保证担保，担保期限自2007年3月13日起至2008年3月12日止。
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2007-02-06
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海博股份有限公司于2007年2月2日召开第五届董事会临时会议，会议审议同意陈忠信辞去公司总裁职务；聘任汤玉萍担任公司总裁。
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2007-01-31
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公布为下属企业提供贷款担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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经上海海博股份有限公司2005年度股东大会批准，公司日前为控股子公司上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)合计提供了14000万元连带责任保证担保，具体为：
海博出租向交通银行上海杨浦支行申请的四笔额度均为2500万元短期贷款，担保期限分别为：自2007年1月8日起至2007年7月5日止、自2007年1月8日起至2007年7月2日止、自2007年1月4日起至2007年6月28日止、自2007年1月4日起至2007年6月21日止；向建设银行上海第四支行申请的4000万元短期贷款，担保期限自2007年1月5日起至2007年7月4日止。
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2007-01-31
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公布更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司于2007年1月27日披露了《有限售条件的流通股上市流通的公告》，在股本变动结构表中本次上市前及本次上市后其他境内法人持有股份误填为9765388股和8845243股，现更正为12765388股和11845243股。
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2007-01-27
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司本次有限售条件的流通股920145股将于2007年1月30日起上市流通。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布关于控股子公司对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海海博股份有限公司控股子公司上海海博出租汽车有限公司(下称“海博出租”)下属子公司广西海博出租汽车有限公司向交通银行南宁分行申请1000万元贷款，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保起止时间自2006年11月15日至2007年11月7日止。 海博出租下属子公司上海海博南浦汽车服务有限公司向上海银行茶陵支行申请700万元贷款，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保起止时间自2006年7月14日至2007年7月13日止。 上述担保事项将提交公司下次股东大会确认。截止本公告刊登之日，公司对外担保总额为6.32亿元 |
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2006-12-20
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海博股份有限公司本次有限售条件的流通股43838964股将于2006年12月22日起上市流通 |
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2006-11-24
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据上海海博股份有限公司2005年度股东大会决议，公司日前为控股子公司上海海博出租汽车有限公司向上海浦东发展银行杨浦支行申请的2000万元短期贷款提供连带责任保证担保，担保期限自2006年11月17日起至2007年11月16日止 |
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2006-11-04
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公布董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600708)“海博股份”
根据中国证券监督管理委员会有关文件，上海海博股份有限公司2006年非公开发行股票申请未能获得核准 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600708)“海博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,370,254,762.87 2,187,026,591.22
股东权益(不含少数股东权益) 829,982,812.20 765,992,427.66
每股净资产 2.3255 2.1462
调整后的每股净资产 2.2696 2.1275
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 160,574,696.38
每股收益 0.0386 0.2815
净资产收益率(%) 1.66 12.11 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海博”变为“海博股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-21
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公布为下属企业提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600708)“G海博”
经上海海博股份有限公司2005年度股东大会批准，公司日前为控股子公司上海海博出租汽车有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请5000万元贷款授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自2006年9月15日起至2007年9月14日止 |
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2006-08-23
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600708)“G海博”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,251,698,134.67 2,187,026,591.22
股东权益(不含少数股东权益) 816,202,984.71 765,992,427.66
每股净资产 2.2869 2.1462
调整后的每股净资产 2.2330 2.1275
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 706,271,359.66 574,428,067.25
净利润 86,706,358.84 46,918,819.60
扣除非经常性损益的净利润 28,295,348.00 37,764,106.29
每股收益 0.2429 0.1315
净资产收益率(%) 10.62 7.00
经营活动产生的现金流量净额 104,023,780.60 55,476,514.39 |
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2006-08-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司接控股股东光明食品(集团)有限公司通知称：“根据上海市国资国企改革总体部署，通过重组，原上海农工商(集团)有限公司已增资并更名为光明食品(集团)有限公司”。除上述内容外，公司无应披露未披露的其它事项 |
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2006-07-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司近日接控股股东上海农工商(集团)有限公司通知称：“接上级部门通知，根据国资国企改革总体要求，正在集中光明食品(集团)有限公司、上海农工商(集团)有限公司、上海市糖业烟酒(集团)有限公司以及锦江国际(集团)有限公司食品业相关资产，组建新的光明食品(集团)有限公司。” |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报 |
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2006-06-15
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600708)“G海博”
近日连续有媒体报道上海食品业将要重组并涉及上海海博股份有限公司的消息。经征询公司控股股东上海农工商(集团)有限公司获悉，根据上海市国有资产调整和发展战略，有关方面一直在酝酿对市国资系统涉及食品行业的有关企业集团进行重组，但尚无具体重组方案。
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2006-06-14
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因重要事项未公告，6月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司于2006年6月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案：本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，发行规模不超过8000万股，其中公司第一大股东上海农工商(集团)有限公司参与本次定向增发，认购股份为本次实际发行股份的34.96%，以履行其股权分置改革的承诺且保持其现有34.96%的股权比例。
二、通过关于本次增发募集资金投资项目及其可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2006-06-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司于2006年6月8日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过关于受让上海海博物流投资有限公司(公司持有其50%股权，下称：海博物流)50%股权的议案：公司决定受让控股子公司上海海博出租汽车有限公司(下称：海博出租)持有的海博物流50%股权。本次股权转让以2005年12月31日的资产评估基准日净资产值为依据作价，转让价格为28887507.69元。本次股权转让后，海博出租不再持有海博物流股权；公司将持有海博物流100%股权，海博物流将成为公司全资子公司 |
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2006-06-09
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司董事会决定于2006年6月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:
30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738708”；投票简称为“海博投票”。
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2006-05-30
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[20062预增](600708) G海博：公布关于2006年上半年业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600708)“G海博”公布关于2006年上半年业绩增长提示性公告
经对上海海博股份有限公司2006年上半年经营及财务状况初步测算，预计2006年上半年累计净利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在2006年半年度报告中详细披露 |
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2006-05-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司于2006年5月26日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案：本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，数量不超过8000万股；发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等特定投资者。其中，公司第一大股东上海农工商(集团)有限公司参与本次定向增发，认购股份为本次实际发行股份的34.96%。
二、通过关于本次增发募集资金投资项目及其可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2006年6月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738708”；投票简称为“海博投票” |
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