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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司于2006年5月26日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票的议案：本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股)，数量不超过8000万股；发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、经国务院相关部门认可的境外投资者及其他机构投资者等特定投资者。其中，公司第一大股东上海农工商(集团)有限公司参与本次定向增发，认购股份为本次实际发行股份的34.96%。
二、通过关于本次增发募集资金投资项目及其可行性分析的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2006年6月13日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738708”；投票简称为“海博投票” |
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2006-05-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
（2）《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
（3）《关于本次增发募集资金投资项目及其可行性分析的议案》
（4）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》
（5）《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
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2006-05-26
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重大事项停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因上海海博股份有限公司有重大事项须披露，公司股票将于2006年5月26日临时停牌一天，相关信息公司将于5月29日及时公告。
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2006-05-26
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公布2005年度分红派息实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本35690.2274万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年5月31日
除息日：2006年6月1日
现金红利发放日：2006年6月6日
因上海海博股份有限公司有重大事项须披露，公司股票将于2006年5月26日临时停牌一天，相关信息公司将于5月29日及时公告 |
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2006-05-26
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-26
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-26
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-19
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公布控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司控股子公司上海海博斯班赛国际物流有限公司(下称：海博斯班赛)与上海临港保税港经济发展有限公司(下称：临港保税港)于2006年5月18日就投资上海洋山保税港区经营汽车零部件保税物流项目、地块出让以及市政基础设施配套等事宜签署了“土地前期开发及配套合同”，海博斯班赛按每亩63万元人民币的价格受让临港保税港区内总面积109333.88平方米(折合164亩，地块用途为保税物流用地，土地使用权出让年限为五十年)土地使用权，合计人民币10332万元 |
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2006-05-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司于2006年4月30日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过选举庄国蔚为公司第五届董事会董事长。
二、聘任陈忠信为公司总裁。
三、聘任熊波为公司董事会秘书。
四、聘任沈滨为公司证券事务代表。
五、选举顾勇为公司第五届监事会主席 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司于2006年4月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年年末总股本35690.2274万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于续聘上海立信会计师事务所有限公司的决议。
四、通过修改公司章程部分条款的决议。
五、通过关于对控股子公司对外担保权限的决议。
六、通过关于同意政府将位于临港新城规划范围内1033亩国有土地使用权收回并补偿的决议。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-05-08
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因未刊登股东大会决议公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600708)“G海博”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,391,783,177.35 2,187,026,591.22
股东权益(不含少数股东权益) 784,273,755.44 765,992,427.66
每股净资产 2.1974 2.1462
调整后的每股净资产 2.1485 2.1275
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,955,988.07 28,955,988.07
每股收益 0.0512 0.0512
净资产收益率(%) 2.33 2.33 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,非常补贴,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司于2006年3月29日召开四届二十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本35690.2274万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于对控股子公司对外担保权限的议案：在2006年度股东大会前，对控股子公司提供一年期总额为9亿元人民币的担保。
六、通过关于同意政府将公司在临港新城规划范围内拥有的1033亩国有土地使用权予以收回，并由上海临港新城土地储备中心(下称：港城土地储备中心)给予补偿的议案，补偿费用合计11672.9万元。
七、通过关于变更公司所属机动车驾驶培训学校教练车辆折旧年限的议案。
八、通过关于董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年4月30日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600708)“G海博”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,187,026,591.22 2,062,975,559.15
股东权益(不含少数股东权益) 765,992,427.66 641,579,539.69
每股净资产 2.1462 1.80
调整后的每股净资产 2.1275 1.7788
2005年 2004年
主营业务收入 1,165,634,213.60 806,599,345.08
净利润 142,955,474.83 129,121,372.49
每股收益 0.4005 0.3618
净资产收益率(%) 18.66 22.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6289 1.0980
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2005年度董事会工作报告
（2）2005年度监事会工作报告
（3）2005年度财务决算报告
（4）2005年度报告及年报摘要
（5）2005年度利润分配预案
（6）关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及支付2005年度审计报酬的议案
（7）关于支付独立董事年度津贴的议案
（8）关于修改公司章程部分条款的议案
（9）关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案
（10）关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
（11）关于对控股子公司对外担保权限的议案
（12）关于同意政府将位于临港新城规划范围内1033亩国有土地使用权收回并补偿的议案
（13）关于董事会换届选举的议案
（14）关于监事会换届选举的议案
（15）关于设立公司董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-02
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公布控股子公司对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600708)“G海博”
上海海博股份有限公司控股子公司上海海博物流投资有限公司(下称：海博物流)与斯班赛物流(香港)有限公司、上海金缯投资管理有限公司于2006年2月28日签署了“关于投资成立上海海博斯班赛国际物流有限公司(下称：合资公司)的合作合同”。合资三方以人民币1.025亿元共同合资设立合资公司，注册资本为人民币4100万元，其中海博物流以现金方式认缴2091万元人民币，占合资公司注册资本的51%。
上述事项已经海博物流董事会审议通过，但该合同尚须经中华人民共和国相关主管部门批准 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-12-19
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2005-12-22 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-12-19
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2005-12-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-19
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2005-12-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-19
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股对价股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2005年12月20日
对价股票上市流通日：2005年12月22日
公司股票复牌日：2005年12月22日；当日股价不计算除权参考价，不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2005年12月22日起，公司股票简称变更为“G海博”，股票代码不变 |
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2005-12-19
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证券简称由“海博股份”变为“G海博” ，2005-12-22 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年12月13日召开四届二十三次董事会，会议审议通过关于同意政府将位于临港新城规划范围内1000亩国有土地使用权收回并补偿的议案：经与上海临港新城土地储备中心(下称：港城土地储备中心)协商，同意政府将公司在临港新城规划范围内拥有的部分土地使用权予以收回，并由港城土地储备中心给予补偿。此次收回的土地位于南汇区东海农场12街坊7/7丘的部分土地使用权。土地补偿费单价为11.3万元/亩，土地面积1000亩，补偿费用合计11300万元；该1000亩土地目前帐面价值为5.83万元/亩。外加公司已支付的瓜农赔偿费54.60万元，以及公司已发生的土地平整费82万元，共计人民币11436.6万元 |
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2005-12-09
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600708)“海博股份”
根据上海农工商(集团)有限公司(下称：农工商集团)与中国长城资产管理公司(下称：长城公司)于2005年10月20日签署的股权转让协议，本次股权变动采用协议转让的方式，由农工商集团对长城公司持有的上海海博股份有限公司(下称：海博股份)国家股22500000股实施一次性整体受让。本次转让完成后，长城公司不再持有海博股份国家股，仍持有2880股海博股份法人股 |
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2005-12-05
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年12月2日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-28
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公布召开相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600708)“海博股份”
根据有关文件的要求，上海海博股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年12月2日上午9:30召开相关股东会议，会议采取现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日和12月2日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-18
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复，公司股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会的批准 |
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-22,恢复交易日：2005-12-22 ，2005-12-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-14
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-22,恢复交易日：2005-12-22，连续停牌 ，2005-11-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-14
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公布召开相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600708)“海博股份”
根据有关文件的要求，上海海博股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月2日9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日和12月2日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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