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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-14
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公布召开相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600708)“海博股份”
根据有关文件的要求，上海海博股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年12月2日9:30召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日、12月1日和12月2日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-02
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月24日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案作如下修改：
方案修改后的对价及追加对价安排：公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3.5股股票对价，共计支付45460801股。
本次股权分置改革方案的调整尚待公司2005年相关股东会议审议和批准。
公司股票将于2005年11月3日复牌。 投资者请仔细阅读公司董事会2005年11月2日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600708)“海博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,241,509,790.13 2,062,975,559.15
股东权益(不含少数股东权益) 701,601,276.78 641,579,539.69
每股净资产 1.9658 1.80
调整后的每股净资产 1.9380 1.7788
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 143,600,164.24
每股收益 0.0879 0.2194
净资产收益率(%) 4.47 11.16 |
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2005-10-26
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公布关于举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年10月28日下午14时至16时举行网上投资者交流会。网上交流网址：全景网络-中国股权分置改革专网(http://gqfz.p5w.net) |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告暨召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年10月23日召开四届二十一次董事会，会议审议同意接受上海农工商(集团)有限公司(下称：农工商集团)、中国长城资产管理公司、上海广电电子股份有限公司等公司非流通股股东的委托，召开相关股东会议，并将公司股权分置改革方案提交相关股东会议审议及决定董事会作为征集人向股权登记日登记在册的全体流通股股东进行投票委托征集。
股权分置改革方案：以2005年6月30日公司总股本356902274股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付38966401股对价，即流通股股东每持有10股流通股将获得3股的对价。
公司非流通股股东作出了法定最低承诺，此外，公司控股股东农工商集团还作出了以下特别承诺：
1、现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在24个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后农工商集团所增持股份的上市交易或转让不受上述限制；
2、自股权分置改革方案实施之日起五年内，农工商集团持有的公司股份占公司总股本的比例将高于30%；
3、农工商集团将在年度股东大会上提议公司2005年度至2007年度的利润分配比例不低于当年实现可分配利润的25%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票；
4、如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由农工商集团代为先行支付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月24日至12月1日(正常工作日每日9:00-16:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2005年12月2日上午9时30分召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月30日-12月2日(期间的交易日)，每日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-10-24
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召开2005年度股东大会 ，2005-12-02 |
召开股东大会 |
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| 《上海海博股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-20
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2005-10-21 |
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2005-10-15
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公布为天宸股份提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600708)“海博股份”
近期，上海海博股份有限公司与交通银行上海市西支行签署保证合同，公司为上海市天宸股份有限公司(下称：天宸股份)向该行申请500万元和1000万元借款提供连带责任保证方式担保，借款期限分别为2005年8月31日至2006年2月22日、2005年9月15日至2006年3月15日。本次担保由天宸股份提供反担保。反担保期限自反担保书签发之日起，至借款合同担保期限到期时有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为31985.89万元，无逾期对外担保 |
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2005-10-15
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公布控股子公司更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司更名为上海海博出租汽车有限公司，并已完成在上海市工商行政管理局的企业名称变更登记手续 |
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2005-09-28
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司办公迁址公告已于2005年9月21日刊登在《上海证券报》。现将董事会秘书办公室电话调整为021-61132700；证券事务代表电话为021-61132765 |
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2005-09-21
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办公地址由“上海市长宁区定西路1016号银统大厦北楼11楼（邮编：200050）”变为“上海市徐汇区宜山路829号（邮编：200233）” ，2005-09-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-09-21
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公布办公迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司办公地址将于2005年9月26日搬迁至上海市徐汇区宜山路829号。新的办公地址邮政编码为200233；电话总机为021-61132800；董事会秘书办公室电话为021-62232700；传真为021-61132778。公司网址及邮箱不变 |
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2005-09-06
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注册地址由“上海市长宁区定西路1016号银统大厦北楼11楼”变为“上海市张杨路838号25楼A座” ，2005-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司接到控股股东上海农工商(集团)有限公司及第二大股东中国长城资产管理公司上海办事处的通知，上海农工商(集团)有限公司拟协议受让中国长城资产管理公司上海办事处持有的公司2250万股国家股，目前双方股东就股权转让事宜已基本达成一致意见，正式协议待双方股东各自履行内部审批程序后签署 |
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2005-08-20
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公布对2005年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600708)“海博股份”
由于工作人员的笔误，上海海博股份有限公司现对2005年半年度报告中的利润表及现金流量表中部分错误内容作出更正，具体内容如下：
合并利润及利润分配表中营业利润本期数原为49,299,838.03元，现更正为58,799,838.03元；现金流量表中投资活动现金流出小计合并数原为99,804,402.15元，现更正为99,804,002.15元 |
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2005-08-17
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公布为天宸股份提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600708)“海博股份”
2005年7月15日，上海海博股份有限公司与交通银行上海市西支行签署保证合同，公司为上海市天宸股份有限公司(下称：天宸股份)向该行申请1250万元借款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2005年7月20日至2005年12月20日。本次担保由天宸股份提供反担保，反担保期限自反担保书签发之日起，至借款合同担保期限到期时有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为30485.89万元，无逾期担保 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600708)“海博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,094,016,222.42 2,062,975,559.15
股东权益(不含少数股东权益) 670,233,198.69 641,579,539.69
每股净资产 1.8779 1.80
调整后的每股净资产 1.85 1.7788
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 574,428,067.25 366,072,228.41
净利润 46,918,819.60 40,724,701.03
扣除非经常性损益后的净利润 37,764,106.29 34,345,611.46
每股收益 0.1315 0.1141
净资产收益率(%) 7.00 7.35
经营活动产生的现金流量净额 55,476,514.39 41,593,814.73 |
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2005-08-16
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年8月12日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、聘任董事王春喜为公司副总裁 |
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2005-07-25
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公布2005年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600708)“海博股份”
本公告所载上海海博股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，请投资者注意投资风险。
单位：元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 574,428,067.25 366,072,228.41
主营业务利润 158,473,867.58 124,250,644.83
利润总额 70,910,266.36 56,875,077.24
净利润 46,841,143.16 40,724,701.03
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 2,093,205,478.46 2,062,975,559.15
净资产 670,155,522.25 641,579,539.69 |
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2005-07-23
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司下属子公司上海东方制药有限公司(下称：东方制药)近日接到上海市南汇区人民法院(下称：南汇区人民法院)有关民事裁定书。该裁定书裁定东方制药不能清偿到期债务呈连续状态，且与债权人不能达成和解协议，宣告东方制药破产。公司持有东方制药50%股权，该公司宣告破产预计将使公司股权投资损失约560万元左右；公司早已对东方制药的经营状况予以高度关注，并于2004年12月28日向南汇区人民法院就对东方制药的1077万元其它应收款申请了财产保全。
截至目前公司(包括下属控股子公司)无应披露而未披露的其它诉讼、仲裁事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，红利发放日 ，2005-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，登记日 ，2005-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-25
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本35690.2274万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月30日
除息日：2005年5月31日
现金红利发放日：2005年6月8日 |
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2005-05-25
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4，除权日 ，2005-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600708)“海博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,086,080,154.93 2,062,975,559.15
股东权益(不含少数股东权益) 661,471,092.13 641,579,539.69
每股净资产 1.8534 1.80
调整后的每股净资产 1.8217 1.7788
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,597,753.44 38,597,753.44
每股收益 0.0557 0.0557
净资产收益率(%) 3.01 3.01 |
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2005-04-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年4月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、通过续聘上海立信会计师事务所有限公司的议案。
四、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年3月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
根据现已施行的中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求，拟对公司章程及股东大会议事规则部分条款进行修改。
同意第一大股东上海农工商(集团)有限公司提出的请求，将上述《关于修改公司章程的议案》和《关于修改股东大会议事规则的议案》作为临时提案提请公司2004年度股东大会进行审议。
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