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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年3月28日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
根据现已施行的中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求，拟对公司章程及股东大会议事规则部分条款进行修改。
同意第一大股东上海农工商(集团)有限公司提出的请求，将上述《关于修改公司章程的议案》和《关于修改股东大会议事规则的议案》作为临时提案提请公司2004年度股东大会进行审议。
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2005-03-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年3月18日召开四届十八次董事会，会议审议通过截止2004年12月31日的《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。同意第一大股东上海农工商(集团)有限公司提出的请求，将该议案作为临时提案提请公司2004年度股东大会进行审议。
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2005-03-04
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年4月8日(星期五)下午14：00在上海青松城宾馆会议室召开上海海博股份有限公司2004年度股东大会。
会议审议议案：
(1)2004年度董事会工作报告
(2)2004年度监事会工作报告
(3)2004年度财务决算报告
(4)公司2004年度报告及年报摘要
(5)公司2004年度利润分配预案
(6)关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司及支付2004年度审计报酬的议案
(7)关于支付独立董事年度津贴的议案
(8)《上海海博股份有限公司募集资金管理办法》
出席会议对象：
(1) 凡在2005年3月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2) 公司的全体董事、监事、高级管理人员。
(3) 聘请的律师及董事会邀请的人员。
会议登记事项：
(1)登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记；
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。
(2) 登记地点
上海市定西路1016号银统大厦北楼
(3) 登记时间
2005年3月30日-31日 9：00-16：00
(4) 其它事项
会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
联系人： 王忠达 沈 滨
咨询电话：021-52551620
传真：021-62526043
联系地址：上海市定西路1016号银统大厦北楼11层
邮政编码：200050
上海海博股份有限公司董事会
二00五年三月四日
附件1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席上海海博股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托单位(盖章)：
委托单位法人代表(签名)：
委托单位持股数：
委托单位股东帐号：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2005年3月2日召开四届十七次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本35690.2274万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日下午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-03-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600708)"海博股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,062,975,559.15 1,555,915,557.53
股东权益 641,579,539.69 512,869,911.01
每股净资产 1.80 2.1555
调整后的每股净资产 1.80 2.1244
2004年 2003年
主营业务收入 806,599,345.08 590,918,263.51
净利润 129,121,372.49 100,296,054.02
每股收益(全面摊薄) 0.3618 0.4215
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.13 19.56
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0980 0.8113
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2005-02-17
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公司名称由“上海东海股份有限公司”变为“上海海博股份有限公司” ，2003-04-18 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-04
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-16
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注册地址由“上海浦东北艾路1638号”变为“上海市长宁区定西路1016号银统大厦北楼11楼” ，2004-05-18 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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1997-12-11
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-12-15 |
登记日，分配方案 |
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1997-12-11
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-12-16 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-12-11
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1996年年度转增，10转增4登记日 ，1997-12-15 |
登记日，分配方案 |
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1997-12-11
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1996年年度转增，10转增4转增上市日 ，1997-12-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-12-11
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1996年年度转增，10转增4除权日 ，1997-12-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-12-11
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-12-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-07
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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2004年11月26日，上海海博股份有限公司与中国建设银行上海第四支行签署
保证合同，公司为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(公司持有其87%股
权，下称：农工商出租)向该行申请3000万元借款提供连带责任保证方式担保，
借款期限为2004年11月26日至2005年11月25日。
2004年12月1日，公司与上海浦东发展银行杨浦支行签署短期贷款保证合同
，公司继续为农工商出租向该行申请2000万元借款到期续借提供连带责任保证方
式担保，借款期限为2004年12月1日至2005年12月1日。
上述担保均由农工商出租提供反担保。反担保期限自反担保书签发之日起，
至借款合同担保期限到期后两年内有效。
截止公告日，公司累计对外担保额为47375万元，无逾期对外担保 |
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2003-07-30
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(600708)“海博股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海海博股份有限公司于2003年7月29日召开四届七次董事会及四届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于将公司全资子公司上海草原金属制品公司(下称：草原公司)与
上海三和不锈钢制品有限公司(下称：三和公司)合并成立上海草原不锈钢制品有
限公司的议案：拟采取吸收合并的形式将公司全资子公司草原公司并入三和公司
，合并后草原公司自然解散，三和公司继续存在并更名为“上海草原不锈钢制品
有限公司”(下称：新公司)。本次合并完成后，新公司住所、董事、监事、经理
、法定代表人、企业类型、经营范围均与原三和公司一样保持不变。草原公司的
全部债权债务由新公司承续，各股东继续以出资额为限承担合并后公司的债权债
务。新公司的注册资本为1138万元，其中，公司出资1030.1万元，占注册资本的
90.52%。
三、通过将公司控股子公司上海宾士不锈钢制品有限公司(下称：宾士公司)
与上海思乐得不锈钢制品有限公司(下称：思乐得公司)合并的议案：采用吸收合
并的方式将宾士公司与思乐得公司合并，本次合并完成后，宾士公司自然解散，
思乐得公司企业名称、住所、法定代表人、企业类型、经营范围、股东及投资比
例均保持不变。原宾士公司的全部债权债务由思乐得公司承续，各股东继续以出
资额为限承担合并后公司的债权债务。合并后思乐得公司的注册资本总额为380
万美元，其中，公司出资266万美元，占注册资本的70%。
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2003-07-30
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(600708)“海博股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,402,862,004.71 1,296,278,054.08
股东权益(不含少数股东权益) 440,411,407.43 405,311,265.33
每股净资产(元) 1.8510 1.7035
调整后每股净资产(元) 1.8051 1.5727
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 275,913,913.42 245,153,867.38
净利润(元) 30,816,024.61 19,092,249.29
扣除非经常性损益后的净利润(元) 23,997,427.81 19,283,140.68
每股收益(元/股) 0.1295 0.0803
净资产收益率(%) 7.00 5.06
经营活动产生的现金流量净额(元) 157,162,096.51 81,936,143.76
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2003-10-22
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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上海海博股份有限公司于2003年10月20日召开四届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过赵才标、高永敏辞去董事的议案 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,402,435,670.34 1,296,278,054.08
股东权益(不含少数股东权益)(元) 460,989,609.51 405,311,265.33
每股净资产(元) 1.9375 1.7035
调整后的每股净资产(元) 1.9074 1.5727
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -- 168,803,576.82
每股收益(元) 0.1013 0.2308
净资产收益率(%) 5.23 11.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.35 8.56
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2003-09-30
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[20033预增](600708)海博股份：公布2003年第三季度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2003年第三季度业绩增长提示性公告
经对2003年第三季度经营及财务状况初步测算，上海海博股份有限公司预计2003年第三季度累计净利润将比上年同期增长比例超过50%。 具体数据金额在200 3年第三季度报告中详细披露。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600708)“海博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,779,488,444.69 1,555,915,557.53
股东权益(不含少数股东权益) 587,776,555.26 512,869,911.01
每股净资产 1.6469 2.1555
调整后的每股净资产 1.6084 2.1244
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 195,190,181.62
每股收益 0.0866 0.2007
净资产收益率(%) 5.26 12.19
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2004-09-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司控股子公司上海海博物流投资有限公司(下称：海博
物流)、上海海博投资有限公司(下称：海博投资)分别以现金19648847.87元和21
83205.32元收购上海农工商集团东风总公司所持有的上海华丰国际集装箱仓储公
司码头(下称：华丰公司)90%和10%的股权。经本次股权置换后，华丰公司股权结
构为海博物流持有90%股权，海博投资持有10%股权。该项交易同时作为公司增发
方案中募集资金投资项目之一提交股东大会予以审议，并待股东大会审议通过后
签订收购协议书。
公司将持有的上海牛奶(集团)有限公司(下称：牛奶公司)4.5%股权与公司的
第一大股东上海农工商(集团)有限公司(持有公司37.94%的股权)全资子公司上海
城隍投资有限公司持有的上海博士蛙儿童系列产品有限公司(下称：博士蛙公司)
50%股权进行置换，差额部分以现金形式补足。本次资产置换价格以资产评估结
果作为置换定价的依据。经本次股权置换后，公司持有博士蛙公司50%股权、持
有牛奶公司15.5%股权。此项交易需经股东大会批准。
上述交易均构成关联交易。
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2004-08-31
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公布关于前次募集资金使用情况的说明 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司董事会第十五次会议审议通过了《关于前次募集资
金使用情况的说明》，经公司仔细核查，发现存在部分出入。现将修正后的《董
事会关于前次募集资金使用情况的说明》予以公告，详见2004年8月31日《上海
证券报》。
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2004-08-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600708)“海博股份”
上海海博股份有限公司于2004年8月24日召开四届十五次董事会及四届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
三、通过公司申请增发A股的议案：本次增发股份的总数不超过7000万股。
四、通过关于募集资金投资项目及其可行性的议案。
五、通过关于本次公募增发A股前形成的滚存利润分配的议案：在本次增发
新股完成后，公司新老股东共享发行前滚存的未分配利润。
六、通过调整公司董、监事的议案。
董事会决定于2004年9月28日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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