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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-13
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-13
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津港股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年6月16日
除息日：2011年6月17日
现金红利发放日：2011年6月24日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司2010 年年度报告》
2、审议《天津港股份有限公司2010 年年度报告摘要》
3、审议《天津港股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
4、审议《天津港股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
5、审议《天津港股份有限公司独立董事2010 年度述职报告》
6、审议《天津港股份有限公司2010 年度财务决算报告》
7、审议《天津港股份有限公司2010 年度利润分配预案》
8、审议《天津港股份有限公司关于2011 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》
9、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
10、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》 |
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2011-03-24
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董监事会决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津港股份有限公司于2011年3月22日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日股本总额1,674,769,120股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于2011年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
四、同意公司2011年度固定资产计划投资共计233,688.22万元。
五、通过关于收购天津港(集团)有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司50%股权的议案。
六、通过关于投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司的议案。
七、通过2011年度续聘五洲松德联合会计师事务所为公司审计机构的议案。
八、通过关于调整监事的议案。
九、通过《公司2010年企业社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据天津港股份有限公司经营计划，2011年度公司与关联方分类别日常关联交易总额预计不超过141,000万元。其中：向关联方购买商品不超过33,000万元；接受关联方劳务不超过78,000万元；向关联方销售商品不超过10,000万元；向关联方提供劳务不超过20,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津港股份有限公司本次安排的非公开发行限售流通股225,928,678股，将于2011年4月1日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司收购实际控制人天津港(集团)有限公司持有的天津港实华原油码头有限公司(注册资金人民币48,266万元)50%股权(对应的评估值为32,958.81万元，相关评估报告已经天津市国资委备案)，公司拟以自有资金32,958.81万元现金支付股权转让款。本次收购股权事项尚需经过天津市国有资产管理部门的批准。
公司下属公司天津港物流发展有限公司(下称：天津港物流)与天津滨海泰达物流集团股份有限公司、天津港湾电力工程有限公司(为公司实际控制人的下属子公司)共同以现金方式投资设立天津港港湾国际汽车物流有限公司，合资公司注册资本金为人民币15000万元，其中：天津港物流出资人民币7650万元，占注册资本的51%；合营期限为30年。本次合资事项尚需经过工商等管理部门核准。
上述事项均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 8.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.19
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-24 |
拟披露年报 |
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2010-12-18
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津港股份有限公司最后一批安排的有限售条件[仅限股权分置改革(简称：股改)形成]的流通股579536177股将于2010年12月27日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,991,632,892.85 21,418,544,518.15
所有者权益(或股东权益) 10,202,065,997.95 9,716,863,603.32
归属于上市公司股东的每股净资产 6.09 5.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 202,746,006.95 642,342,959.19
基本每股收益 0.12 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.39
加权平均净资产收益率(%) 2.03 6.43
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.02 6.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2010年9月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举袁宝童为公司第六届董事会董事。
二、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2010-09-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2010年9月14日召开六届三次董事会，会议审议通过《公司内幕信息知情人登记制度》。
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2010-08-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津港股份有限公司于2010年8月17日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司董事的议案。
三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年9月14日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 22,037,569,288.64 21,418,544,518.15
所有者权益(或股东权益) 9,981,931,831.95 9,716,863,603.32
归属于上市公司股东的每股净资产 5.96 5.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,493,389,514.93 4,274,520,231.13
归属于上市公司股东的净利润 439,596,952.24 345,175,893.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 448,602,835.79 350,339,305.96
基本每股收益 0.26 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.21
加权平均净资产收益率(%) 4.43 3.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50 0.33
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2010-08-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。
2、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
3、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2010-08-13
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董监事会公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司董事会于近日收到黄力军提交的辞职报告，其因工作变动申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会委员职务。根据有关规定，公司董事会同意其辞去董事职务。
公司职工监事王金忠(因工作变动)辞去监事职务。公司职工代表会议选举薛正鸿作为职工代表出任公司监事。
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2010-07-01
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关于子公司变更企业法人营业执照公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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天津港股份有限公司根据经营需要，其子公司天津新港赛挪码头有限公司企业法人营业执照变更如下：法定代表人为丛宾；注册资本及实收资本均为人民币贰仟陆佰零柒万玖仟元；公司类型为有限责任公司(法人独资)；营业期限为1990年6月28日至2058年3月11日。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-09
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津港股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年6月17日
除息日：2010年6月18日
现金红利发放日：2010年6月24日
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2010-05-08
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注册地址由“天津市塘沽区新港二号路卡子门内”变为“天津港保税区通达广场1号A区
” ，2010-05-07 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-05-08
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(600717) 天津港:关于变更工商登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| 关于变更工商登记公告
天津港股份有限公司已于日前按照相关规定完成工商登记变更工作，换领了《企业法人营业执照》。变更后：公司住所为“天津港保税区通达广场1号A区”；法定代表人为“田长松”；公司类型为“股份有限公司(中外合资、上市)”。同时工商登记增加“股东(发起人)：显创投资有限公司：A股”。
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2010-05-08
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注册地址由“天津市塘沽区新港二号路卡子门内”变为“天津港保税区通达广场1号A区
” ，2010-09-15 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-29
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2010年4月28日召开2009年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日股本总额1674769120.00股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,436,291,226.36 21,418,544,518.15
所有者权益(或股东权益) 9,865,148,588.03 9,716,863,603.32
归属于上市公司股东的每股净资产 5.89 5.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 158,144,978.50 158,144,978.50
基本每股收益 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.62 1.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.61 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
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2010-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2010年4月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举田长松为公司第六届董事会董事长。
二、聘任王舰为公司董事会秘书、郭小薇为公司证券事务代表。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、选举王存杰为公司第六届监事会主席。
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