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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2010年4月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举田长松为公司第六届董事会董事长。
二、聘任王舰为公司董事会秘书、郭小薇为公司证券事务代表。
三、通过公司2010年第一季度报告。
四、选举王存杰为公司第六届监事会主席。
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2010-04-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2010年4月15日召开五届二十次董事会，会议审议同意姚志刚因工作调整辞去公司董事会秘书职务，聘任王舰为公司董事会秘书。
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2010-04-08
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司2009年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2009年年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2009年度财务决算报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《天津港股份有限公司独立董事2009年度述职报告》；
8、审议《天津港股份有限公司关于支付会计师事务所2009年度报酬的议案》；
9、审议《天津港股份有限公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司关于董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司关于监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
13、审议《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》；
14、审议《关于修订董事会四个专门委员会实施细则的议案》 |
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2010-04-08
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 9,776,063,040.64 11,265,836,087.36
归属于上市公司股东的净利润 643,664,803.21 941,683,980.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 652,721,163.67 780,789,240.22
基本每股收益 0.38 0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.48
加权平均净资产收益率(%) 6.87 11.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.96 9.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.90
2009年末 2008年末
总资产 21,418,544,518.15 19,849,654,928.79
所有者权益(或股东权益) 9,716,863,603.32 8,982,577,058.46
归属于上市公司股东的每股净资产 5.80 5.36
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-04-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年度，天津港股份有限公司与潜在关联方天津港发展控股有限公司(下称：发展控股)及其子公司[公司最终控制方天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)向发展控股的全资子公司转让公司951512511股国有股的股权过户事宜已于2010年2月5日办理完毕]发生的分类别日常关联交易总额为26048万元，其中：接受关联方劳务24845万元；向关联方销售商品4万元、提供劳务1199万元。
根据公司经营计划，2010年度公司与集团公司等关联方分类别日常关联交易总额预计不超过98000万元，其中：向关联方购买商品、销售商品、提供劳务、接受关联方劳务分别不超过15000万元、11000万元、12000万元、60000万元。
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2010-04-08
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董监事会决议暨召开股东年会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津港股份有限公司于2010年4月6日召开五届十九次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日股本总额1674769120.00股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司关于2009年度与潜在关联方分类别日常关联交易的议案。
四、通过公司关于2010年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
五、通过公司2010年度固定资产投资计划(共计207389.66万元)的议案。
六、通过公司关于董、监事会换届选举及下届董、监事会成员候选人推荐名单的议案：其中，董事长于汝民(因工作需要)不再作为第六届董事会董事候选人。
七、同意李全勇辞去总裁职务，聘任诸葛涛为公司副总裁。
八、通过关于修改公司《信息披露事务管理制度》部分条款的议案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-29; 一次变更公告日期: 2010-03-30 |
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2010-02-06
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关于国有股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，确认天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司(下称：显创投资)转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)的过户事宜已办理完毕。显创投资已成为公司的第一大股东。
公司将按相关规定领取外商投资企业批准证书及办理工商变更登记手续。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-08 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于天津港股份有限公司新增购销、劳务项目的原因导致与部分关联方的关联交易数额有所增加，公司对2009年度发生分类别日常关联交易预计总额进行调整。该等总额由原预计的不超过19000万元调整为不超过32000万元。其中：新增向关联方购买商品不超过7100万元；接受关联方劳务由原预计的不超过11000万元调整为不超过13000万元，向关联方销售商品由原预计的不超过2000万元调整为不超过3800万元，向关联方提供劳务由原预计的不超过6000万元调整为不超过8100万元。
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2009-12-26
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年12月25日召开五届九次董事会临时会议及五届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于调整2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
二、同意公司将天津港滚装码头有限公司(下称：滚装公司)和天津港环球滚装码头有限公司(下称：环球滚装)的股权结构调整一致：以2009年8月31日为评估基准日，经天津市国有资产管理部门备案确认的滚装公司评估值28879.19万元、环球滚装评估值21432.99万元为准，公司、日本邮船分别向华轮威尔森转让滚装公司3.83%、2.56%股权，股权价值分别为1106.07万元、739.31万元；公司、日本邮船分别向华轮威尔森购买环球滚装5.17%、3.44%股权，股权价值分别为1106.07万元、739.31万元。股权结构调整完成后，两个标的公司的股比情况均为：公司、日本邮船、华轮威尔森分别持股56.17%、37.44%、6.39%，公司将继续保持对两个公司的控股地位。
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2009-12-15
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关于控股公司获核准公告收购报告书并豁免要约收购批复公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年12月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件：对天津港发展控股有限公司(简称：控股公司)公告公司收购报告书无异议；核准豁免控股公司因通过其全资子公司显创投资有限公司协议转让而持有公司951512511股股份，导致合计控制公司总股本的56.81%而应履行的要约收购义务。
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2009-11-03
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关于国有股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年11月2日收到商务部有关批复文件，公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)事宜，已获商务部批准。
上述国有股转让事宜尚须获得证券监管部门批准，截止目前，尚未取得相关批准文件。
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2009-10-29
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,153,169,869.58 19,849,654,928.79
所有者权益(或股东权益) 9,570,537,113.67 8,982,577,058.46
归属于上市公司股东的每股净资产 5.71 5.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 144,531,835.20 489,707,729.11
基本每股收益 0.09 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 1.51 5.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年9月24日以通讯表决方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议同意聘任姚志刚为公司董事会秘书(待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后正式履行职责)。
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2009-09-25
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国有股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年9月24日收到商务部反垄断局有关《经营者集中审查决定书》，公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)事宜，已获该局批准。
上述国有股转让事宜尚须获得商务部外资司和证券监管部门批准，截止目前，尚未取得相关批准文件。
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2009-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年9月16日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举吕广志为公司第五届董事会独立董事。
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2009-09-02
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国有股东所持股份转让事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年9月1日收到控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)转来有关批复文件，集团公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)事宜，已获天津市人民政府国有资产监督管理委员会审核并报国务院国有资产监督管理委员会核准批复。
上述国有股权转让事宜尚须获得商务部门和证券监管部门批准，截至目前尚未取得相关批准文件。
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2009-08-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津港股份有限公司于2009年8月18日召开五届十七次董事会及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年9月16日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-08-20
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 20,728,134,179.99 19,849,654,928.79
所有者权益(或股东权益) 9,416,409,382.75 8,982,577,058.46
每股净资产 5.62 5.36
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,274,520,231.13 5,756,100,654.72
调整后
净利润 345,175,893.91 582,979,848.56
扣除非经常性损益后的净利润 350,339,305.96 435,788,960.97
基本每股收益 0.21 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.27
净资产收益率(%) 3.67 6.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.49
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2009-08-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《天津港股份有限公司董事会提名独立董事候选人的议案》 |
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2009-07-16
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提示性公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司获悉，公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司(下称：控股公司)的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)所涉交易已由控股公司于2009年7月15日召开的股东特别大会决议通过。
上述国有股转让事宜正在履行中国政府相关部门的审批程序，截止目前，尚未取得相关批准文件。
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2009-07-09
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董事会公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司接股权分置改革(下称：股改)项目保荐机构渤海证券股份有限公司(下称：渤海证券)通知，因其原指派的公司股改项目的保荐代表人崔勇工作变动，渤海证券指派保荐代表人张嘉棋接替，履行对公司股改的后续持续督导工作。
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2009-07-08
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董事会公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司接股权分置改革(下称：股改)项目保荐机构渤海证券股份有限公司(下称：渤海证券)通知，因其原指派的公司股改项目的保荐代表人崔勇工作变动，渤海证券指派保荐代表人张嘉棋接替，履行对公司股改的后续持续督导工作。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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董事会公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司董事会秘书刘冬因工作调动，辞去董事会秘书职务。依据有关规定，公司指定财务负责人姚志刚代行董事会秘书的职责。
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2009-05-13
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股东年会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年5月12日召开2008年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司关于2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
四、通过公司2009年度固定资产投资计划。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构。
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2009-05-07
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提示性公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2009年5月6日获悉，公司控股股东天津港(集团)有限公司向天津港发展控股有限公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的公司951512511股国有股(占公司总股本的56.81%)的事宜，正在履行中国政府相关部门的审批程序，截止目前，尚未取得相关批准文件。
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2009-04-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津港股份有限公司于2009年4月20日召开五届十六次董事会及五届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司关于2009年度分类别日常关联交易预计总额的议案。
四、通过公司2009年度固定资产投资计划。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
七、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月12日上午召开2008年度股东年会，审议以上有关及其它事项。
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2009-04-22
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司2008 年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2008 年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2008 年度述职报告》；
8、审议《天津港股份有限公司独立董事韩传模2008 年度述职报告》；
9、审议《天津港股份有限公司关于2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司2009 年度固定资产投资计划》；
11、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
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