| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-04-22
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《天津港股份有限公司2008 年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2008 年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2008 年度述职报告》；
8、审议《天津港股份有限公司独立董事韩传模2008 年度述职报告》；
9、审议《天津港股份有限公司关于2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司2009 年度固定资产投资计划》；
11、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
|
|
|
2009-04-22
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《天津港股份有限公司2008 年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2008 年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2008 年度述职报告》；
8、审议《天津港股份有限公司独立董事韩传模2008 年度述职报告》；
9、审议《天津港股份有限公司关于2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司2009 年度固定资产投资计划》；
11、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
|
|
|
2009-04-22
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 11,265,836,087.36 9,155,452,311.48
归属于上市公司股东的净利润 941,683,980.66 1,047,205,970.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 780,789,240.22 482,490,566.55
基本每股收益 0.57 0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 10.48 15.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.69 7.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.56
2008年末 2007年末
调整后
总资产 19,849,654,928.79 16,927,227,137.08
所有者权益(或股东权益) 8,982,577,058.46 6,679,552,023.18
归属于上市公司股东的每股净资产 5.36 4.23
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2009-04-22
|
2009年度分类别日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
天津港股份有限公司2009年度与天津港电力有限公司(与公司受同一最终控制方控制)等关联公司分类别关联交易总额预计不超过190000000.00元。其中：接受关联方劳务不超过110000000.00元；向关联方提供劳务、销售商品分别不超过60000000.00元、20000000.00元。
|
|
|
2009-04-22
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《天津港股份有限公司2008 年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2008 年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2008 年度述职报告》；
8、审议《天津港股份有限公司独立董事韩传模2008 年度述职报告》；
9、审议《天津港股份有限公司关于2009 年度分类别日常关联交易预计总额的议案》；
10、审议《天津港股份有限公司2009 年度固定资产投资计划》；
11、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
12、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》。
|
|
|
2009-04-22
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,440,088,320.92 19,849,654,928.79
所有者权益(或股东权益) 9,169,853,686.40 8,982,577,058.46
归属于上市公司股东的每股净资产 5.48 5.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 115,348,008.43 115,348,008.43
基本每股收益 0.07 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 1.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.26 1.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
|
|
|
2009-04-03
|
办公地址由“天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号（航运服务区6号楼）”变为“天津市塘沽区津港路99号” ，2009-04-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-04-03
|
办公地址更换门牌号公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
经天津市塘沽区地名办公室进行街道门牌号整编确认，天津港股份有限公司办公地址更名为天津市塘沽区津港路99号，公司原办公地址停止使用，公司其他联系方式不变。
|
|
|
2009-04-03
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司于2009年4月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过天津港(集团)有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2009-04-03
|
办公地址由“天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号（航运服务区6号楼）”变为“天津市塘沽区津港路99号” ，2009-04-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-18
|
股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
|
|
根据天津港股份有限公司(简称：天津港)控股股东天津港(集团)有限公司(本次权益变动前直接持有天津港951512511股国有股，占其总股本的56.81%，下称：天津港集团)与天津港发展控股有限公司(下称：天津港发展)及其在香港设立的全资子公司显创投资有限公司(下称：显创投资)于2009年3月16日签署的《股份转让协议》，天津港集团将其持有的天津港56.81%的股份转让予显创投资。
本次股权转让完成后，天津港集团将通过其境外子公司持有天津港发展不低于51%的股份，成为天津港发展的控股股东；而天津港发展将通过显创投资持有天津港56.81%的股份，成为天津港的控股股东。天津港集团对天津港的实际控制地位未变。
本次股份转让尚待天津港和天津港发展股东大会审议通过，尚需取得有关部门的批准。
|
|
|
2009-03-17
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《天津港股份有限公司关于天津港（集团）有限公司以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司的全资香港子公司显创投资有限公司为公司战略投资者的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》 |
|
|
2009-03-17
|
董事会公告 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司接控股股东-天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)通知，天津港集团已于2009年3月16日与天津港发展控股有限公司(下称：天津港发展)及其全资子公司显创投资有限公司(下称：显创投资)签署了《关于公司国有股份转让协议》。天津港集团将其持有的公司有限售条件流通股份951512511股(占公司总股本的56.81%)转让给天津港发展，天津港发展以显创投资作为标的股份的直接持有人。
|
|
|
2009-03-17
|
董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津港股份有限公司于2009年3月16日召开五届七次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东天津港(集团)有限公司(目前直接持有公司951512511股国有股，占公司总股本的56.81%，下称：天津港集团)以协议转让方式引入天津港发展控股有限公司(下称：天津港发展)的全资香港子公司显创投资有限公司(下称：显创投资)为公司战略投资者的议案，即天津港集团将其持有的公司全部股份转让给天津港发展，转让价格为人民币10.152元/股，共计人民币9659755011.672元，天津港发展以显创投资作为标的股份的直接持有人。
经天津市人民政府国有资产监督管理委员会签发的有关批复文件，同意豁免天津港集团此次股权转让公开信息征集受让方。
本次协议转让完成后，天津港集团将通过其境外全资子公司持有天津港发展不低于其总股本的51%。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月2日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2009-03-16
|
公告，停牌一天 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司因有重大事项需要，该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司申请股票于2009年3月16日停牌一天，将于次日刊登并复牌。
|
|
|
2009-01-20
|
业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
根据天津港股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司的净利润较上年同期(净利润为600415826.38元)增长55%-59%。具体财务数据以公司2008年年度报告中披露的为准。
|
|
|
2009-01-05
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司于2008年12月30日以通讯表决方式召开五届六次董事会临时会议，会议审议同意中国船舶燃料有限责任公司(下称：中燃公司)以现金方式向天津中燃船舶燃料有限公司(原为公司下属一人有限责任公司，下称：天津中燃)单方增资。以截至评估基准日2008年7月31日经评估的天津中燃净资产31573.06万元(已经天津市国有资产管理部门备案)为基础，并依据评估基准日至股权交割日之间天津中燃损益情况，中燃公司最终确定投入现金22560万元(其中9400万元作为注册资本出资，剩余13160万元计入资本公积)。增资后，天津中燃变更为合营公司，注册资本人民币20000万元，其中公司及中燃公司分别持股53%、47%。
本次增资尚需办理工商登记注册变更、领取营业执照等事宜。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-24
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司于2008年12月23日召开五届十五次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举田长松为公司第五届董事会副董事长。
二、公司决定与香港远航集团有限公司共同出资设立天津港远航国际矿石码头有限公司(下称：合营公司)，注册资本人民币1029700000元，其中公司以人民币525147000元的现金出资，占51%；合营公司的合营期限为50年(自国家工商行政管理局签发合营公司营业执照的日期起计算)。合营公司成立后，将投资建设、管理和经营30万吨级天津港南疆26#专业化矿石码头工程，工程建设工期约为2年。工程方案投资估算为294199.40万元(自有资金35%，其余65%为银行贷款)。本次合营事项尚需中国政府有关主管部门审批。
三、同意公司监事会主席王学俊因工作变动不再担任公司监事，选举王存杰为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2008-12-24
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于调整公司董、监事的议案。
三、同意公司与天津港(集团)有限公司重新签署《综合服务协议》。
四、同意公司及其下属公司与财务公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务协议》。
|
|
|
2008-12-23
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股1163612股将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-23
|
公布有限售条件的流通股上市流通公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股1163612股将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-23
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股1163612股将于2008年12月29日起上市流通。
|
|
|
2008-12-12
|
控股子公司与韩进海运签署框架协议公告
|
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司(下称：太平洋公司)与株式会社韩进海运(简称：韩进海运)于2008年12月11日签署了关于将太平洋公司所属码头1号泊位租赁给韩进海运的《框架协议》，该协议不具备法律效力，双方将在进一步协商后签订正式租赁合同。
|
|
|
2008-12-05
|
召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》；
3、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；
4、审议《天津港股份有限公司关于修改股东大会网络投票制度部分条款的议案》；
5、审议《天津港股份有限公司关于综合服务协议的议案》；
6、审议《天津港股份有限公司关于金融服务协议的议案》； |
|
|
2008-12-05
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据天津港股份有限公司五届十四次董事会决议，公司与控股股东天津港(集团)有限公司(下称：集团公司)签署《综合服务协议》；公司及其下属公司与天津港财务有限公司(集团公司为其实际控制人，下称：财务公司)签署《金融服务协议》。集团公司为公司提供供水、供电、通讯服务、后勤服务及公司为集团公司提供物资供应服务，从2008年初至披露日的关联交易总金额为15429.06万元。财务公司为公司及其下属公司提供包括存款、贷款、担保、财务顾问及咨询代理等金融服务，从2008年初至披露日，公司与财务公司累计发生的存、贷款金额分别为102732.21万元、133220.00万元。
上述协议的服务期限均为三年，自协议生效之日起计算。
|
|
|
2008-12-05
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》；
3、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；
4、审议《天津港股份有限公司关于修改股东大会网络投票制度部分条款的议案》；
5、审议《天津港股份有限公司关于综合服务协议的议案》；
6、审议《天津港股份有限公司关于金融服务协议的议案》； |
|
|
2008-12-05
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》；
3、审议《天津港股份有限公司关于调整监事的议案》；
4、审议《天津港股份有限公司关于修改股东大会网络投票制度部分条款的议案》；
5、审议《天津港股份有限公司关于综合服务协议的议案》；
6、审议《天津港股份有限公司关于金融服务协议的议案》； |
|
|
2008-12-05
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津港股份有限公司于2008年12月4日召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于调整公司董、监事的议案。
三、通过关于修改信息披露事务管理制度部分条款的议案。
四、通过关于修改董、监事及高管人员所持公司股份及其变动管理制度部分条款的议案。
五、通过公司与天津港(集团)有限公司签署《综合服务协议》的议案。
六、通过公司及其下属公司与天津港财务有限公司建立金融服务合作关系，并签署《金融服务协议》的议案。
董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-10-25
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津港股份有限公司于2008年10月24日召开五届十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、通过《公司募集资金管理办法》。
|
|
| | | |
