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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年10月24日召开五届十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、通过《公司募集资金管理办法》。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 19,310,358,991.78 16,927,227,137.08
所有者权益(或股东权益) 8,941,670,600.32 6,679,552,023.18
归属于上市公司股东的每股净资产 5.34 4.23
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 300,002,359.54 882,982,208.12
基本每股收益 0.18 0.54
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 9.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 8.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-21 |
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2008-08-23
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董事会公告
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上交所公告 |
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根据天津港股份有限公司五届十二次董事会决议，公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 于2008年8月21日签署了关于天津港盛华国际集装箱码头有限公司《合资经营合同》、《公司章程》。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 19,639,035,943.72 16,917,485,528.86
所有者权益(或股东权益) 8,799,037,928.40 6,677,349,622.13
每股净资产 5.25 4.23
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,754,478,477.70 3,911,070,809.22
调整后
净利润 582,722,972.47 493,319,807.67
扣除非经常性损益后的净利润 435,804,060.95 239,696,845.63
基本每股收益 0.36 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.15
净资产收益率(%) 6.62 7.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49 0.57
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2008-08-20
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年8月18日召开五届十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度。
三、同意公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link Tianjin Limited 公司共同出资设立天津港盛华国际集装箱码头有限公司(下称：合营公司)，并原则同意《合营公司合资经营合同》、《合营公司合资经营章程》。合营公司注册资本人民币1470000000元，其中公司出资现金人民币882000000元，占注册资本的60%，合营期限为五十年(自签发合营公司营业执照的日期起计算)。合营公司将投资建设、管理运营公司北港池集装箱码头8#-10#泊位项目(总面积约82.7万平方米)，工程方案投资估算为419933.12万元(资金来源为35%自有资金，65%银行贷款)，建设工期为2年。
本次合营事项尚需中国政府有关主管部门审批。
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2008-07-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据天津港股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年度净利润(归属于母公司的净利润)较上年同期(净利润为273601806.38元)增长100%-120%。具体财务数据将在2008年半年度报告中予以披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-26
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年6月25日召开五届十一次董事会及五届十次监事会，会议审议同意公司以部分资产(截止2008年4月30日的评估值为37434.77万元，该评估结果已经天津市国有资产管理部门备案)和现金16044.41万元人民币对其全资子公司天津港集装箱货运有限公司(下称：箱货公司)增资，即公司本次向箱货公司增资金额总计为53479.18万元。增资后，箱货公司注册资本变更为64582.00万元，公司仍持有100%的股权。
本次增资尚需办理工商登记注册变更、领取营业执照等事宜。
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-25
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津港股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月4日
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-08
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变更工商登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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天津港股份有限公司因向特定对象天津港(集团)有限公司发行股份购买资产而增加注册资本的工商登记变更手续，已在天津市工商行政管理局办理完毕。公司注册资本由人民币1448840442元变更为1674769120元。
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2008-05-07
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年5月6日召开2007年度股东年会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1元(含税)。
三、续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构。
四、通过公司关于2008年度日常关联交易的议案。
五、通过公司关于2008年度金融服务日常关联交易的议案。
六、未通过公司董事会提议的修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司关于注入资产交割日与评估日期间利润分配原则的议案。
八、通过公司控股股东提议的关于修改公司章程部分条款的议案。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,082,830,916.93 11,545,054,165.77
所有者权益(或股东权益) 4,898,289,051.85 4,768,639,050.39
归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 3.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 129,912,818.98 129,912,818.98
基本每股收益 0.09 0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 2.65 2.65
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.69 2.69
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09
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2008-04-22
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公布股东年会增加议案公告 |
上交所公告 |
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2008年4月18日，天津港股份有限公司董事会收到控股股东天津港(集团)有限公司提出在2007年股东年会上增加审议《关于修改公司章程部分条款的议案》的提案。经审议，公司董事会同意将该临时提案提交公司于2008年5月6日召开的2007年度股东年会审议。
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2008-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年4月7日召开五届九次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司关于注入资产交割日与评估日期间利润分配原则的议案。
三、通过关于修改信息披露事务管理制度部分条款的议案。
四、通过关于调整公司职工代表监事的议案。
董事会决定于2008年5月6日上午召开2007年度股东年会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司2007 年年度报告》；
2、审议《天津港股份有限公司2007 年年度报告摘要》；
3、审议《天津港股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
4、审议《天津港股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
5、审议《天津港股份有限公司2007 年度总裁工作报告》；
6、审议《天津港股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
7、审议《天津港股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
8、审议《天津港股份有限公司独立董事李天力2007 年度述职报告》；
9、审议《天津港股份有限公司独立董事韩传模2007 年度述职报告》；
10、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；
11、审议《天津港股份有限公司董事会审计委员会工作规程》；
12、审议《天津港股份有限公司独立董事年报工作制度》；
13、审议《天津港股份有限公司关于独立董事津贴的议案》；
14、审议《天津港股份有限公司关于2008 年度日常关联交易的议案》；
15、审议《天津港股份有限公司关于2008 年度金融服务日常关联交易的议案》；
16、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
17、审议《天津港股份有限公司关于注入资产交割日 |
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2008-04-08
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公布2008年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2008年度天津港股份有限公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易仍按2002年度股东年会审议通过的公司与关联方签订的《综合服务协议》执行，预计总额不超过2.03亿元。
2008年度公司与关联方之间有关金融服务日常关联交易仍按2006年第三次临时股东大会审议通过的公司与关联方签订的《金融服务框架协议》执行。2008年公司及其下属公司在天津港财务有限公司(下称：财务公司)日均存款额度将不超过25亿元；财务公司为公司及其下属公司提供25亿元额度的授信贷款。
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2008-04-03
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向特定对象发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,资产(债务)重组 |
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天津港股份有限公司本次向控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行225928678股人民币普通股(A股)，发行价格为18.17元/股，天津港集团以其拥有相关资产进行认购，其中，所涉15家公司的股权过户手续已于2008年4月1日之前办理完毕并完成了工商变更登记手续；土地使用权过户手续已于2008年4月1日之前办理完毕；其它码头资产和配套设施亦于2008年3月31日办理了移交手续。公司已于2008年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次新增股份的股权登记及股份限售手续。此次发行的股票限售期为36个月(自2008年4月1日开始计算)，预计将于2011年4月1日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
发行前 本次变动数量 发行后
股份数量 股份比例(%) 股份数量 股份比例(%)
有限售条件股份
国家持股 580,699,789 40.08 +225,928,678 806,628,467 48.16
有限售条件股份合计 580,699,789 40.08 +225,928,678 806,628,467 48.16
无限售条件股份合计 868,140,653 59.92 868,140,653 51.84
股份总数 1,448,840,442 100 +225,928,678 1,674,769,120 100
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,930,568,345.00 2,556,507,177.33
归属于上市公司股东的净利润 600,415,826.38 515,039,765.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 482,490,566.55 450,156,451.42
基本每股收益 0.41 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.31
全面摊薄净资产收益率(%) 12.59 11.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.12 10.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.58
2007年末 2006年末
调整后
总资产 11,545,054,165.77 7,210,546,981.93
所有者权益(或股东权益) 4,768,639,050.39 4,317,175,220.87
归属于上市公司股东的每股净资产 3.29 2.98
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-22
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年3月20日召开五届八次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日股本总额1448840442股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司关于2007年期初资产负债表相关项目及其金额根据新会计准则进行调整的议案。
四、通过续聘五洲松德联合会计师事务所(原北京五洲联合会计师事务所更名)为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司关于2008年度日常关联交易的议案：2008年度公司与关联方之间有关水、电、通讯、物资供应等综合服务日常关联交易总额预计不超过2.03亿元。
六、通过公司关于2008年度金融服务日常关联交易的议案：2008年公司及其下属公司在天津港财务有限公司(下称：财务公司)日均存款额度将不超过25亿元；财务公司为公司及其下属公司提供25亿元额度的授信贷款。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东年会审议，会议召开通知将另行公告。
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2008-02-21
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公布审计机构更名公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司近日收到公司审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)发函，该所与北京万隆松德会计师事务所进行吸收合并，更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。公司与原五洲联合的审计业务关系将由五洲松德继续履行。
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2008-02-20
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审计机构更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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天津港股份有限公司近日收到公司审计机构北京五洲联合会计师事务所(下称：五洲联合)发函，该所与北京万隆松德会计师事务所进行吸收合并，更名为五洲松德联合会计师事务所(下称：五洲松德)。公司与原五洲联合的审计业务关系将由五洲松德继续履行。
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2008-02-20
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境内会计师事务所由“北京五洲联合会计师事务所”变为“五洲松德联合会计师事务所” ，2008-02-19 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-02-14
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-20 |
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2008-01-22
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办公地址由“天津市塘沽区新港二号路35号”变为“天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号（航运服务区6号楼）
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-01-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资设立天津港焦炭码头有限公司(暂定名，下称：码头公司)的议案。
二、通过公司向拟设立码头公司出售资产的议案。
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