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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资设立天津港焦炭码头有限公司(暂定名，下称：码头公司)的议案。
二、通过公司向拟设立码头公司出售资产的议案。
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2008-01-22
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公布迁址公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年1月22日迁往“天津市塘沽区天津港集装箱物流中心跃进路1号(航运服务区6号楼)(邮政编码：300461)”办公，迁址后公司通讯方式如下：
网址：http://www.tianjin-port.com
电子信箱：tianjinport@tianjin-port.com
联系电话及传真：022-25706615
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2008-01-17
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公布公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司于2008年1月16日收到中国证券监督管理委员会两份批复文件，核准公司向天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行225928678股人民币普通股股票购买相关资产，并同意豁免天津港集团履行要约收购义务。
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2008-01-17
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公布调整部分货类收费标准公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司自即日起调整部分内贸出口煤炭装卸包干费标准。单船装载量在5000吨以下的船舶(含5000吨)装船包干费每吨上调1.00元，即由原来的每吨12.50元调整至13.50元；对经港外堆场接卸储存的内贸出口煤炭，无论船型大小装船包干费一律由原来的每吨15.40元调整到17.00元。
公司自即日起对进入南疆散货港区的外贸进口铁矿港口卸船包干费上调0.50元/吨。
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2008-01-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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天津港股份有限公司于2008年1月3日召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于出资设立天津港焦炭码头有限公司(暂定名，下称：焦炭公司)的议案，焦炭公司注册资本60000万元人民币，其中，公司以等值于4.2亿元人民币(经评估)的天津港南疆港区焦炭、非金属矿石泊位资产出资，占注册资本的70%；以现金1.8亿元人民币出资，占注册资本的30%。经营期限为50年。
二、通过公司关于向拟设立的焦炭公司出售天津港焦炭、非金属矿石泊位实物出资后剩余实物资产的议案：截止2007年10月31日(评估基准日)，本次向焦炭公司出售的标的资产评估价值为15642.65万元。出售资产定价为经评估机构评估并经天津市国有资产管理部门备案的评估值。
董事会决定于2008年1月21日上午召开公司2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司关于出资设立天津港焦炭码头有限公司的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于向拟设立天津港焦炭码头有限公司出售资产的议案》；
3、审议《天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港焦炭码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》 |
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2007-12-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津港股份有限公司本次有限售条件的流通股144884044股将于2007年12月27日起上市流通。
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2007-12-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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天津港股份有限公司自2008年1月1日零时起将下属集装箱作业公司集装箱装卸包干费进行调整，在原集装箱装卸包干费每标准箱均价251元的基础上，平均上调10%。
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2007-12-17
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董事会公告
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上交所公告 |
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2007年12月14日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会审核，天津港股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。
公司股票于2007年12月17日起复牌。
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2007-12-14
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会通知，定于2007年12月14日审核天津港股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。按照相关规定，公司股票于当日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-12-11
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董事会公告
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上交所公告 |
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中国面积最大的保税港区-天津东疆保税港区(下称：东疆保税港)于2007年12月11日首期封关运作。首期封关运作的保税港区达4平方公里，天津港股份有限公司控股子公司天津港太平洋国际集装箱码头有限公司、天津海天保税物流有限公司分别投资建设的天津港北港池集装箱码头三期工程(下称：集装箱三期工程)、东疆物流加工区项目(下称：东疆物流项目)均位于本次封关运作范围内。
集装箱三期工程是东疆保税港的标志性工程和启动性工程。截至2007年12月11日，集装箱三期工程已完成投资总额436681万元，实际投入资金356723万元，6个集装箱泊位建成，已购置安装的12台岸桥、28台场桥投入试运行；东疆物流项目完成投资总额11100万元，实际投入资金7490万元，四座5.4万平方米单层保税仓库主体工程已完工。以上两个项目将随着东疆保税港首期封关运作陆续投入运营。
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2007-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津港股份有限公司于2007年11月15日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司设立董事会各专门委员会的议案等事项。
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2007-10-30
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司关于设立董事会各专门委员会的议案》；
2、审议《关于天津港股份有限公司第五届董事会各专门委员会人员构成的议案》
3、审议《天津港股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；
4、审议《天津港股份有限公司董事会提名委员会实施细则》；
5、审议《天津港股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
6、审议《天津港股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 |
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2007-10-30
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津港股份有限公司于近日召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司设立董事会各专门委员会的议案。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月15日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它相关事项。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,677,588,507.93 7,199,680,946.31
股东权益(不含少数股东权益) 4,594,683,710.65 4,306,309,185.25
每股净资产 3.17 2.97
报告期 年初至报告期期末
净利润 163,572,227.99 437,174,034.37
基本每股收益 0.11 0.30
净资产收益率(%) 3.56 9.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.49 8.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66
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2007-10-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津港股份有限公司于2007年10月22日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司关于董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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天津港股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司(下称：码头公司)的议案。
二、通过公司关于向拟设立的码头公司出售资产的议案。
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2007-09-12
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公布澄清公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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2007年9月11日《中国证券报》刊登了《天津港务集团总裁：天津港发展拟与天津港合并》的文章，文章中称“天津港务集团总裁于汝民日前在大连表示，计划将天津港发展(3382.HK)与A股上市的天津港(600717)合并，以更方便地为其新泊位和码头筹措海外资金。”
经核实，天津港股份有限公司针对上述报道说明如下：
公司董事长于汝民近期从未接受过《中国证券报》记者的采访；公司董事长在接受香港记者采访过程中未涉及天津港发展(3382.HK)与公司合并的相关事宜；文章中刊载的内容未经于汝民本人及公司审核，也未向于汝民本人及公司征询过意见；公司将对上述报道给公司造成的影响保留进一步追究法律责任的权力。
公司郑重提醒广大投资者，以公司发布在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告信息为准，请广大投资者注意风险。
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2007-09-11
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因媒体报道需澄清，9月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《天津港股份有限公司关于出资设立天津港中煤华能煤码头有限公司的议案》；
2、审议《天津港股份有限公司关于向拟设立的天津港中煤华能煤码头有限公司出售资产的议案》；
3、审议《天津港股份有限公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理设立天津港中煤华能煤码头有限公司及出售资产相关事宜的议案》 |
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,339,858,419.91 7,199,680,946.31
股东权益 4,431,330,813.02 4,306,309,185.25
每股净资产 3.06 2.97
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,298,999,394.37 1,199,891,211.53
净利润 273,601,806.38 247,073,980.93
基本每股收益 0.19 0.17
净资产收益率(%) 6.17 5.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.30
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2007-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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天津港股份有限公司于2007年8月24日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司与中国中煤能源股份有限公司和华能能源交通产业控股有限公司共同投资设立天津港中煤华能煤码头有限公司(暂定名，下称：合营公司)的议案：合营公司注册资本为112500万元人民币，其中公司出资总额为57375万元(包括经评估备案的公司煤码头分公司部分实物资产573732853.20元及现金人民币17146.80元)，占注册资本的51%；合营公司的合营期限为50年。
三、通过关于公司向拟设立的合营公司出售资产的议案：所出售资产为公司煤码头分公司实物出资合营公司后剩余的实物资产，以该等资产的评估价值1413823311.02元作为交易价格。
董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项及其它相关事项。
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2007-08-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津港股份有限公司于2007年8月15日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案：本次向公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行总数为225928678股人民币普通股(A股)，发行价格为18.17元/股；天津港集团以相关资产进行认购，用于认购股份的资产评估作价4105124081.60元。
三、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
四、通过发行股份购买资产协议书。
五、通过天津港集团免于发出收购要约的议案。
六、通过公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案。
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2007-08-08
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公布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据中国证监会有关要求，天津港股份有限公司现发布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告。
董事会决定于2007年8月15日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738717”；投票简称为“津港投票”。
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2007-07-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《天津港股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明》，对应的网络投票表决序号1；
2、《天津港股份有限公司关于符合向特定对象发行股票有关条件的议案》，对应的网络投票表决序号2；
3、《天津港股份有限公司关于向特定对象发行股票购买资产的议案》；
4、《天津港股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》，对应的网络投票表决序号13；
5、《发行股份购买资产协议书》，对应的网络投票表决序号14；
6、《提请股东大会批准天津港（集团）有限公司免于发出收购要约的议案》，对应的网络投票表决序号15；
7、《天津港股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，对应的网络投票表决序号
8、《天津港股份有限公司关于由新老股东共享向特定对象发行股票前滚存未分配利润的议案》，对应的网络投票表决序号17 |
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2007-07-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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天津港股份有限公司于2007年7月28日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司关于向特定对象发行股票购买资产方案的补充议案：根据公司五届一次董事会临时会议决议，本次向公司控股股东天津港(集团)有限公司(下称：天津港集团)发行股票的价格为18.17元/股；天津港集团本次认购方式为资产认购，用于认购股份的资产评估价值为4105124081.60元(该评估结果已经天津市人民政府国有资产监督管理委员会核准)，本次发行股份总数确定为225928678股。
三、通过公司发行股份购买资产暨关联交易报告书。
四、通过公司与天津港集团签署《发行股份购买资产协议书》。
五、通过天津港集团免于发出收购要约的议案。
董事会决定于2007年8月15日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738717”；投票简称为“津港投票”。
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2007-07-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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天津港股份有限公司于2007年7月16日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议同意公司与日本邮船株式会社、华轮威尔森码头北方有限公司共同出资设立天津港环球滚装码头有限公司(暂定名，下称：合资公司)，合资公司注册资本为2.6446亿元人民币，其中公司以现金出资1.348746亿元人民币，占其注册资本的51%；合资公司组织形式为有限责任公司，合营期限为30年(具体以营业执照年限为准)。合资公司成立后，将出资建设天津港北港池新建滚装码头工程，该工程估算总投资为7.5560亿元人民币(自有资金35%、银行贷款65%)。
上述合营事项尚需中国政府有关主管部门审批。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-29 |
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2007-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天津港股份有限公司于2007年6月25日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与 Longright Limited 公司共同出资设立天津海天保税物流有限公司(下称：合营公司)，拟建设东疆保税物流加工区项目(下称：物流项目)。合营公司注册资本为2.1亿元人民币，其中公司出资1.071亿元人民币，占其注册资本的51%；合营期限为50年(具体以国家工商行政管理局签发的合营企业营业执照年限为准)。物流项目工程估算总投资为6亿元人民币，其中，合营公司注册资本金占35%，商业银行贷款占65%。
二、通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-12 |
登记日，分配方案 |
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